En diciembre de 2014, y según las estadísticas del Banco de España, en nuestro país había 73 millones de billetes de 500 euros por un valor que superaba los 36.000 millones de euros. Poco, si tenemos en cuenta que en 2008, en el ‘despertar’ de la crisis esas cantidades eran de 112 millones y más de 56.000 millones de euros, respectivamente. Por aquel entonces se les conocían como los ‘bin laden’, porque nadie los veía ni sabían dónde estaban. Hoy la historia continúa. Evasores de impuestos, y crimen organizado, los convierten de negro en blanco

Conde usó una empresa de aloe vera para blanquear 13 millones ocultos de Banesto. Entre las sociedades que formarían parte de la trama de blanqueo de capitales se encuentra Hogar y Cosmética Española SA, una empresa dedicada a la comercialización de productos de belleza y limpieza del hogar con domicilio en la calle Verano número 2 de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz que preside el propio Conde. Relacionada: www.meneame.net/story/mario-conde-detenido-repatriar-desde-suiza-diner

El auto del juez Pedraz por el que envía a prisión al exbanquero y su abogado detalla la identidad de los testaferros utilizados para mover el dinero entre cuentas y empresas. Uno de ellos, encargado de cuidar una propiedad en Baleares, cobraba por hacer su trabajo y colaborar en el lavado de fondos 910 euros al mes. Sobre Carlos Castaño, el juez Pedraz señala que figuraba como autorizado en una cuenta abierta en una sucursal de La Caixa de la localidad balear de Pollensa abierta a nombre de Alejandra Conde Arroyo, hija del ex banquero y...

Inés de Borbón y Borbón reconoce en la Audiencia Nacional tener desde hace más de diez años una cuenta en el Lombard Odier de Ginebra, aunque asegura que regularizó sus fondos en 2012. Acusa a su gestor de haber realizado los dos movimientos bancarios que permitieron a una empresa 'fantasma' de Francisco Granados y David Marjaliza 'lavar' fondos y ponerlos a salvo en el país helvético. Otra vez el apellido Borbón salpicado por un escándalo. En esta ocasión, por el 'caso Púnica'. Inés de Borbón y Borbón, prima del rey Juan Carlos, declaró a...

Articuló los mecanismos para que los fondos entraran en España con apariencia lícita. La acusación pública, que inicialmente reclamaba 17 años de prisión para Romanov, le imputa delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental y revelación de secretos. El empresario Alexander Romanov, uno de los principales sospechosos de la organización criminal rusa conocida como Taganskaya, ha aceptado una condena de tres años y nueve meses de cárcel por blanquear en Mallorca 1,6 millones de euros procedentes de su actividad criminal. El inculpado se...

El juez De la Mata explica en un auto la compleja operativa bancaria utilizada por la entidad suiza HSBC para introducir fondos de origen ilícito en España a través de las entidades Banco Santander y BNP Paribas. Relacionada: www.meneame.net/story/caso-falciani-mata-cita-como-investigados-blanqu

Detenido junto a otro presunto testaferro del comisario, el abogado Rafael Redondo, en la Operación Tándem, Escribano fue uno de los testigos del caso Astapa que ayudaron al excomisario a hacerse con el urbanismo de Estepona. Está acusado de blanqueo y organización criminal, porque por allí entraron unos 20 millones de euros procedentes de Uruguay y Panamá.

La operación, desarrollada gracias a la colaboración de la Guardia Civil con EEUU, se ha saldado con once personas detenidas

Dos de los principales magnates independentistas que producen programas para TV3, Antoni Bassas (de la productora Algune Pregunte Mas!) y Toni Soler (de la productora Minoría Absoluta) dedican comentarios a la situación creada por el acercamiento de los presos previntivos por le referendum ilegal del 1 de octubre y la declaración unilateral que trató de disolver el Estado español.--Sánchez permite que TV3 emita el documental de Jaume Roures que presenta como 'héroes' a los Jordis en la redada del 20-S--

Poco después de que eldiario.es sacara a la luz, en exclusiva, el escándalo del cambio de notas de Cristina Cifuentes, El Confidencial publicó que las firmas que justificaban en un acta de Cifuentes sí había presentado su Trabajo Fin de Máster eran falsas. En este periodo de tiempo, según ha explicado en Al Rojo Vivo el periodista de El Mundo, Pablo Herraiz, Álvarez Conde comienza a preparar "una conspiración"

