Expertos en prevención de blanqueo de capitales se quejan de que el Gobierno haya aplazado la aprobación del nuevo Código Penal que debería castigar penalmente a las empresas que no implanten medidas de prevención de delitos financieros.También califican como positiva la intención de premiar económicamente a los delatores de esas malas prácticas que prevé poner en marcha la CNMV.

La Plataforma No Somos Delito alerta del avance en el desarrollo de la nueva normativa y reúne más de 250.000 firmas para pedir su retirada. La Ley de Seguridad Ciudadana, o Ley Mordaza, será debatida el próximo jueves, 16 de octubre, en el Congreso de los Diputados. La reforma de la ley sigue su avance después de que el pasado martes se acabara el plazo para presentar enmiendas y de que todos los partidos de la oposición pidieran que se retirara el proyecto. rel: www.meneame.net/m/actualidad/alerta-ante-avance-ley-mordaza-congreso

La Policía ha identificado e imputado a tres menores y a un joven de 18 años por lanzar piedras a un grupo de ancianos y lesionar a uno de ellos en Santa Cruz de Tenerife,

La Fiscalía vasca ha archivado las diligencias de investigación abiertas contra el diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, y el alcalde de Donostia-San Sebastián, Juan Karlos Izagirre, por no guardar en las instituciones que representan el luto por el fallecimiento del expresidente del Gobierno español Adolfo Suárez establecido por decreto del Ejecutivo central el pasado mes de marzo. Tras solicitar explicaciones, el ministerio público cree que no se ha acreditado que tuvieran voluntad "deliberada de incumplir una norma jurídica".

Casi una veintena de profesionales del hospital que es referencia para el tratamiento de esta enfermedad han presentado en el juzgado una denuncia en la que se detallan sus condiciones de trabajoEl escrito recoge los documentos publicados por eldiario.es en los que se demuestra que los sanitarios llevaban desde abril adviertiendo a la dirección que no había los medios ni la form

La pieza del 'caso Gürtel' en la que se encuentra este informe se refiere a un supuesto delito electoral en las elecciones municipales y autonómicas de 2007. El informe policial señala que la organización "lleva un minucioso control de los cobros y pagos realizados en archivos informáticos creados al efecto", de forma que se muestra, tanto en los documentos en papel como electrónicos "la existencia de una doble vía de financiación".

La jefa de la Unidad Central de Delito, Caridad Gómez Mourelo, ha asegurado que de los 64.000 reclusos que hay actualmente en España sólo 615 han sido condenados por delitos económicos. Así lo ha señalado durante su intervención en el XXIV Congreso de los Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), donde ha especificado que actualmente hay 87 encausados por blanqueo de capitales y 300 por apropiación indebida de bienes

Una empresaria de 29 y su ex de 32 de origen búlgaro han sido detenidos por delitos contra los trabadores extranjeros a los que tenían contratados incumpliendo numerosa normativa laboral.

'La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha pedido al juez que archive el caso del incidente de tráfico que protagonizó el pasado mes de abril en la Gran Vía madrileña porque su comportamiento no fue constitutivo "de delito alguno".'

'Más de 1.100 investigaciones está realizando la policía contra la delincuencia económica en este 2014. En principio parece un trabajo eficaz, y lo será, pero la realidad es que en este tipo de delitos se engloba la corrupción, y esto es harina de otro costal. Son muy pocos los delincuentes que acaban en la cárcel por esta cuestión. Las pesquisas previas se alargan años, y la propia UE reconoce la opacidad en la toma de decisiones y en las explicaciones que hay que dar. España se ha convertido en un país corrupto reconocido por sus socios.'

Una vez escuchadas todas las declaraciones, la defensa ha pedido que se archive el caso, un paso que probablemente contará con el visto bueno de la asociación Transparencia y Justicia.

Una mujer de 53 años fue detenida por simulación de delito y estafa, ya que denunció haber sufrido un robo con violencia con el fin de conseguir la indemnización de la póliza de su seguro, que ascendía a 3.500 euros. Las investigaciones se iniciaron a finales de septiembre tras denunciar una mujer que había sido atracada por dos hombres que le amenazaron tras ponerle un cuchillo en el estómago.

La estadística de condenados, publicada recientemente por el Instituto Nacional de Estadística (INE), permite ver de un vistazo el estado de la criminalidad en España en el último año y las diferencias de delitos que hay entre unas regiones españolas y otras. Si los delitos contra el tráfico vial son los más comunes en todas las regiones del país, no ocurre igual con otro tipo de crímenes, como los asesinatos o los robos, que varían de una zona a otra.

