El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha acordado admitir a trámite la querella presentada por dos sociedades clientes del banco contra Banco Madrid y siete miembros de su Consejo de Administración. El magistrado ha aceptado investigar si la filial de Banca Privada de Andorra tenía una operativa de blanqueo de dinero, tal y como denunciaron las autoridades estadounidenses, y que provocó la intervención por parte del Banco de España de la entidad.

Entregó su lista a varios gobiernos europeos e intentó colaborar con la administración Obama, para poner en evidencia la impunidad del sistema global de evasión fiscal y blanqueo de dinero. Junto a Falciani, fiscales, ministros, periodistas y economistas construyen y analizan la historia de este 'swissleaks', desde las motivaciones de Falciani para filtrar los datos hasta su persecución, huída y captura.

Científicos informan de la muerte del 35% de los corales en zonas de la Gran Barrera. Estudios previos habían indicado que el 93 por ciento de la Gran Barrera de Coral había sufrido algún tipo de blanqueo, agregando que parte podría recuperarse, dependiendo de la gravedad de los daños. En este sentido, el último informe apunta que más del 50 por ciento del coral de la sección norte y una media del cinco por ciento en la sección central ha muerto, lo que significa que el coral no se recuperará.

La Guardia Civil registra la sede del Banco Santander en Boadilla del Monte, en Madrid por una investigación por blanqueo de dinero sobre el HSBC. La orden ha llegado del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional y está dirigida por el juez de la Mata y la fiscalía anticorrupción. Se trata, concretamente, de un "requerimiento, subsidiario de registro, en la sede del Banco Santander en Boadilla en relación con determinadas cuentas corrientes de las que el juzgado pide información en el marco de la investigación de la llamada Lista Falciani"

Llevan un tiempo los medios de comunicación, especialmente los del grupo PRISA, bombardeándonos con el último producto de Javier Cercas Mena, El monarca de las sombras, que para variar vuelve a la guerra civil para seguir hablándonos de Falange. Ya lo hizo una vez sobre un personaje tan relacionado con Cáceres como Rafael Sánchez Mazas y ahora lo hace sobre su tío abuelo Manuel Mena Martínez...

Blanqueo de dinero, evasión de impuestos, corrupción... Desde la crisis de 2008, el banco HSBC protagoniza un escándalo tras otro. Cinco años tras su película sobre Goldman Sachs, Jérôme Fritel y Marc Roche investigan este imperio financiero más allá de la ley. Fundado en Hong Kong hace un siglo y medio por comerciantes escoceses vinculados al tráfico de opio, HSBC (Hong Kong y Shanghai Banking Corporation) ha continuado prosperando al margen de cualquier regulación.

Manuel Siurot nació en La Palma del Condado (Huelva) en 1872. Cursó los estudios primarios en Gibraleón, y bachillerato en la capital. Allí ayudaba a su padre en su herrería, mientras estudiaba. Finalmente, cursó la carrera de Derecho en la Universidad de Sevilla.

El blanqueo de dinero está detrás de mucho arte/basura que se vende a precio de oro.

La Universidad Autónoma de Madrid, su Fundación y la Asociación Española de Entidades de Pago han creado un aula para estudiar la prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, al mismo tiempo que se fomenta la empleabilidad de los estudiantes y la investigación en esa materia.Con esta nueva aula UAM-Aenpa ambos organismos se proponen emprender actividades conjuntas para formar a profesionales que trabajen contra estos dos procedimientos con fondos delictivos, para “dar respuestas a las necesidades sociales

Así lo confirmó Peter Jackson en una nueva entrevista acerca de este documental. Reveló que Disney tuvo la intención de eliminar todas las malas palabras que ahí aparecen. Por supuesto, la plataforma no logró salirse con la suya, pues Paul McCartney y Ringo Starr se opusieron con firmeza. No querían que se blanqueara la realidad. "Así es como hablamos. Así es como queremos que el mundo nos vea'".