Los detalles de la lista de Hervé Falciani han vuelto a poner en el disparadero al HSBC y en concreto a su filial suiza, que ayudó a clientes adinerados de todo el mundo a eludir miles de millones de euros en impuestos y a esconder sus fortunas del escrutinio de las autoridades nacionales. HSBC estaba en 2012 en quinta posición en el ranking mundial de gestores de patrimonio, con una cuota del 0,9%. En cabeza de ese ranking se hallaban los helvéticos UBS (3,8% de cuota) y Credit Suisse (1,9%), seguidos por Bank of America y Morgan Stanley.
El fruto de esa colaboración será un decálogo de medidas contra el fraude fiscal. Pablo Iglesias ha señalado tras la reunión este martes vía Skype que existe un compromiso de colaboración con el exinformático del HSBC. Podemos ha informado de que existen unos objetivos comunes y están "en un mismo combate" y "en una misma batalla". Falciani elaborará un informe para Podemos sobre fraude y evasión fiscal.
El diputado madrileño aseguró que sólo ficharía a Falciani, el exempleado del banco HSBC que ha divulgado una lista de defraudadores y a quien ha contratado Podemos como asesor contra la evasión fiscal, para arreglarle el ordenador. “Es informático, ¿no?”, se preguntó, desdeñando así el fichaje que ha hecho el partido de Pablo Iglesias.
Cocaína y dinero suelen viajar juntos. Lo han hecho a lo largo y ancho del mundo detrás del secretismo garantizado por el banco Hong Kong Shanghai Banck (HSBC).
Es un apellido de solera en la aristocracia española, hasta el punto de suponerse descendiente de Cristóbal Colón. En la historia reciente, sin embargo, el nombre de los Prado ha estado vinculado al que fuera valido real y hombre de fortuna, Manuel Prado y Colón de Carvajal, fallecido en 2010. Aunque su vinculación con Suiza fue conocida, pues trasladó allí su residencia a finales de los 90, son otros familiares directos los que aparecen como clientes de la sucursal suiza del HSBC, según los datos que el informático Hervé Falciani ...
El banco que ahora investigará Montoro concedió crédito que van desde los 3,2 millones de euros a una sociedad de la familia Rato hasta los 40,6 millones de la Terra Mítica de Zaplana. De los nueve 'clientes especiales' del banco británico que destapó la macroestafa de Gescartera, al menos seis están vinculados al partido en el Gobierno.
No es que no nos pudiéramos permitir ese modesto Estado de bienestar que ahora desahuciamos rápido y sin piedad, como si el mundo se fuera a acabar mañana. Se trata más bien de que quienes guardan su dinero en el país helvético no lo quieren pagar. No hay duda. Los buenos españoles poseen una cuenta en Suiza y si no escondes una cuenta en Suiza, ni eres español, ni eres nada; apenas un pobre 'pringao' que se merece todos los recortes y desgracias que le pasen.
Cuando Montoro retocaba los últimos flecos de una de las leyes estrella del Gobierno Rajoy, la amnistía fiscal, esa ley que permitía blanquear más que ninguna y a un precio inmejorable, sobre su mesa cogía polvo la lista que Hervé Falciani había entregado a la hacienda española.
El envío de la lista Falciani desde la Hacienda francesa a la española en 2010 provocó el mayor revuelo jamás vivido en la Agencia Tributaria. Los nombres que aparecían en ella, empezando por la familia Botín, desataron el pánico entre los entonces responsables del Gobierno socialista. En una decisión tildada de "amnistía encubierta" por los inspectores y los técnicos, se decidió hacer un requerimiento para que los defraudadores regularizaran de forma voluntaria y evitaran así el banquillo.
Una organización religiosa con cinco clínicas, seis residencias para la tercera edad, dos colegios y una casa de espiritualidad figura también en el apartado español de la lista Falciani de clientes del HSBC de Suiza. Se trata del Instituto de las Religiosas de San José de Gerona, radicado en Madrid y que cuenta con comunidades religiosas en tres continentes. La institución tuvo dos cuentas en Suiza en las que acumularon hasta 2,7 millones de euros entre 2006 y 2007.
Ahora los ladrones dan lecciones morales. La lista Falciani, con los nombres de miles de evasores y millones de euros defraudados que ayer se empezaron por fin a publicar, no es más que la enésima y más escandalosa evidencia de una conducta que escuece casi tanto como el robo.
El departamento británico de Hacienda (HMRC) pidió a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) argentina detalles sobre "el contenido de la denuncia penal" así como del "avance de la causa judicial", ya que "la casa matriz del grupo -HSBC Holdings PLC- tiene su sede central en Londres", según un comunicado de la AFIP.El Fisco argentino denunció penalmente al HSBC el pasado 26 de noviembre tras acceder a una lista de 4.040 clientes argentinos con cuentas opacas en la sucursal de Ginebra, facilitados por el Gobierno francés en virtu
Una de las fundadoras de X-Net y miembro del Grupo de Trabajo Anticorrupción Cataluña, Simona Levi, ha denunciado que "los sistemas de autocontrol contra la corrupción no existen" y que "los partidos sirven de organización para el saqueo". Levi ha sido muy crítica con la clase política y los partidos y explicó: "Queremos que los ciudadanos sean vigilantes y denuncien. El 15-M permite un cambio histórico. Ahora hay más conciencia."
