El despacho de abogados Jausas ha presentado ante los juzgados de primera instancia de Madrid la primera demanda contra Santander por enriquecimiento ilícito en la compra de Banco Popular por un euro, tras la resolución de la entidad acordada por la Junta Única de Resolución (JUR). El despacho Jausas considera que Santander obtuvo un "descomunal enriquecimiento injusto" con la adquisición. El bufete actúa en representación de una viuda de 80 años que había invertido 50.000 euros en bonos de Popular y fueron amortizados a valor cero

Tampoco otros 20 ex altos cargos socialistas acusados en la pieza política del caso ERE. Solo el PP-A, que pedía dos años de cárcel, les acusaba de este delito.

Los arrestos se han producido en A Coruña, Jaén y Barcelona. Ofertaban en más de 14.000 puntos de venta de todo el mundo un dispositivo que permitía acceder de manera ilícita a la señal de televisión de multitud de canales, algunos de ellos de pago.

La Guardia Civil dentro de la competencia exclusiva sobre el control de Armas y Explosivos que tiene encomendada en esta Comunidad Autónoma y en todo el territorio nacional, han procedido a la intervención, en la Feria de Antigüedades de Munilla (La Rioja), de 23 granadas de mano tipo piña y lafitte. Estos artefactos no contaban con carga explosiva pero algunos de ellos disponían de todas las piezas fundamentales para su funcionamiento, por lo que el Grupo de Desactivación de Explosivos (GEDEX) de la Guardia Civil en La Rioja se ha hecho cargo…

La expresidenta surcoreana Park Geun-hye ha sido condenada a ocho años de cárcel por obtener financiación ilícita del Servicio Nacional de Inteligencia surcoreano (NIS) e interferir en la nominación de candidatos de su partido para las elecciones parlamentarias de 2016. Esta pena se suma a los 24 años de cárcel que está cumpliendo actualmente por el caso ‘Rasputina’ y que la destituyó del alto cargo en 2017. El Tribunal del Distrito Central de Seúl ha probado que Park recibió unos 3.500 millones de wones (2,64 millones de euros) entre 2013...

Agentes de Policía Nacional han detenido en Tomelloso a una persona como presunta autora de los delitos contra la propiedad intelectual, los derechos de difusión televisiva de carácter condicional y de defraudación de las telecomunicaciones. La investigación se inició en mayo de 2018

La Guardia Civil desarticula en Ciudad Real un grupo de cinco personas, vecinos de Retuerta del Bullaque y San Pablo de los Montes, que se dedicaban a cometer robos en explotaciones agrícolas y ganaderas de la zona, donde tras las oportunas investigaciones se pudo demostrar la sustracción de nueve corderos y de diverso material agrícola. Las indagaciones comenzaron después de que se dieran a la fuga durante un control rutinario, donde dejaron abandonada una furgoneta cargada con dos venados y un rifle.

La Comisión Europea tiene previsto incluir a Arabia Saudí y Panamá en una lista de países de alto riesgo que no luchan contra el blanqueo de capitales, a pesar de la resistencia de Alemania, Francia y el Reino Unido, informó el viernes el Financial Times. La lista negra incluye al reino del Golfo y a más de 20 territorios por supuestas fallas en la lucha contra los flujos de efectivo ilícitos, dijo el documento citando a funcionarios de la Unión Europea.

El Ministerio Fiscal presentó una demanda colectiva contra Unión Fenosa Distribución y Gas Natural cuando aún no estaban unidas en la marca Naturgy. En noviembre de 2018, Aguirre Seoane las acusó en el Juzgado Mercantil número 1 de A Coruña de "práctica ilícita y abusiva" por no medir el consumo real de los contadores de algunos clientes y emitir facturas en base a estimaciones pese a contar con contadores "inteligentes" y pagar por su alquiler.

