En la lista de los lugares en el mundo que son paraísos fiscales -recientemente publicada por el Ministerio de Hacienda de España- no están los principales, los estados de Estados Unidos que son paraísos fiscales. Y la mayoría de los integrantes del IBEX35 -las 35 mayores empresas y entidades financieras que cotizan en las bolsas españolas- tienen sus «empresas pantalla» en paraísos fiscales localizados en Estados Unidos.
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Los gobiernos han aceptado firmar acuerdos IGA para implementar FATCA con el pretexto de la lucha contra el fraude fiscal, pero no existe reciprocidad. Los bancos estadounidenses no mandan información de sus clientes a las agencias tributarias de otros países.
Dentro hemeroteca: old.meneame.net/story/fatca-gran-juego-romper-pinatas
Según esta noticia es recíproco
www.hacienda.gob.es/ca-ES/Prensa/En Portada/Otra Informacion/Paginas/F
No tiene por qué ser verdad. El acuerdo es público y descargable. ¿En qué parte de las 33 páginas dice que no es recíproco?
www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Tributaria
Entre otras cosas porque la agencia tributaria estadounidense no tiene esa información. Solo puede exigir a los bancos que envíen información en caso de auditoría bajo la sospecha de fraude fiscal a EEUU, no a otros países.
Trump intentó la ley para que la IRS tuviera información de que las cuentas de más de 600 dólares y fue tumbada porque violaría los principios de privacidad, daría un poder excesivo al estado y porque la IRS ha sido hackeada en varias ocasiones.
España es de los pocos países que exigieron por escrito en el IGA la reciprocidad, pero no tiene ningún valor legal en EEUU porque no ha sido ratificado por el senado y nunca se ratificará.