La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que lleva tiempo investigando a Podemos por su presunta financiación ilegal por parte del régimen de Teherán, asegura en un informe que el partido habría recibido hasta 5 millones de euros a través del canal Hispan TV.

La investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sobre la presunta financiación irregular de Podemos con dinero de Irán salpica al propio Pablo Iglesias. Según fuentes cercanas al caso consultadas por El Confidencial, los expertos en delitos económicos de la Policía han recibido documentos que demostrarían que el líder de Podemos se benefició de pagos directos del entramado audiovisual con sede en España que habría estado empleando Teherán para camuflar su inyección de fondos en el partido.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía, realizó a lo largo del día de ayer una operación de gran magnitud en la que ha detenido a decenas de personas, entre altos cargos de las administraciones y empresarios, relacionadas con la adjudicación indebida de contratos para medios aéreos.Los indicios apuntan a que estas detenciones y registros podrían estar relacionadas con la detención del exconseller de Gobernación y Justicia y ex delegado del Gobierno en el Páis Valencià, Serafín Castellano, por presuntos favores

El informe de la Udef deja en evidencia la versión del 'ideólogo' de Podemos sobre sus supuestos trabajos de asesoramiento para crear una moneda única en los países bolivarianos. El ideólogo de Podemos, Juan Carlos Monedero, justificó los 425.000 euros que cobró de Venezuela y otros gobiernos de la órbita bolivariana asegurando que se trataba del pago por un supuesto informe de asesoría para la creación de una moneda única para América Latina.

El teléfono móvil que Pablo Iglesias utiliza para comunicarse con sus compañeros de Podemos y para atender a los periodistas está registrado a nombre del ciudadano iraní Mahmmoud Alizadeh Azimi, máximo responsable del canal islamista Hispan TV. Audio del contestador de voz en www.ivoox.com/audio-llamada-pablo-iglesias-audios-mp3_rf_10104926_1.ht .

La UDEF se pone tras la pista de Pablo Iglesias y su trabajo en la cadena HispanTV. La Policía Nacional investiga si el líder de Podemos cobró dinero del régimen iraní para financiar el nacimiento de su formación. El informe policial apunta que Iglesias recibió al menos dos millones de euros en facturas infladas sobre programas como 'Fort Apache', producidos a través de su asociación cultura: 'Con mano izquierda'. El propio Iglesias se desmarca de las acusaciones y muestra su disposición a colaborar con la UDEF.

La UDEF y el CNI siguen el rastro del dinero que recibió la productora 360 Global Media desde paraísos fiscales con un claro objetivo: determinar si Pablo Iglesias financió Podemos con esos fondos y si el gobierno de Irán se encuentra tras las sociedades instrumentales. El perfil de estas empresas del Golfo Pérsico inquieta a los investigadores: sospechas sobre un entramado societario iraní para i

Los agentes de la UDEF ni se imaginaban que pudiesen desenterrar el eterno odio existente entre José María Ruiz-Mateos y el exministro Miguel Boyer durante sus investigaciones en paraísos fiscales. Pero, para su sorpresa, han encontrado una sociedad pantalla con el curioso nombre Preysler & Boyer Limited.

Dimisión en diferido. Gonzalo Rodríguez Nevado, alcalde socialista de Punta Umbría (Huelva), ha anunciado este miércoles su dimisión como regidor de esa localidad de 15.000 habitantes por su implicación en el megafraude de los cursos de formación de la Junta de Andalucía. El cargo público del PSOE lo hace, eso sí, más de siete meses después de que agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) lo detuvieran el 15 de junio de 2015 dentro de la 'Operación Edu' por recibir de modo presuntamente irregular a través de su empresa

Es posiblemente el documento clave para entender el funcionamiento de la caja B del PP.En medios policiales y judiciales se le conoce como ‘Informe Banesto’ y se entregó por parte de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la policía judicial a la Audiencia Nacional el 23 de mayo de 2013. Ciento cuatro páginas donde se recoge al detalle cómo se blanqueaba el dinero en negro que entraba en Génova,entre 1993 y 2013;Luis Bárcenas fue troceando los ingresos que llegaban a Génova asegurándose que en ningún caso superaran los 60.000 euros permitidos.

Bancos y empresas se lanzan a fichar policías de la UDEF por las leyes antiblanqueo. La empresa privada está contratando a agentes de la UDEF para adaptar sus sistemas de control a la legislación contra el lavado de dinero y reducir el riesgo de sus inversiones. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha calado entre el gran público en solo 10 años de historia por sus operaciones contra la corrupción, pero su fama también ha llegado al mundo de los negocios. Bancos, consultoras y otras grandes compañías...

