Actualidad y sociedad

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La UCO 'visita' las oficinas en Madrid de la Banca Mirabaud y el Sabadell tras el rastro de la lista Falciani

Ambos requerimientos de información se realizan en el marco del caso Falciani con el objetivo de averiguar si determinadas entidades bancarias hicieron la vista gorda con los movimientos de dinero llevados a cabo por el HSBC en nuestro país.
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El rastro de la 'lista Falciani' lleva a la UCO hasta el marido de la jefa antifraude

El juez José de la Mata ordena investigar a Alejandro Pérez Calzada, financiero casado con la máxima responsable de la ONIF (Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude), Margarita García-Valdecasas, y antiguo tripulante del yate 'Bribón' del rey Juan Carlos. La pista que ha llevado hasta él ha sido una pareja identificada como evasora gracias a los datos facilitados por el célebre informático.
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La UCO registra la casa de la jefa antifraude por una presunta trama de blanqueo de capitales de su marido

El domicilio de la inspectora jefe de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude está siendo investigado para investigar una posible trama de blanqueo de capitales de su marido. García Valdecasas, ahora en entredicho, fue nombrada por Montoro tras una purga en la Agencia Tributaria. La jefa de la ONIF le puso trabas a Ruz cuando el juez le pidió que calculara el dinero defraudado por el PP en Gürtel. También causó polémica el ascenso meteórico de su hermana dentro de la UNIF.
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La UCO se persona en Xàtiva y pide expedientes de obras y contratos de la etapa de Rus

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) se han personado a las 12 horas de este lunes en el Ayuntamiento de Xàtiva para recabar documentación sobre contratos municipales.
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La UCO acredita la financiación irregular del PP de Rita Barberá

La UCO acredita la financiación irregular del PP de Rita Barberá

Rita Barberá habría ganado sus últimas elecciones con trampas. Es la conclusión a la que llegan los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un contundente informe que acreditaría el presunto delito electoral -el nombre jurídico que recibe la financiación irregular de partidos- que habría cometido el PP de la ciudad de Valencia en las últimas campañas electorales de la ex alcaldesa (2011-2015) y actual senadora territorial popular. Las revelaciones de la UCO coinciden con las sospechas de la Fiscalía Anticorrupción...
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El informe final de la UCO acusa a Rato de corrupción entre particulares, blanqueo y fraude a la Hacienda Pública

La Guardia Civil aporta “abrumadoras pruebas” que acreditan que el exvicepresidente económico del Gobierno de Aznar cometió delitos fiscales, de blanqueo de capitales y de corrupción entre particulares en sus numerosos negocios privados
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La UCO investiga en Púnica a empresarios procesados en Gürtel y a donantes del PP

La UCO investiga en Púnica a empresarios procesados en Gürtel y a donantes del PP. José Luis Ulibarri (Begar) y José Luis Martínez Parra (Teconsa) están acusados de pagar comisiones en Gürtel. Joaquín Molpeceres (Licuas) fue investigado en el caso Bárcenas. Los grandes casos de corrupción de nuestro país se entrelazan, como las distintas cabezas de una hidra que comparten un único cuerpo. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga dentro del caso Púnica a tres empresarios salpicados de lleno en otros...
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La Generalitat contactará con la Junta para resolver matrícula UCO

La secretaria general del Consejo Interuniversitario de Catalunya, Mercè Jou, contactará con sus homólogos en la Junta de Andalucía para resolver el problema de la estudiante catalana Carmen Hidalgo, que ha denunciado que le han negado matricularse en la Universidad de Córdoba porque no aceptan las notas de selectividad aprobada en Cataluña.
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La UCO interroga a la madre de Diana Quer durante 6 horas

La Guardia Civil abandonó de madrugada el domicilio de Pozuelo tras recabar más información sobre la joven.
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Los audios de Púnica: "Nos van a tocar los huevos y va a parecer que somos corruptos"

Llamadas incorporadas al sumario prueban que Granados y el resto de cabecillas de Púnica recibieron un soplo de un agente de la UCO que les alertó de que estaban siendo investigados
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Camps denuncia al guardia civil que redactó el informe que le vincula al 'caso Imelsa'

El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ha presentado este jueves ante el Juzgado de Instrucción de Valencia en funciones de guardia una denuncia contra el agente de la Guardia Civil que redactó el informe que le relaciona con la empresa pública Ciegsa y el supuesto cobro de comisiones ilegales, incluido en el sumario del caso Imelsa. rel: www.meneame.net/story/benavent-implica-camps-varios-consellers-cobro-m
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La UCO asegura que Figar 'mintió' cuatro veces al juez en sus declaraciones como imputada

Un informe de la Guardia Civil incorporado al sumario del 'caso Púnica' detalla todas las "contradicciones" entre "los hallazgos de la investigación" y los testimonios verbales y por escrito que la política ha prestado en la Audiencia Nacional. Lucía Figar calificó su relación con el cabecilla de la trama Alejandro de Pedro como "profesional y limitada". La Guardia Civil la tilda de "amistosa y frecuente".
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La UCO confirma que 'Bartolo', mano derecha de Aguirre, cobró una mordida de 60.000 euros de Púnica