El testaferro de Granados y Marjaliza aparece en la lista Falciani con 27,8 millones La lista Falciani alberga datos sobre ciudadanos extranjeros aparentemente anónimos que mantienen una relación algo más que estrecha con conocidos empresarios y políticos españoles
En 2010, la Agencia Tributaria envió una misiva, que publica Cinco Días, a 659 contribuyentes en la que les invitaba a regularizar su situación tributaria.
Edward Snowden es un héroe por un simple motivo: se ha enfrentado al Estado más poderoso del planeta para defender las libertades de todos los ciudadanos. Sus certeras denuncias contra el espionaje masivo que venía realizando la NSA estadounidense han servido para poner de manifiesto lo que muchos temían pero carecían de pruebas para demostrar: que el pretexto de la hiperseguridad ha terminado asfixiando la privacidad ciudadana, convirtiendo al país que fue el faro de las libertades de Occidente en un Estado policial incontrolado.
En el caso de Venezuela, el ICIJ reveló que 1.138 clientes venezolanos mantuvieron en HSBC la cantidad de 14.800 millones de dólares, pero de esos 1.138 clientes sólo se revela el nombre de una persona: Alejandro Andrade, quien en algún momento fue funcionario del gobierno de Hugo Chávez pero que ni siquiera tenía una cuenta a su nombre en dicha institución. Señala ICIJ en su web: “Alejandro Andrade fue listado en los registros del HSBC como un abogado de la cuenta cliente de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela para el Ministerio de Fi
El que fuera presidente del Comité Olímpico Español (COE) entre 2002 y 2005, José María Echevarria y Arteche (Guecho, Vizcaya, 1932), manejaba fondos en el extranjero antes, durante y después de ostentar un cargo asociado por aquella época a la tradición nobiliaria. En concreto, mantuvo varias cuentas abiertas en Suiza desde 1999 hasta al menos 2007, según desvela la Lista Falciani a la que ha tenido acceso El Confidencial gracias a una investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y Le Monde.
El informático franco-italiano Hervé Falciani contó hoy que recibió ayuda de la CIA para hacerse con los ficheros sobre la evasión fiscal de la filial suiza del banco británico HSBC, y que los obtuvo por internet a través de la “nube”. Preguntado en una entrevista radiotelevisada por “RMC” y “BFM TV” sobre si fue asistido por los servicios secretos estadounidenses, Falciani respondió: “Por supuesto, hablo de la CIA”. En una explicación por momentos confusa, y sin querer dar precisiones, señaló que él se encargó de “recuperar por internet esos
El informático que sustrajo los datos de cientos de clientes del banco HSBC, Hervé Falciani, ha asegurado en una entrevista en Carne Cruda que "falta colaboración de las autoridades" en la lucha contra la evasión fiscal y que es la sociedad civil la que está ayudando que salgan a la luz estas prácticas. "Estamos haciendo lo que los Gobiernos no quieren", ha dicho. Falciani ha señalado que no quería que todos los nombres fueran públicos: "Pero hay gente dentro de la justicia que quiere hacer algo por su país y por la sociedad y que, cuando..
Esa lista de más de 130.000 clientes, conocida como la Lista Falciani, no es en sí misma una lista de defraudadores. Es una lista de clientes. En efecto, parece evidente que la lista incluye algunas personas que han recurrido a la banca suiza confiando en que su secretismo les ayudaría a ocultar la procedencia o, incluso, la existencia de sus ingresos. Pero no todos los clientes de un banco suizo buscan escapar de las autoridades tributarias o blanquear capital amparándose en la opacidad del sistema.
La entidad británica dispone de una participación de cerca del 10%, la mitad de la familia Polanco. Fue sancionada por EEUU a mayor multa impuesta a un banco por lavar dinero del narcotráfico o financiar operaciones de terrorismo islamista.
La Audiencia Provincial de Madrid ordena reabrir la investigación sobre dos exdirectivos de la Agencia Tributaria durante la etapa de Salgado Exonera de momento al entonces máximo responsable de la Agencia, Juan Manuel López Carbajo Da la razón al Sindicato de Técnicos de Hacienda, Gestha, que vio cómo un Juzgado de Instrucción archivaba el procedimiento
Max Mazin, el patriarca de la comunidad judía española, tenía cuentas en Suiza desde los 90 La familia Mazin es una de las sagas que aparece en la Lista Falciani y también una de las fortunas nacionales que más sicavs ha registrado en los últimos tiempos.