Maite Zaldívar, exmujer del que fuera alcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz, ingresó el lunes poco antes de las ocho de la tarde en la prisión de Alhaurín de la Torre (Málaga) para cumplir la pena de dos años y medio de cárcel impuestos por un delito de blanqueo de capitales en una causa en la que también fueron condenados el propio Muñoz y la cantante Isabel Pantoja.

El Observatori DESC les atribuye un delito contra la Hacienda Pública y otro de blanqueo de capitales por el proceso de ampliación de capital Además de Jiménez Losantos, la acción penal se dirige contra el expresidente de Libertad Digital Alberto Recarte y los vocales Francisco Javier Rubio, Francisco Cabrillo, José Raga, Pedro Gómez, Pedro Juan Viladrich y Pedro García Meroño

La Guardia Civil de Teruel, en el marco de la operación 'Convector', ha desmantelado el mayor entramado criminal dedicado al tráfico ilícito de medicamentos a nivel nacional. Solo en las farmacias investigadas de la Comunidad Autónoma de Aragón se ha detectado la venta ilícita de más de 123.000 envases, con una facturación superior a 1.460.000 euros.

Los fiscales polacos interrogaron el jueves al cineasta Roman Polanski en relación con una solicitud de extradición de Estados Unidos por un delito sexual, pero decidieron no detenerlo. Polanski planea filmar una película el año próximo en Polonia y sus abogados dijeron que quiere estar seguro de que no corre riesgo de ser detenido, como ocurrió hace cinco años cuando viajó a Suiza.

El magistrado, que le imputa la comisión de delitos de tráficos de influencias, organización criminal, cohecho, malversación, revelación de secretos, falsificación documental y fraude, concreta que el edil del municipio madrileño facilitó adjudicaciones irregulares y reveló información a estos empresarios. El juez ha interrogado hoy a otras 12 personas y ha decretado para ocho de ellos el ingreso en prisión eludible con fianzas de entre 25.000 y 100.000 euros. Se trata del concejal de Hacienda de Valdemoro, José Javier Hernández (60.000 euros)

Artículo de Carlos Jiménez Villarejo y Pablo Iglesias. Proponen cuatro medidas urgentes tanto a nivel nacional como internacional para combatir el fraude fiscal. La declaración de Jordi Pujol reconociendo que posee un patrimonio no declarado fiscalmente oculto en cuentas bancarias abiertas en un territorio que ha tenido la consideración de paraíso fiscal, como es Andorra, obliga a plantearse por qué se ha perpetuado en el tiempo una situación de tal gravedad y tan lesiva para la ciudadanía.

Igual que ya informábamos del nacimiento de Gu Gaitun denunciábamos en un artículo la política represiva que el ayuntamiento de esta ciudad tiene respecto a las personas que ejercen la prostitución. Por lo que se dio a conocer en la rueda de prensa de Gu Gaitun la situación represiva lejos de desaparecer ha aumentado. Amaia que ejerce de de presidenta de esta nueva federación denunciaba en una entrevista en eldiario.es que si bien la ciudad pionera en cuanto a la puesta en marcha de ordenanzas que criminalizan a las personas que ejercen...

El grupo presenta una iniciativa para luchar contra 'corruptos y corruptores' y regenerar la democracia endureciendo las penas, persiguiendo el fraude fiscal y cesando e inhabilitando a los cargos públicos imputados.

El Teatro del Barrio ha acogido esta noche un acto organizado por el colectivo Madres contra la Represión, en contra de la Ley Mordaza y por la libertad de Alfonso Fernández Alfon , el joven que permaneció 56 días en régimen FIES tras ser detenido al salir de su casa el 14 de noviembre de 2012, jornada de huelga general.

La mayoría de asociaciones de magistrados y fiscales proponen ocho medidas contra la corrupción ante la situación de "máxima alarma". Proponen reformar la Ley del Suelo, la reducción del número de aforados y la dotación de medios adecuados a los funcionarios que combaten la corrupción. Las asociaciones son: Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente y las de fiscales Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.

La Audiencia de Palma decide imputar a la Infanta por delito fiscal

La Audiencia Provincial de Baleares ha elevado a diez los delitos por los que el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, deberá sentarse en el banquillo de los acusados. Además de los de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la administración, tráfico de influencias, estafa, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y dos fiscales que ya pesaban sobre él, el tribunal le atribuye uno de blanqueo de capitales. Urdangarin podrá enfrentarse a una petición de más de 20 años de prisión.