Una investigación global sin precedentes en una fuga masiva de documentos secretos de la firma de abogados de Panamá, Mossack Fonseca & Co. abre una caja de Pandora virtual en el oscuro mundo de las empresas offshore. Nunca documentos secretos antes descritos revelan las personas que utilizan estos depósitos corporativos para ocultar sus actividades y los intermediarios profesionales que les ayudan.
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2.6 terabytes de datos. Descripción de los documentos: panamapapers.sueddeutsche.de/articles/56febff0a1bb8d3c3495adf4/
¿Cuál es Mossack Fonseca?
Es una firma de abogados con sede en Panamá cuyos servicios incluyen empresas que incorporan en jurisdicciones offshore como las Islas Vírgenes Británicas. Se encarga de administrar sociedades offshore con una cuota anual. Otros servicios incluyen la gestión de la riqueza.
¿Donde tiene su base?
La firma es de Panamá, pero se ejecuta una operación de todo el mundo. Su sitio web cuenta de una red mundial con 600 personas que trabajan en 42 países. Se cuenta con franquicias en todo el mundo, donde los afiliados de distintos propietarios registran nuevos clientes y tienen los derechos exclusivos para utilizar su marca. Mossack Fonseca opera en paraísos fiscales como Suiza, Chipre y las Islas Vírgenes Británicas y de la corona británica dependencias de Guernsey, Jersey y la Isla de Man.
¿Como es de grande?
Mossack Fonseca es el cuarto mayor proveedor mundial de servicios offshore. Se ha actuado para más de 300.000 empresas. Hay una fuerte conexión con Reino Unido. Más de la mitad de las empresas registradas en paraísos fiscales británicos administrada, así como en el propio Reino Unido.
¿Qué cantidad de datos que se ha filtrado?
Muchos. La fuga es uno de los más grandes jamás - más grande que los cables diplomáticos estadounidenses publicados por WikiLeaks en 2010 , y los documentos secretos de inteligencia dadas a periodistas por Edward Snowden en 2013 . Existen documentos 11,5 millones y 2,6 terabytes de información extraídas de Mossack del interior Fonseca base de datos.
¿Son todas personas estafadoras las que utilizan estructuras en alta mar?
No. El uso de estructuras offshore es completamente legal. Hay muchas razones legítimas para hacerlo. La gente de negocios en países como Rusia y Ucrania suelen poner sus activos en el extranjero para defenderlos de "redadas" de los criminales, y para llegar a moneda en torno duros. Otros utilizan en alta mar por razones de herencia y de planificación de sucesión.
Hay algunas personas que utilizan estructuras de estafadores en alta mar?
Sí. En un discurso el año pasado en Singapur, David Cameron, dijo que "los corruptos, criminales y lavadores de dinero" se aprovechan de las estructuras empresariales anónimos. El gobierno está tratando de hacer algo al respecto. Se quiere establecer un registro central que revelará los propietarios reales de las empresas en alta mar . A partir de junio, las empresas británicas tendrán que revelar sus propietarios "significativas" por primera vez.
¿Qué dice Mossack Fonseca por la filtración?
La firma no discutirá casos concretos de presuntas irregularidades, citando la confidencialidad del cliente. Pero con firmeza defiende su conducta. Mossack Fonseca dice que cumple con las leyes contra el lavado de dinero y lleva a cabo la debida diligencia en profundidad sobre todos sus clientes. Se dice que lamenta cualquier mal uso de sus servicios y trata activamente para prevenirlo. La firma dice que no puede ser culpado por las fallas de los intermediarios, que incluyen a los bancos, bufetes de abogados y contadores.
Ojo a este punto, "¿Son todas personas estafadoras las que utilizan estructuras en alta mar? No. El uso de estructuras offshore es completamente legal"
Depende de las distintas legalidades de cada país, donde en un sitio está permitido en otro puede que esté prohibido, se refieren a los países del entrevistado y entrevistador, las legislaciones varían según países, zonas, etc...
Joer, es por simple estadística
"Afortunadamente, el Canal es totalmente independiente, no está en manos del gobierno" decía, "para que así no puedan hacer nada con el dinero".
El paraíso neoliberal, viene a ser.
14% Spain
12% Argentina
12% USA
11% France
5% Germany
5% UK
3% Canada
3% Mexico
2% Pakistan
2% Brazil
2% Chile
2% Venezuela
www.lacelosia.com/el-multimillonario-george-soros-mecenas-del-periodis
No. El uso de estructuras offshore es completamente legal.
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De acuerdo. Pero si todo es legal, entonces ¿por qué es necesario esconder dinero en paraísos fiscales?
Furuike ya
kawazu tobikomu
mizu no oto.
Aunque normalmente va de la mano... Sino, ¿para qué lo tienes ahí?
Tengo una empresa que tiene más de 500 clientes internacionales. Deberíais ver la cantidad de empresas con oficinas en un sitio, y cuentas en otro.
Ojo, no es por meterme contigo, intento que sea una crítica constructiva, pero es que cada vez que leo un comentario tuyo me quedo con cara de wtf?