Desde primera hora de la mañana agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal están llevando a cabo diferentes registros en diversos puntos de Cataluña contra una trama de subvenciones fraudulentas destinadas a financiar el procés. Ha habido 20 detenciones y se prevé el arresto de doce personas más que estarían involucradas en el desvío de 10 millones de euros de fondos públicos destinados a programas de ayuda a la cooperación y el desarrollo, que finalmente habrían sido utilizados para financiar el referéndum del pasado 1 de octubre.

La UDEF encontró a funcionarios de la Generalitat destruyendo documentos en los registros por malversación. La sorpresa de los agentes policiales fue mayúscula al llegar a dependencias de la Generalitat y detectar que había grupos de empleados públicos destruyendo material desde, al menos, minutos antes, de su llegada. La operación buscaba pruebas de movimientos de malversación por un volumen de al menos 10 millones de euros. Una malversación que habría acabado en el 1-O y todo el proceso separatista. Efectivamente, el material probatorio inca

La Audiencia Nacional está investigando la participación de Sandro Rosell en una segunda operación de blanqueo de capitales relacionada con la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional acaba de concluir un informe que implica al expresidente del FC Barcelona (2010-2014) en la ocultación de una presunta comisión ilegal por la firma de un contrato de patrocinio de la selección brasileña con la marca de ropa deportiva Nike.

Huang importaba el material que él mismo fabricaba en China declarándolo en aduanas con un valor inferior al real o incluso ocultando su entrada. Asi conseguía pagar menos impuestos y vender su mercancía a un precio sin competencia. La diferencia entre el precio de venta y el precio declarado en Aduanas se convertía en enormes cantidades de dinero negro que habría canalizado a través de una auténtica red de blanqueo de capitales.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha mantenido durante casi diez años, desde marzo de 2009, viva la mentira de que Luis Bárcenas era “Luis el Cabrón”. De que el entonces senador del PP era quien se escondía tras ese seudónimo junto a la cantidad de 72.000 euros que aparecía anotada en la contabilidad “B” de Francisco Correa. Sin esa imputación se le desmoronaba la imputación de cohecho contra el tesorero y representante del PP en la Cámara Alta. Sin embargo, casi diez años después el mismo tribunal que lo condena a 33 años de

La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha entrado en los despachos de la Diputación de València y de la empresa pública Divalterra para buscar contratos de alta dirección, y habría detenido tanto al presidente Jorge Rodríguez como a otras cinco personas, como son su jefe de gabinete, Ricard Gallego; los cogerentes de Divalterra Xavier Simón y Agustina Brines; un asesor de Presidencia y el letrado de Presidencia.

Los agentes detallan el funcionamiento clásico de una estafa que sigue el 'esquema Ponzi'. Más de 700 afectados y un perjuicio de unos 17 millones de euros. Son los números que resumen el historial de ARC Trader, empresa de inversión con sede en Alcorcón (Madrid) que prometía rentabilidades de un 4% semanal y participaciones en banca privada.

El empresario, propietario de diferentes medios de comunicación en Castilla y León y que estaba implicado en la trama Gürtel, ha sido uno de los primeros detenidos en el marco de la 'operación Enredadera' que se desarrolla en el conjunto del país. Pero no es el único leonés detenido. Miembros de la UDEF de la Policía Nacional han procedido a la detención de Sadat Maraña, asesor actual de Ciudadanos en la Diputación de León. El que fuera coordinador de la formación naranja leonés habría sido el segundo detenido en el marco de esta operación.

Relacionada: www.meneame.net/story/macrooperacion-decenas-municipios-psoe-pp-cs-ama

La compañía, que rechazó hacer valoraciones a primera hora de la mañana, ha confirmado que abrirá una investigación interna al respecto.

La red usaba la imagen de la Fundación Española para la Seguridad Vial (FESVIAL) para dar imagen de solvencia e imponerse a sus rivales en las licitaciones. La evidencias cosechadas en los audios han sido determinantes para que el Juzgado de Instrucción número dos de Badalona autorizase a los agentes y a la Fiscalía Anticorrupción a realizar las decenas de registros en numerosos ayuntamientos,domicilios,despachos profesionales y sedes de la Policía Local. Ulibarri investigado por el pago de comisiones y regalos a cambio de contratos públicos..

La Guardia Civil concluye que usó a los jugadores, equipos y recursos del FC Barcelona para potenciar la imagen del proyecto Aspire, el principal cliente de su agencia deportiva BSM.

La UDEF de la Policía Nacional ha iniciado este miércoles una operación en Puertollano (Ciudad Real) en la que el principal sospechoso es un exalcalde socialista. Se investigan las presuntas irregularidades cometidas en torno a las obras en un campo de fútbol de la localidad manchega, según informan a Vozpópuli fuentes policiales.

El sumario del “Caso Enredadera”, que instruye el juzgado de instrucción número 2 de Badalona y que afecta a empresarios y a decenas de ayuntamientos en distintos punto de España, constata cómo algunos de los imputados habrían utilizado a sus medios de comunicación para presionar a las administraciones con el objetivo de que que contratasen los servicios de las principales empresas imputadas.

No solo el caso máster está empañando el primer mes de la nueva era de Pablo Casado al frente del Partido Popular. Los pinchazos telefónicos de la Operación Enredadera, una investigación impulsada por la UDEF, colocan al alcalde de León en una difícil situación.

Las transcripciones de las conversaciones grabadas por la Policía Judicial ponen de manifiesto que funcionarios del Ayuntamiento de Gijón mantuvieron al menos una reunión con los integrantes de la red 'Enredadera'. En concreto con el jefe de Modernización y otra funcionaria que les informaron de "un proyecto de 9 millones de euros", especifica el sumario, que al final no fue para la trama. El contrato consistía en digitalizar todos los servicios del Ayuntamiento de Gijón.

Agentes de la Policía registran desde primera hora de este miércoles locales y viviendas de la red societaria de Luis Sans, acusado de quedarse con el dinero de pacientes, trabajadores y socios

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha acreditado que el exconsejero de Hacienda de la Junta de Andalucía Ángel Ojeda Avilés (1987-1990) se quedó con 3,6 millones de euros de subvenciones públicas para la formación de desempleados. Los fondos iban destinados a los profesores que tenían que impartir los cursos, pero el exdirigente socialista utilizó una sociedad instrumental y centenares de facturas falsas para apropiarse del dinero, según consta en un nuevo informe al que ha tenido acceso El Confidencial.

Andres Gómez Gordo era el jefe de Análisis y Documentación de la Junta de Castilla la Mancha a la órdenes de la ex presidenta Cospedal y fue el encargado de hacer el pedido a la agencia de detectives a través de un abogado. Al acabar el mandato del PP en dicha comunidad, en 2015, el entonces inspector jefe fue enviado a la DAO con Villarejo, condecorado con medalla pensionada por el exministro Fernández Díaz y después ascendido a comisario por Juan Ignacio Zoido.Fue Gómez Gordo quien a través de un abogado contrató a la agencia de detectives Mé

La denuncia hasta ahora llevaba casi tres años criando polvo en la UDEF de Eloy Quirós, comisario de la Policía Judicial nombrado por Fernández Díaz. Entre las beneficiadas destacan las adjudicaciones a la empresa de la sobrina de Artur Mas, Seidor, PriceWaterhouseCoopers o Telefónica, esta última tenía a su responsable comercial para la Generalitat nombrado, en órganos del partido de Mas y Puigdemont, por el cargo del que dependían las adjudicaciones milmillonarias.