Un informe de la Guardia Civil revela el modus operandi de los miembros de la trama Púnica para pagar a Bartolomé González a cambio de que el Ayuntamiento de Alcalá les asignase un contrato de eficiencia energética.
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Operación Púnica: Cifuentes presidió la mesa que adjudicó el contrato de la Asamblea con Arturo en 2011

La investigación del caso Púnica salpica colateralmente a la presidenta regional, Cristina Cifuentes. Al menos uno de los contratos que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se llevó este martes de la Asamblea de Madrid fue adjudicado por una mesa de contratación que presidía Cifuentes, que fue vicepresidenta de la Cámara madrileña entre los años 2007 y 2012, antes de dirigir la Delegación del Gobierno en Madrid.Dos agentes de la UCO se personaron en la Asamblea para solicitar documentación sobre los contratos que este organismo
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La jueza admite a trámite la querella de Camps contra el guardia civil que lo citó en un informe

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia ha admitido a trámite la denuncia presentada por el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps contra el agente de la Unidad Central Operativa (UCO) que le mencionaba en un informe de la Operación Taula.
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Saquear 3 millones a un pueblo: la UCO acredita otro pelotazo diseñado por Púnica

Los investigadores concluyen en un nuevo informe que la trama se concertó con el alcalde de Casarrubuelos para amañar un concurso de suministro energético
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Púnica hizo 'precio amigo' al PP: 28.320€ por 13 mítines de Rajoy, Aguirre, Gallardón...

Al Partido Popular no le salen los números con Púnica. La contabilidad de la empresa de eventos Waiter Music, investigada por su implicación en la trama, revela que los populares madrileños pagaron solo 28.320 euros por la organización de al menos 13 actos y mítines de la campaña de las elecciones municipales de 2011. Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostienen que el precio real de los eventos fue mayor y que la diferencia se habría abonado de forma irregular mediante adjudicaciones públicas.
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Operación Púnica: La UCO investiga a los empresarios que pagaron al PP las campañas del tamayazo

La Guardia Civil analiza en Púnica las adjudicaciones públicas que lograron donantes de una fundación del PP de Madrid ante la sospecha de que fueron beneficiados por ayudar al partido.
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Informe final de la UCO: El único criterio de contratación en Imelsa era "ser conocido de"

El informe definitivo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), relativo a la contratación de personal para ejercer funciones de asesoramiento en Imelsa, afirma que "el criterio utilizado para la selección de personal no era otro que el de ‘ser conocido de’, y las normas que se aplicaban eran las ‘instrucciones verbales’ que eran dictadas según la voluntad de determinados responsables al frente de la sociedad pública".
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Francisco Camps recurre a la vía civil para perseguir a los guardias civiles que le investigan

El expresidente cambia la estrategia tras fracasar la vía penal contra los agentes de la UCO que lo sitúan como "recaudador" de las comisiones del PP.
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La UCO confirma en un nuevo informe que la Púnica financió "eventos" del PP

El magistrado Eloy Velasco ha remitido a la juez de Valdemoro que investiga el amaño del contrato del Ayuntamiento para la Cabalgata de Reyes de 2008 un reciente informe de la Guardia Civil que concluye que el partido "habría sido beneficiado en la organización de distintos eventos" en este pufo. Más de 12.000 euros en caramelos que nunca existieron. Facturas 'troceadas' e infladas. Desvío de fondos para pagar otros festejos... La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido recientemente al titular del Juzgado Central.
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La UCO sospecha que hay relación entre el correo y la desaparición de Diana Quer

El correo electrónico enviado en nombre de Diana Quer a SOS Desaparecidos, aunque no fuese remitido por la joven madrileña de 18 años, sí que genera numerosas dudas sobre la identidad de la persona que lo hizo llegar. Nueve días después de su recepción, y tras numerosas gestiones realizadas con la tecnología más avanzada de la que dispone la UCO de la Guardia Civil, los avances dados no hacen más que aumentar las sospechas sobre la posible vinculación entre el remitente y la desaparición de esta joven el pasado 22 de agosto.
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El juez de Púnica analiza 96 fotos de un 'cónclave' del PP en Murcia al que fue Rajoy

Velasco envía a Anticorrupción y a la UCO un CD remitido por una asociación regional con imágenes de los "asistentes a la Intermunicipal" celebrada por los 'populares' en octubre de 2014. Hace dos meses, el magistrado preguntó a tres imputados por este encuentro al que asistió la plana mayor del partido.
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"Nuevos hallazgos" de la UCO "corroboran" tratos del presidente de Murcia con Púnica

Nuevos documentos localizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil durante la investigación del 'caso Púnica' ponen contra las cuerdas al presidente de la Región de Murcia, el 'popular' Pedro Antonio Sánchez, y a su correligionaria, la senadora Pilar Barreiro.
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Los audios de la declaración de Granados: Aguirre es una persona honrada y cabal

Audios de la grabación íntegra de la declaración del exsecretario general del PP de Madrid ante el juez del caso Púnica, Eloy Velasco.
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menéame