La UCO peina galerías de arte para localizar los millones blanqueados por la red Púnica La Guardia Civil está investigando galerías de arte por su presunta implicación en el blanqueo de capitales del caso Púnica, según fuentes cercanas a las pesquisas

La juez Mercedes Alaya, que investiga el cobro de comisiones en la adjudicación de contratos públicos a través de una "organización criminal jerarquizada que tendría como centro" a Fitonovo, ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigue la adjudicación de las obras municipales por parte del Ayuntamiento de La Palma del Condado (Huelva) a dicha empresa.

Elena Sánchez Pérez, directora general de Medios de Comunicación del Ayuntamiento de Madrid hasta hace dos semanas, prestó ayer jueves declaración ante la UCO durante más de 5 horas.Su adjunto a la Dirección,Raúl Castillo Muñoz, también prestaba testimonio durante 3 horas ante la Guardia Civil.Una tercera persona del equipo de prensa de Ana Botella,el delegado de Medios del Ayuntamiento,Pedro Gil Caballero también declaró como testigo ante los agentes.La Guardia Civil sospecha que podrían guardar información referida a contratos con la ‘Púnica’

Los expertos de la UCO de la Guardia Civil se han fijado en otros 20 ayuntamientos que habrían adjudicado contratos públicos irregulares a la trama Púnica. La atención se centra ahora en concesiones a la multinacional francesa Cofely en la Comunidad de Madrid.

La UCO investiga la relación del número 3 de Cifuentes con 8 contratos de la Púnica. Noticias de España. La empresa pública Arpegio, presidida por Granados, adjudicó a empresas de la trama contratos del plan de inversiones Prisma, que estaba gestionado por el ahora consejero Jaime González Taboada

El registro de este jueves en la sede principal del partido es el primero conocido por el caso Púnica, pero no el único. En otras dos ocasiones, el juez Velasco ordenó acudir al edificio para hacerse con documentación en papel y volcar los correos electrónicos de tres miembros destacados del partido en Madrid,Granados y sus sucesores. En la segunda visita, la UCO requirió al PP de Madrid varios de sus contratos en busca de indicios de financiación irregular..

Un informe de la Guardia Civil incorporado al sumario atribuye a Santiago Fisas, que llevó el área de Cultura y ahora es eurodiputado, los delitos de prevaricación y malversación. Los tentáculos del caso Púnica vuelven a agarrar con fuerza a otro exconsejero de Esperanza Aguirre. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil atribuye a Santiago Fisas Ayxela, actual eurodiputado del PP y titular de la Consejería de Cultura del Gobierno regional entre noviembre de 2003 y junio de 2009, los delitos de prevaricación, tráfico de influencias

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga desde hace un año decenas de contratos adjudicados por el Canal de Isabel II que podrían ser fraudulentos. El procedimiento -habitual desde hace años en las adjudicaciones del Canal de Isabel II- consistía en valorar primero los aspectos económicos de las ofertas y solo después realizar el trabajo técnico, aspecto más subjetivo.

Más presión sobre Juan Soler: la UCO le investiga por varios contratos con la Púnica . Noticias de Madrid. Getafe firmó cuatro contratos con Waiter Music y dos con Cofely que suman 611.000 euros. Un juzgado de la localidad madrileña tiene abierta otra causa por más contratos irregulares. Dos s investigaciones acorralan al equipo municipal de Juan Soler, que dirigió la alcaldía de Getafe entre 2011 y 2015 y hoy ocupa escaños tanto en la Asamblea de Madrid como en el Senado. A la investigación abierta por el juzgado de instrucción número 4 de...

La Guardia Civil ha detectado dos ingresos de 10.000 euros cada uno a una cuenta bancaria, presuntamente, vinculada a Mari Carmen García Fuster, exsecretaria del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Valencia. Según publica el diario 'El Mundo', la UCO detectó dos mensajes de texto que acreditarían dichos pagos en el teléfono de García Fuster, imputada en el caso Taula. El juzgado investiga ahora esa cuenta de la que no tenía constancia.

