edición general
448 meneos
1246 clics
Un juez descubre que ING carecía de plan de prevención del blanqueo de capitales

Un juez descubre que ING carecía de plan de prevención del blanqueo de capitales

El banco está siendo investigado por haber permitido que un chiringuito financiero usara sus cuentas para lavar fondos de narcos, proxenetas y políticos corruptos. La Audiencia Nacional ha descubierto que el banco holandés ING, con cuatro millones de clientes en España y unos 20.000 millones de euros de financiación, no tomó ninguna medida para evitar que un chiringuito financiero desmantelado por la Policía Nacional en 2017 utilizara sus cuentas para blanquear dinero.

| etiquetas: ing , juez , blanqueo , dinero , prevención , corrupción

menéame