La justicia investiga el origen presuntamente ilícito de su patrimonio

La Policía Nacional ha recuperado en Badajoz (España), en colaboración con la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y con la Embajada de Perú en España, un total de 28 manuscritos originales de la época del Virreinato del Perú, textos de gran valor histórico que habían sido puestos a la venta a través de Internet. La operación se inició el pasado agosto, según ha explicado este jueves (08.10.2020) en un comunicado la Policía Nacional, cuando agentes recibieron varias informaciones, tanto por parte de la Embajada de Perú en…

El expresidente francés Sarkozy imputado por "asociación ilícita" por presunta financiación de campaña con fondos libios (fiscalía). De momento no hay más información

La justicia militar ha anulado la sanción impuesta por la Guardia Civil a uno de sus agentes por cometer una "negligencia grave", acusado de colar a un viajero que aterrizó en el aeropuerto de Ibiza en una zona restringida de seguridad de la base aérea. El tribunal militar central considera que el expediente incoado se emitió únicamente utilizando las grabaciones de las cámaras de seguridad y defienden que el "tratamiento" de esas imágenes es "ilícito" para sustentar un procedimiento disciplinario.

El Parlamento de Portugal aprobó hoy por unanimidad una ley que endurece las penas a titulares de cargos políticos y altos cargos públicos que oculten aumentos sustanciales de patrimonio, que pueden llegar a los cinco años de prisión.También tendrán que declarar las promesas de ventaja patrimonial -cuando se pacte recibir esa cantidad en el futuro- realizadas durante su mandato o en los tres años siguientes o si se ha producido una reducción de su deuda superior a ese montante.

El furor por la apertura de una falsa cafetería de la franquicia estadounidense revela la fisura de una economía en la que los negocios ilícitos aportan casi el 20% del reducido PIB actual

La Inspección de Trabajo ha sancionado a la empresa de mensajería Amazon Spain Fulfilment (Amazon Flex) con el pago de 293.000 euros correspondientes a cuotas adeudadas a la Seguridad Social, tras la denuncia presentada por UGT Aragón por presunta subcontratación ilícita y aplicación indebida del convenio estatal del sector.

El hombre que recibió un trasplante de corazón de cerdo fue condenado por apuñalar a su hermano mejor siete veces

Las vagas garantías de Estados Unidos despiertan la preocupación por el extravío de material militar en Ucrania, un centro de tráfico de armas desde hace mucho tiempo. [...] lo que no está claro es la capacidad de Washington para seguir el rastro de las poderosas armas que entran en uno de los mayores centros de tráfico de Europa.

Desde pruebas falsas de COVID-19 hasta tabletas peligrosas para la disfunción eréctil, la Operación Pangea XV de 94 países, llevada a cabo por Interpol, incauta productos farmacéuticos comercializados en línea.

El último intento de Elon Musk de desechar su adquisición de Twitter es "inválido e ilícito", dijo Twitter este martes, rechazando las afirmaciones del multimillonario empresario de que las acusaciones formuladas por un denunciante de la compañía deberían permitirle retirarse del acuerdo. En una carta a los abogados de Musk fechada este martes y revelada a la Comisión de Valores y Bolsa, Twitter insistió en que planea obligar a Musk a seguir adelante con la adquisición. La carta de Twitter es una respuesta a una carta del lunes del equipo de…

La vicepresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner afirma que un "gobierno elegido por el pueblo no puede ser considerado como una asociación ilícita". Relacionada: La Fiscalía argentina solicita la inhabilitación perpetua de Cristina Fernández

La acusación pública no vio indicios suficientes para acusar a la familia del asalto. Este último ocurrió el 20 de septiembre de 2020 cuando la perjudicada, de 71 años, se encontraba sola en la casa. Los acusados fueron detenidos seis meses después en una operación que conllevó cinco registros domiciliarios en Ourense, Paderne de Allariz, Maceda y Pereiro de Aguiar. Una pena que no cumplirá si no delinque en un plazo de tres años.

La mancha, en la zona de popa del buque, se extendió sobre una superficie de 12,7 kilómetros cuadrados y también fue visualizada por el radar del satélite de EMSA, la Agencia Europea de Seguridad Marítima. La Capitanía Marítima de Tarragona, de la Dirección General de la Marina Mercante, ha ordenado la retención del buque Lagertha, de bandera de Malta, por una descarga ilícita de hidrocarburos en Fisterra y acordado el inicio de un expediente sancionador.