Actualidad y sociedad

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Indignación en Fiscalía y Policía: una filtración frustra la detención del chófer de Bárcenas

Se trata de la pieza número siete donde estaba prevista la detención del ex chófer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva, que iba a ser ordenada por el Ministerio Fiscal después de que la Unidad de Asuntos Internos de la Policía le entregara un informe donde se apreciaban indicios de que fue contratado por el Ministerio de Interior para recuperar documentos que obraban en poder del ex tesorero del Partido Popular.
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Villarejo cerró un pago de 14M a la firma de la mano derecha de Trump en plena campaña

El comisario y su amigo Adrián de la Joya gestionaron una inversión de la familia Cierco en una compañía vinculada al jefe de campaña de Trump para tratar de influir en el dirigente. El episodio, desconocido hasta ahora, arroja nueva luz sobre la enorme red de contactos que logró tejer el presunto cerebro de la operación Tándem e ilustra también la dimensión de los negocios en los que participó hasta el último momento.
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Caso Tándem: 90 días para revisar 20 terabytes de documentación del 'caso Villarejo' tomando notas a papel y lápiz

Caso Tándem: 90 días para revisar 20 terabytes de documentación del 'caso Villarejo' tomando notas a papel y lápiz

El sumario del 'caso Tándem' sólo podrá consultarse en los juzgados. Los documentos no se podrán digitalizar; ni copias de ningún tipo y las notas se tendrán que tomar en papel. Y todo esto en un plazo récord de 90 días, si bien prorrogables, visionando el material de 20 terabytes de información en los ordenadores habilitados.Podemos, que junto Anticorrupción ejerce la acusación popular, ha denunciado que revisar toda el sumario de manera analógica; sin teléfonos, ni cámaras ni escáners, es lo que consideran una "obstaculización a la justicia".
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La oferta de Villarejo a la Fiscalía: su libertad y no saldrá más material sensible para el Estado

La oferta de Villarejo a la Fiscalía: su libertad y no saldrá más material sensible para el Estado

El letrado Javier Iglesias, abogado de la esposa del comisario, acudió el martes a Anticorrupción para reunirse con los fiscales Miguel Serrano e Ignacio Stampa. Es el primer acercamiento que mantiene con el Ministerio Público en nombre del preso.
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Villarejo se jactó de que no se encontrarán las copias de sus grabaciones más sensibles

El comisario de Policía José Manuel Villarejo guarda a buen recaudo copias de las grabaciones más sensibles para los cimientos del Estado que fue recopilando durante más de dos décadas de forma subrepticia. La prueba es que el propio agente, en prisión preventiva desde noviembre del pasado año, se jactó en una conversación con un periodista de que los investigadores “nunca” encontrarían el material que supuestamente esconde en el extranjero. Dicho audio forma parte del sumario del caso Tándem.
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El 'caso Tándem' amplía fronteras: Villarejo y sus vínculos con el presidente bielorruso

De confirmarse los vínculos de Villarejo con el Gobierno de Bielorrusia, la trama del excomisario sumaría un nuevo país, además de Guinea Ecuatorial, Francia y China (Hong Kong).
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La Fiscalía abre diligencias de investigación por corrupción en el proyecto del AVE a La Meca

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación después de que el juez del caso Tándem le haya remitido la documentación que reclamó sobre el presunto pago de comisiones ilegales en la obra del AVE a La Meca (Arabia Saudí) para poder decidir si presenta una querella por estos hechos por corrupción. Según han informado fuentes del ministerio público, se trata de aclarar si se pudo cometer un posible delito de corrupción en las transacciones internacionales a raíz de unos hechos que investigó el juez de la Audiencia Nacional
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BBVA facilitó a Villarejo movimientos de cuentas de clientes para sus negocios turbios

BBVA facilitó a Villarejo movimientos de cuentas de clientes para sus negocios turbios

El excomisario, encarcelado desde noviembre de 2017, accedió a las cuentas de los socios de un bufete de abogados "a través de personal de la entidad bancaria al que pagarían dinero para ello"; "los representantes de Cenyt [la matriz de las empresas de Villarejo] aportan a sus clientes múltiples datos bancarios de los socios de Balder IP Law"; informaciones de carácter "estrictamente reservadas". Villarejo aclara a sus interlocutores: "Esto que os estamos enseñando no existe". Su socio hace hincapié e insiste en que "esto no existe"..
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El juez impide salir de España al chófer de Bárcenas y al policía asesor de Cospedal