La extraña campaña electoral andaluza ha brindado episodios memorables. Se han visto cosas que no se creerían y que superan con mucho a lo de atacar naves en llamas más allá de Orión. Nunca podremos olvidar a Moreno Bonilla pidiendo el voto a una vaca, o a Teresa Rodríguez en plan Khaleesi comprando

Ambos partidos pasaron de obviar a la formación de Santiago Abascal a asumir algunas de sus propuestas cuando las encuestas pronosticaron su entrada en el parlamento andaluz. Tras los resultados en las elecciones andaluzas ambos se han abierto a un pacto con Vox para que la derecha sume los escaños suficientes para desbancar al PSOE

El presentador de 'Al rojo vivo' lamenta que el dueño de Mediapro le haya acusado de "blanquear la represión". Algo que el empresario niega, aunque sí hizo tal acusación

Laura Borràs sí que se reunirá telemáticamente con Pedro Sánchez. Lo hará mañana jueves, a las doce y media del mediodía, que es cuando la ha convocado el presidente español en el marco de su ronda de contactos para los pactos de la Moncloa 2.0. Eso sí, la portavoz de JxCat ha querido advertir que ellos no estarán "para blanquear nada".

La dirección de Casado sostiene que el Gobierno "entra al trapo de todo lo que quieren los que odian España" y asegura que no permitirá "que siga arremetiendo contra la monarquía parlamentaria"

Como sabréis, con motivo del 175º aniversario de la Guardia Civil, la institución ha lanzado una campaña para mejorar su imagen. El cartel publicitario sugiere la imagen de una organización al servicio del ciudadano, la mentira oficial que vemos repetida en los medios de persuasión, tanto de progres como fachas. Empero, la Guardia Civil es una de las organizaciones que más asesinatos de ciudadanos españoles tiene en su haber desde su creación hasta hoy, muy por encima de cualquier ejército extranjero o banda terrorista.

Spike es un perro entrenado para detectar drogas que trabaja en el Aeropuerto Internacional de Miami. Está preparado para detectar cocaína, heroína, metanfetamina, MDMA y dinero en efectivo que ha estado alrededor de una cantidad significativa de drogas. Y el pasado mes de abril se ganó el sueldo. El can alertó a las autoridades de la presencia de una maleta sospechosa procedente de Atlanta, de la compañía Delta Airlines. Era propiedad de dos españoles.

Hacienda le descubre como apoderado en cuentas de Servitransfer, empresa de residuos beneficiada por CiU. El hermano de la mujer de Jordi Pujol Ferrusola está siendo investigado por el supuesto blanqueo de fondos mediante transferencias realizadas, entre otros países, a Zimbabwe. Esta operativa ha sido instrumentada mediante la empresa de residuos Servitransfer, beneficiada por adjudicaciones públicas de CiU, e investigada por la Audiencia Nacional por pagar comisiones millonarias al primogénito del clan catalán a cambio de conseguir favores...

Propone investigar a nuevos miembros de la familia por recibir fondos de Antillas Holandesas. Rodrigo Rato y sus hermanos utilizaron una red opaca en Antillas Holandesas para desviar 1,3 millones de euros a España de origen desconocido. La operación, detectada por Hacienda e incluida en el sumario que investiga los negocios del ex vicepresidente del Gobierno, se produjo en 2007 cuando el dinero fue enviado a una firma denominada Naviera del Pilar, S.L. Sobre el papel, esta empresa tiene como socios a Rodrigo Rato, dos de sus sobrinos y a la...

Los tesoreros nacionales del partido lavaban las donaciones de empresarios para el PP de Madrid simulando que se trataban de aportaciones de Génova a la sede regional, según El MundoDocumentación de los extesoreros del PP Bárcenas y Lapuerta liga a Génova con la financiación irregular del PP de Madrid que se investiga en la Operación Púnica

Ha sido una de las últimas decisiones tomadas por el malogrado Manuel Moix al frente de la Fiscalía Anticorrupción. Días antes de presentar su dimisión ante el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, el ya exjefe del ministerio público especializado dio el visto bueno a la propuesta de la fiscal Elena Lorente, encargada de la investigación del caso Rato, de recurrir la parte del asunto archivada recientemente por el juez Antonio Serrano Arnal.