El Ministerio del Interior ha enviado a Galicia al máximo responsable de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, Manuel Vázquez, para que se haga cargo del cuerpo en esa comunidad. Se trata del comisario principal que ha dirigido durante los últimos cuatro años las investigaciones sobre el caso Gürtel de corrupción del PP y los papeles del extesorero del partido Luis Bárcenas, además de las indagaciones sobre la familia Pujol o las pesquisas de la trama corrupta de los cursos de formación en Andalucía, entre

La UDEF ha realizado cuatro nuevas detenciones en la provincia de Huelva en una nueva fase de la Operación Edu contra las ayudas a los cursos de Formación. En esta ocasión, los detenidos son cargos de la Junta de Andalucía que se pusieron de acuerdo para entregar las ayudas "a su libre albedrío", según fuentes de la investigación, y beneficiar a personas cercanas al gobierno andaluz y al PSOE... Trass revisar al azar uno de los expedientes concluyeron que de las 30 ayudas, nada menos que 29 eran fraudulentas...

La magistrada Isabel Conejo libra un oficio a la comisaría de Estepona (Málaga) para que le asignen agentes para el "esclarecimiento de los hechos y de las personas responsables" de la compraventa de la vivienda de lujo de Ignacio González. La última actuación de la Policía Nacional se remonta a junio de 2012, cuando el entonces comisario general de Policía Judicial, José Enrique Rodríguez Ulla, fue destituido fulminantemente por Interior precisamente por encargar un informe a la UDEF sobre el inmueble.

Tres peritos de la UDEF y uno de Hacienda han ratificado hoy en el Tribunal Supremo un informe que apunta irregularidades en los contratos que firmó el Ayuntamiento de Jerez, por 214.027 euros, con con empresas de la trama Gürtel, cuando era alcaldesa María José García Pelayo, actual diputada del PP.Complementaria de www.meneame.net/story/pp-blinda-garcia-pelayo-cuatro-dias-despues-cita

El informe de 30 folios bautizado como PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) completo

La UDEF aflora un fraude de 13 millones a la Seguridad Social en una sola operación. Noticias de España. La Sección de Investigación de la Seguridad Social (SISS) de la UDEF ha detectado un fraude masivo tras investigar a 65 empresas de diferentes puntos de España Las indagaciones arrancaron después de que la Sección de Investigación de la Seguridad Social (SISS) de la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la UDEF recibiera denuncias de fraude de diferentes direcciones provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social

El órgano encargado de fiscalizar las cuentas de los partidos analizará los datos que le envió la UDEF sobre Podemos dentro de la investigación rutinaria sobre todas las fuerzas. La información de la UDEF ni siquiera será incluida en el informe sobre las cuentas de los partidos del ejercicio 2014, año de la fundación de Podemos y en el que, según esos documentos de inteligencia, se habría producido la entrada de dinero del régimen de Teherán a través de la productora del canal iraní Hispan TV.

La policía ha presentado ante un juzgado de Sevilla una denuncia a la ONG Unión Romaní por un presunto delito en el fraude de subvenciones y falsedad documental, por valor de 150.000€ únicamente en el año 2011. Unión Romaní gestiona al año cerca de 2,4 millones en subvenciones para programas educativos y de formación, para el fomento de la integración de la comunidad gitana.

La investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sobre la presunta financiación irregular de Podemos ha situado el foco en las donaciones anónimas que ha recibido el partido desde su fundación en enero de 2014. Los agentes encargados de las pesquisas están tratando de identificar a los autores de los numerosos pagos que captó la formación de Pablo Iglesias a través de campañas de 'crowdfunding' o micromecenazgo.

La UDEF conecta las mordidas de los Pujol con la compra de las oficinas del Santander. Noticias de España. Los investigadores apuntan que Oleguer Pujol financió sus inversiones inmobiliarias en España y Panamá con dinero de las presuntas comisiones cobradas por su hermano Jordi

El informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía que recoge supuestos indicios de financiación ilegal de Podemos...

Despertó las reticencias de muchos con su cercanía al PP, y las del propio Gobierno al no frenar el caso Bárcenas. Negó ante los fiscales que el 'borrador de la UDEF' saliera de sus hombres y remitió al Tribunal de Cuentas el informe contra Podemos.