El juez del caso Tándem ha prohibido salir de España al exchófer de Luis Bárcenas Sergio Ríos y al policía Andrés Gómez Gordo, que fue asesor de María Dolores de Cospedal, en relación con la Operación Kitchen, sobre el robo de documentación al extesorero del PP por orden del Ministerio del Interior.
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Garcés, jefe de informática CGPJ: "No tengo nada que ver con el caso Tándem"

El jefe de la informática judicial,Juan Carlos Garcés,declara a Confilegal que esta muy tranquilo y que no tiene nada que ver con el caso Tándem. "..en el Punto Neutro Judicial,como todos los sistemas de seguridad tienen un certificado que he firmado yo pues por lógica aparezco en los 45 millones de consultas anuales que se realizan ..ese canal seguro se llama así porque lo que todas las comunicaciones van cifradas con un certificado. Ese certificado lo he tenido que firmar yo,lógicamente,porque yo soy el responsable de la informática judicial
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Díaz-Pintado, de policía de confianza del aznarismo a defensor de Villarejo

'Número dos' del Cuerpo entre 1996 y 2004, estuvo en el centro del debate sobre el explosivo del 11-M y hace un año reapareció para defender al cabecilla del 'caso Tándem' al que encargó un espionaje en 2005.
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Villarejo usó al exjefe de la UDEF para obtener datos: “Me ha dicho 'Oli' que lo que quiera”

El cabecilla del 'caso Tándem' dice en un audio que empleó con el comisario José Luis Olivera el mismo 'modus operandi' que con 'el Gordo'. Lo admitió en el marco de una conversación grabada por él mismo con su colaborador habitual Enrique García Castaño. “Estuve el otro día con el Oli (diminutivo con el que se refería a Olivera), de puta madre, una comida de puta madre. Me dijo: ‘lo que quieras’. La hostia”. “Le digo: ‘Oli,tengo un problema y tal y cual,y me lo dió en 10 min".El aludido lo niega y dice que no tenía acceso a bases policiales..
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La Fiscalía calcula en 78 millones la responsabilidad civil de José Villarejo

La Fiscalía Anticorrupción ha calculado en unos 78 millones de euros la cantidad a la que tendría que hacer frente el excomisario José Villarejo en concepto de responsabilidad civil solo por los delitos de blanqueo que se investigan en el caso Tándem, por el que lleva 14 meses en prisión preventiva. Esta cifra aparece en uno de los dos escritos que la Fiscalía ha remitido hoy al juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, referido a su patrimonio, que estiman que asciende a 30 millones de euros, han informado a Efe fuentes jurídicas.
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Así blanqueaba Villarejo: una estructura circular para esconder el dinero

El instructor considera que estas empresas son herramientas del delito o para dificultar su investigación: "Dicha calificación jurídica puede hacerse extensiva las empresas Cenyt Consultoría Organizacional SL, Zoelick SL, Lextor SL, Global Sinapsis Investmen SL e Inversiones Estratégicas Sensibles SL, que no son sino diversas caras de la misma actividad delictiva", concluye el auto de García-Castellón.
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Villarejo se apoyó en la red de Gao Ping para su encargo: "Es el que trae la pasta"

Los encuentros del comisario jubilado José Manuel Villarejo con sus clientes servían al principal investigado del caso Tándem y otros socios suyos para alardear no solo de su influencia en la Policía, Hacienda o el sector bancario sino también de su relación con determinados miembros de la red de blanqueo de capitales liderada por Gao Ping. De esta forma, las escuchas que obran en el sumario de la causa ponen de manifiesto que los acusados se refirieron a uno de los implicados en la operación Emperador como "el que trae la pasta".
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El juez pide al BBVA nombres de quienes filtraron datos a un 'socio' de Villarejo

El magistrado al frente del caso Tándem, ha vuelto a requerir al BBVA información relativa a los encargos de espionaje que el comisario jubilado José Manuel Villarejo gestionó desde su mercantil Cenyt. En este caso, el juez ha pedido a la entidad que identifique a aquellos empleados que tuvieron acceso ilegítimo a todos los datos bancarios de la mercantil Balder IP de cara a averiguar la responsabilidad que tuvieron en este asunto los imputados en esta pieza.
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Un audio, la prueba de que Villarejo e Inda le dieron al pequeño Nicolás la grabación al CNI

