El Partido Socialista de la Justicia pedía que se analizaran los 3.700.000 euros recibidos por la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales. El querellante aseguró que los fondos eran "procedentes en su mayoría del gobierno de Venezuela". La Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo ha desestimado el caso porque la querella no se apoya en ningún dato "objetivo".

"En un periodo relativamente breve de tiempo" se comprobó que "no se podía establecer una conexión" entre el fraude y Pujol. Además, los jueces del Principado revelan que los requerimientos de información anunciados en España se retuvieron durante un mes. La Justicia del Principado ya había revelado que había archivado la causa por blanqueo contra los Pujol, pero lo tajante de la respuesta trasluce que se ha hecho un uso político-mediático de una investigación que apenas se sostuvo en pie 96 horas.

La Audencia Nacional ha condenado al 'narco' gallego Marcial Dorado como autor de un delito de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de estupefacientes, cometido por una organización "de la que ostentaba la jefatura", a una pena de seis años y un día de prisión y a una multa de 21,5 millones de euros. La Fiscalía Antidroga pidió en su día 15 años de cárcel y 42 millones de multa para el narcotraficante por la comisión de delitos de blanqueo de capitales, violación de secretos y contra la Hacienda Pública.

Son el colaborador necesario para lavar dinero. Los colosos financieros apenas controlan el origen de los fondos que ingresan, y los sistemas tecnológicos dificultan su seguimiento. Las multas que reciben son una gota en el océano del blanqueo. Si hacemos caso a la teoría, las alarmas del protocolo de blanqueo de capitales deberían sonar por todo el edificio. Pero no siempre es así. “Una vez descartado que sea traficante de drogas, mafioso o terrorista, le invitarán a pasar a un despacho de la zona noble para charlar personalmente sobre cuál es

El presidente catalán, Artur Mas, ha insistido este lunes en que la confesión que hizo el expresidente catalán Jordi Pujol el pasado 25 de julio acerca de la fortuna que mantuvo oculta en el extranjero durante 34 años "es un tema personal suyo y de su familia, y no va más allá", y que "no tiene nada que ver con Convergència, ni con CiU ni con el Govern" ni con él mismo como presidente de la Generalitat. Artur Mas también ha defendido la actuación de su gobierno en el caso de las ITV, y ha defendido que fue "absolutamente pulcra" y "correcta".

La justicia belga ha sido la primera en mover ficha tras la nueva filtración de SwissLeaks. Un portavoz de la fiscalía indica que planea emitir una orden internacional para arrestar a la dirección de la filial helvética de HSBC, encabezada por Franco Morra, a quien acusa de no cooperar con sus investigaciones abiertas. La causa belga contra la entidad de Reino Unido se inició el pasado noviembre. En ese momento, la justicia del país inculpó a la cúpula de la filial de HSBC por negarse a facilitar información sobre las investigaciones sobre fra

Reportaje del ICIJ (The International Consortium of Investigative Journalists) sobre Hervé Falciani en el que repasa todos los pasos que dio Falciani, incluyendo algunos puntos polémicos como el intento de vender la información en el Líbano.

El Partido Socialista de Madrid (PSM-PSOE) ha interpuesto una querella en el Tribunal Supremo (TS) contra el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por los supuestos delitos de cohecho y blanqueo de capitales, según han informado hoy a Efe fuentes del PSM.

Andorra interviene BPA, el banco que regularizó a Pujol, por blanqueo de capitales. Noticias de Empresas. La autoridad financiera de Andorra (INAF) ha intervenido la Banca Privada dAndorra (BPA), el banco que regularizó a la familia Pujol, tras una denuncia de EEUU por blanqueo de capitales.

L'Institut Nacional de Finances (INAF) ha intervingut Banca Privada d'Andorra (BPA) després de rebre una denúncia dels Estats Units per presumptes actuacions de blanqueig de capitals.

