¿Cómo el dinero del "robo del siglo" acabó en un humilde apartamento en Escocia?

Nadie, a primera vista, podría imaginar que este rincón ubicado en el norte de la ciudad de Edimburgo, en Escocia, es la dirección oficial de Fortuna United LP, una corporación proveedora de servicios a la que las autoridades de la República de Moldavia, ubicado en el este de Europa, acusan de recibir más de US$1.000 millones en los últimos meses. Un enorme fraude maquinado en noviembre de 2014 y que le costó casi la octava parte del producto interno bruto al país más pobre de Europa.

[#1 --432809--]

"Nosotros nos encargamos de actuar como intermediarios en transacciones financieras y evitamos preguntarle a nuestros clientes sobre el objetivo final de sus negocios" pues estupendo

[#2 arolasecas]

joder está a 15 minutos de mi casa

[#3 --280619--]

#2 en el 24 o el 14?

[#4 arolasecas]

#3 en bici que con este tiempo esta genial

[#5 pablicius]

Esto en UK es facilísimo. Aquí pongo unos cuantos enlaces (los primeros que he encontrado) a tarifas publicadas por gente que se dedica a abrirte empresas en paraísos fiscales. Con la lista de servicios incluida: confidencialidad sobre los verdaderos accionistas (nominee shareholder), te ponen una falsa dirección, un director testaferro (nominee director), una secretaria que coge el teléfono si llamas al número de la empresa... una industria completa del engaño a plena luz del día, con sus tarifas publicadas en internet. Y muy barato: un nominee shareholder cuesta 150 € / año.

www.offshorebvi.com/bvi-company-fees.php
www.rapidformations.co.uk/package/all-inclusive-package/
www.companyregistrations.co.uk/price-list.aspx
offshore.a1companies.com/additional-offshore-products.html

Esto descubrí que existía en un viaje a Londres hace seis o siete años. Todavía no he dejado de flipar.

[#6 --432809--]

#2 somos vecinos

[#7 arolasecas]

#6 ostras, pues si encuentras algo de pasta avisa

[#8 capitan__nemo]

¿el dinero fue directamente desde Moldavia sin pasar por ninguno de los otros paraisos fiscales y de la opacidad (centros financieros offshore)?

Por ejemplo los muy britanicos BVI (British Virgin Islands), Jersey, La isla de Man y Guernesey.
Relacionado a esto
Londres se convierte en la capital mundial del blanqueo de dinero, según TI
www.meneame.net/story/londres-convierte-capital-mundial-blanqueo-diner

El hecho de describir esa dirección que concentra un montón de sociedades pantalla para el fraude me recuerda a estos otros lugares clave o significativos como Ugland House www.meneame.net/c/16431503 en Islas Caiman,
www.madamasr.com/sections/economy/largest-office-buildings-world-you-p
O el 1209 de North Orange Street en Wilmington, Delawere EEUU

www.google.es/search?q=ugland+house
www.google.es/search?q=1209+north+orange+street+wilmington

En esto de los entes financieros relacionados con Rusia o cercanos (o con Venezuela) tenemos que acordarnos del banco BPA en Andorra.
www.meneame.net/c/16525137
www.meneame.net/c/16462594

Y aquella dirección en Luxemburgo del caso Luxleaks que visitaron en el documental de la tele francesa.

[#9 capitan__nemo]

Moldavia está que lo peta hoy en la agenda mediatica ¿Cual es el motivo real?

Russian gangs trying to sell radioactive material to Isil terrorists in Moldova
www.telegraph.co.uk/news/worldnews/islamic-state/11916040/Criminal-gan

www.google.es/search?q=moldova+nuclear

www.meneame.net/search?q=moldavia

¿Google trends de la palabra "Moldova"?

¿Moldavia en los indicadores adelantados de los mercados?
www.meneame.net/c/17819151

[#10 capitan__nemo]

El sistema de paraisos fiscales britanico se creo en una epoca de capitalismo de caballeros en que se podía confiar en lo que la gente ponía en los formularios (para registrar esas empresas offshore)







www.diario-octubre.com/?p=15929