El Dpto. de Justicia de los EEUU está investigando operaciones valoradas en miles de millones de dólares que el banco alemán Deutsche Bank AG hizo en nombre de sus clientes rusos, informa Bloomberg. Investigan las llamadas "operaciones espejo", en las que los clientes rusos del banco compran acciones en rublos y, mediante transacciones simultáneas en Londres, adquieren las mismas acciones en dólares, evadiendo así fondos fuera de Rusia sin informar a las autoridades. Presunto lavado de dinero de al menos $ 6.000 millones. DB declinó comentar.
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"The trades under investigation involve stocks bought by Russian clients in rubles through Deutsche Bank, and simultaneous trades through London in which the bank bought the same securities for similar amounts in U.S. dollars, people familiar with the matter have said.
The Bank of Russia approached Deutsche Bank in October requesting the firm examine the stock-trading activities of some clients in the country, said one person, who asked not to be identified because the discussions are private. The Russian central bank doesn’t comment on the actions of banks, according to the regulators’ press service.
Those mirror trades have also come under scrutiny of New York’s banking regulator, a person familiar with the matter has said."
www.bloomberg.com/news/articles/2015-08-03/deutsche-bank-said-to-be-pr
Hay que saber más de finanzas de lo que yo sé para entender esto, pero diría que los clientes rusos cerraban un acuerdo privado con el Deutsche Bank en rublos para adquirir esas acciones, el Deutsche Bank las compraba en la Bolsa de Londres denominadas en dólares, y entonces se las transfería al cliente ruso. O algo así. Quizás alguien que entienda más de finanzas pueda aclarárnoslo. Pero vamos, no creo que el Dpto. de Justicia de EEUU le abra una investigación criminal al Deutsche Bank por las buenas, y encima tras denuncias del Banco de Rusia...
Una vez entendido el concepto, el arbitraje, juntamos la necesidad de sacar rublos de la madre rusia y de paso darle una lavadita al origen del dinero, compramos con rublos rusos en moscu chopotocientos millones de acciones de gazprom, y simultaneamente vendemos en londres con una respetable empresa de la city esos mismos chopotocientos millones de gazprom, nos quedan unas libras limpitas. Nos hace falta un banco que nos haga el cruce, o sea que le endiñe unas gazprom a tu fondo de pensiones, las preste, luego cierre el prestamo y gane unos dolares por el camino. Peripecias financieras, los germanos son unos hachas en el tema.
The trades under investigation involve stocks bought by Russian clients in rubles through Deutsche Bank, and simultaneous trades through London in which the bank bought the same securities for similar amounts in U.S. dollars
cliente ruso compra en rublos, DB compra lo mismo en londres en dolares.
Lo que supone por lo menos violar las leyes rusas de evasión de capitales, violar las leyes usamericanas de sanciones por el uso del dolar en operaciones con un pais bajo sanción, y las leyes europeas por lo mismo, las sanciones. Fueraparte que esas peripecias tambien podrian implicar blanqueo de capitales por unos 6000 millones de euros
#14 rusia tiene un problemon con la fuga de capitales, el rublo esta desplomado y en menos de un año habra agotado las reservas de moneda extranjera, eso tras subir los tipos a un 15% y perminir que el cambio del rublo se hunda.