El gobierno de Obama envió un informe a Andorra detallando que altos ejecutivos bancarios habían estado ayudando a blanquear dinero relacionado con intereses venezolanos y mafiosos rusos. El Gobierno andorrano ha intervenido la Banca Privada de Andorra en fulgurante respuesta a la dura notificación del Departamento del Tesoro .Washington aseguró ayer que tres altos ejecutivos de la entidad habrían elaborado “servicios financieros a medida” para blanquear dinero de “organizaciones criminales transnacionales” de China,Rusia y Venezuela

El consejero delegado de Banca Privada de Andorra (BPA), Joan Pau Miquel Prats, ha sido arrestado la noche de este viernes por la Policía andorrana, han confirmado a Europa Press fuentes policiales. La detención se produjo minutos después de las 22 horas en su domicilio acusado de un presunto delito continuado de blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado, según ha publicado 'El Periódico de Catalunya' este sábado.

Pocos casos como el de Banco Madrid resumen tan bien qué ha pasado en España durante los años de esplendor y gloria del "capitalismo granuja".

La Batlle andorrana ha ordenado el ingreso en prisión del destituido consejero delegado de Banca Privada d'Andorra (BPA) Joan Pau Miquel por un delito de blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado. Miquel, detenido el pasado viernes, pasó hacia las 20 horas de ayer a disposición judicial y después de siete horas de declaración, hacia las 3 de la madrugada, la batlle especializada en

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha acordado suspender temporalmente los reembolsos de los fondos de inversión y sicavs gestionados por la gestora de inversión colectiva de Banco de Madrid.

Mientras el entonces presidente de Venezuela Hugo Chávez proclamaba que "el capitalismo decapita la Historia" o que "hay que construir una nueva patria socialista", al menos media docena de sus altos cargos y empresarios afines realizaban operaciones con indicios del peor capitalismo en el Banco Madrid, según el informe elaborado por la unidad española antiblanqueo, el Sepblac.

Dos libretas manuscritas del empresario catalán Rafael Pallardó, una de las piezas claves de la trama en el blanqueo y evasión de fondos, revelan que entre abril de 2011 y octubre de 2012, el alto directivo de la entidad envió a China dicha cantidad a cambio de importantes comisiones. Recibía el dinero en España en maletines. Relacionada: www.meneame.net/story/prision-consejero-delegado-banca-privada-andorra

Fernando Miguel González de Castejón tiene más de 700.000 euros atrapados en Banco Madrid. En 'Al Rojo Vivo' ha explicado que no puede hablar con su gestor y ha denunciado que "quienes más dinero tienen, menos impuestos pagan".

La Guardia Finanza ha detenido a Giampietro Maneti, que compró el club esta temporada por 1 euro. El Parma atraviesa el peor momento de su historia y corre riesgo de que este jueves se decrete la quiebra. El Parma y otros clubes históricos en peligro.

La Guardia Civil ha interceptado en Murgia (Araba) un vehículo de alta gama que circulaba hacia Francia, ocupado por dos ciudadanos de origen chino, en el que, tras un exhaustivo registro, han localizado ocultos entre el equipaje unos sobres en cuyo interior había numerosos paquetes de billetes por valor de 422.510 euros.

Esta obligación se concreta en la necesidad de disponer de copia del documento de identidad así como, en su caso, de otra información sobre la actividad del cliente. De acuerdo con lo dispuesto en dicha normativa, el plazo para que las entidades de crédito dispongan de esta documentación finaliza el próximo 30 de abril de 2015. Por ello, las entidades están solicitando a algunos de sus clientes la aportación de su documento de identificación y otros datos complementarios

El tiempo se agota. Con el fin de de adaptarse a la ley de prevención del blanqueo de capitales, la banca española se ha puesto las pilas en la identificación de los titulares de las cuentas. Antes del próximo 30 de abril, todos los clientes -tanto personas físicas como jurídicas- deberán haber entregado a las entidades financieras en las que trabajen su DNI y documentos de su actividad económica.