La Guardia Civil entrega en la Audiencia Nacional la ampliación de un informe de septiembre que ya señalaba al 'popular' Daniel Ortiz, ex alcalde de Móstoles y hoy diputado en la Asamblea de Madrid, como uno de los presuntos implicados en las irregularidades de un contrato de 75 millones de euros. Veinticinco folios demoledores. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado recientemente en la Audiencia Nacional la ampliación a un informe que hizo el pasado septiembre sobre el supuesto amaño para la adjudicación..

El ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, ha dicho este jueves que el informe realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las relaciones entre el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y la trama Púnica no acusa al líder autonómico de contratar con la red investigada y que la información del Instituto Armado está llena "de presuntos, eventuales y posibles".

Banco Santander reconoce que la UCO investiga el paso de fondos opacos por sus cuentas.

Según recoge el acta de entrada y registro que forma parte del sumario del caso Conde, al que ha tenido acceso Vozpópuli, cuando los agentes de la UCO peinaron el despacho Estudio Jurídico De la Vega y Asociados se encontraron que en el bufete había un cuadro del pintor malagueño Pablo Picasso. La obra de arte se encontraba en el habitáculo destinado al archivo documental del despacho de De la Vega. El cuadro de Picasso se encontraba dentro de una caja y en el anverso de la pintura aparecía la siguiente descripción: "Título Lae Couple.

Un informe de la Guardia Civil destaca el intercambio de mensajes entre uno de los presuntos cabecillas de la trama, Gabriela Mañueco, y el directivo de una compañía en el que la primera agradece el envío de un "sobre" junto con un presente compuesto de "una libreta y un cuaderno". En el domicilio de otro de los principales implicados, Arcadio Mateo, la UCO localizó siete sobres y dos libros conteniendo un total de 120.240 euros

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido a lo largo de este lunes a nueve personas presuntamente implicadas en un fraude masivo en la compraventa de hidrocarburos. Las primeras estimaciones de los agentes apuntan a que desde el año 2014, la trama había defraudado más de 11 millones de euros en la comercialización de 75 millones de litros. Los arrestados tenían también una estructura societaria paralela que les permitía el blanqueo de la millonarias ganacias que obtenía.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) se han personado a las 12 horas de este lunes en el Ayuntamiento de Xàtiva para recabar documentación sobre contratos municipales.

El informe definitivo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), relativo a la contratación de personal para ejercer funciones de asesoramiento en Imelsa, afirma que "el criterio utilizado para la selección de personal no era otro que el de ‘ser conocido de’, y las normas que se aplicaban eran las ‘instrucciones verbales’ que eran dictadas según la voluntad de determinados responsables al frente de la sociedad pública".

El magistrado Eloy Velasco ha remitido a la juez de Valdemoro que investiga el amaño del contrato del Ayuntamiento para la Cabalgata de Reyes de 2008 un reciente informe de la Guardia Civil que concluye que el partido "habría sido beneficiado en la organización de distintos eventos" en este pufo. Más de 12.000 euros en caramelos que nunca existieron. Facturas 'troceadas' e infladas. Desvío de fondos para pagar otros festejos... La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido recientemente al titular del Juzgado Central.

El correo electrónico enviado en nombre de Diana Quer a SOS Desaparecidos, aunque no fuese remitido por la joven madrileña de 18 años, sí que genera numerosas dudas sobre la identidad de la persona que lo hizo llegar. Nueve días después de su recepción, y tras numerosas gestiones realizadas con la tecnología más avanzada de la que dispone la UCO de la Guardia Civil, los avances dados no hacen más que aumentar las sospechas sobre la posible vinculación entre el remitente y la desaparición de esta joven el pasado 22 de agosto.

Nuevos documentos localizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil durante la investigación del 'caso Púnica' ponen contra las cuerdas al presidente de la Región de Murcia, el 'popular' Pedro Antonio Sánchez, y a su correligionaria, la senadora Pilar Barreiro.

Agentes de la UCO de la Guardia Civil se han personado este martes en la sede de Turismo Valencia, en la capital valenciana, para pedir contratos y documentación relacionada con la empresa Laterne, en un rastreo del presunto blanqueo del grupo municipal del PP en el consistorio, en la etapa de la exalcaldesa Rita Barberá, dentro de una pieza declarada secreta en la operación Taula, derivada del caso Imelsa.