Los investigadores de la causa Tándem han encontrado el audio que demuestra que el comisario jubilado José Manuel Villarejo grabó a agentes del CNI y Asuntos Internos en el marco de la causa del pequeño Nicolás y se la entregó a sus "infiltrados en los medios", Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta, para que se la entregaran al presunto estafador y así anular el procedimiento. El informe de la Audiencia Nacional lo tiene la juez de Plaza Castilla que tiene que decidir sin les imputa.
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Un policía del clan Villarejo ingresó más dinero "de origen desconocido" que como comisario

La Policía remite un informe al juez Manuel García-Castellón en el que se constata que Enrique García Castaño ha guardado en sus cuentas corrientes más fondos "que todo lo que ha ingresado oficialmente por razón de su puesto de trabajo durante los años 2012 a 2017".
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El comisario García Castaño confiesa que entró sin orden judicial en una vivienda de Bárcenas

El comisario García Castaño confiesa que entró sin orden judicial en una vivienda de Bárcenas

'El gordo'declaró ante el juez y Anticorrupción que él mismo accedió al estudio de restauración donde el ex tesorero del PP guardaba documentación sensible de la 'caja B' sin contar con orden judicial. El gordo admitió esta ilegalidad en el penúltimo día de declaración. Le investigan por la comisión de delitos de cohecho, organización criminal, prevaricación, revelación de secretos, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos en el marco del caso Tándem. La confesión es un indicio de que el mando quiere colaborar con la Justicia.
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La Policía descubre una agenda de Villarejo que detalla gran parte de sus chanchullos

La Policía descubre una agenda de Villarejo que detalla gran parte de sus chanchullos

De esta forma, el caso Villarejo, al igual que ha ocurrido en los casos Bárcenas o Púnica, ya cuenta con una agenda manuscrita que aporta datos sobre las actividades presuntamente delictivas del cabecilla de la trama. En el caso de la financiación ilegal del PP nacional, los denominados papeles de Bárcenas han sido el eje de la investigación.
177 379 3 K 247
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La juez del pequeño Nicolás oculta pruebas sobre Inda y Urreiztieta halladas en Tándem

La juez del pequeño Nicolás oculta pruebas sobre Inda y Urreiztieta halladas en Tándem

No quiere facilitar a las partes personadas en la pieza que investiga la grabación ilegal a agentes del CNI y Asuntos Internos, en dependencias del Ministerio del Interior, los tres DVDs que le ha remitido el juez de la Audiencia Nacional. La titular del juzgado de instrucción número 2 de Madrid, a quien el CGPJ ya le abrió un expediente por sus actuaciones en este caso, intenta además dividir esta pieza en tres procedimientos, según sus últimas resoluciones.
383 852 6 K 284
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El BBVA pide ser acusación en la causa abierta por el espionaje de Villarejo a Sacyr

Investigado y acusación a la vez. Eso pretende ser el banco BBVA en la Audiencia Nacional. Según avanzan fuentes jurídicas la entidad que preside Carlos Torres ha remitido un escrito al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional donde solicita personarse como perjudicado directo en la pieza separada número 9 del caso Tándem, donde se investiga el espionaje masivo ordenado presuntamente por el propio banco cuando la constructora Sacyr pretendía tomar el control de la entidad en el año 2004. El informe forensic
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El CNI se topa con nuevos problemas para desencriptar los audios ‘bomba’ de Villarejo

El CNI se topa con nuevos problemas para desencriptar los audios ‘bomba’ de Villarejo

Cuando parecía que se iba a poder descifrar en un tiempo razonable los 40 terabytes de información incautada al comisario vinculado a las cloacas del Estado José Manuel Villarejo, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se ha encontrado con nuevas dificultades para poder desencriptar el material.
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Casi 50 imputados, 10 piezas y miles de datos por abrir

El caso Villarejo se hace más grande a medida que transcurren los meses. Dos años después de las primeras diligencias ya hay casi medio centenar de investigados, dos grandes fortunas, dos partidos políticos y un banco en la palestra.
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Villarejo creó un blog anónimo para sus "intoxicaciones informativas"

Se trataba del blog 'Spies in Madrid', con el que el exagente tenía intención de publicar noticias ocultando su identidad, y con la finalidad de "dar caña" a sus oponentes, tal y como apunta el propio Villarejo en el audio descubierto por la Policía durante el registro de la vivienda que el jefe del clan policial tiene en Boadilla del Monte (Madrid).
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menéame