El dinero del Rey presuntamente acabó, tras el cierre de la cuenta, en manos de Corinna, quien asegura que fue un regalo. El fiscal suizo destaca que la alemana recibió 4,6 millones de Kuwait a los pocos días de que Juan Carlos I viajara allí en 2010, según El País...

Òmnium Cultural ha presentado una querella criminal ante el Tribunal Supremo contra el rey emérito, Juan Carlos I, por los delitos de corrupción, blanqueo de capitales y fraude fiscal y pedirá al gobierno suizo que le bloquee los fondos de las cuentas que tiene en el país

El Consejo Federal Suizo ha empezado a tramitar la petición de bloqueo de fondos del rey emérito Juan Carlos I que solicitó Òmnium Cultural a principios del mes de julio, según ha anunciado la entidad este martes en un comunicado.

La Fiscalía Anticorrupción ha archivado la investigación abierta contra el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, en relación con una hipotética cuenta de dinero en Suiza al entender que no había elementos suficientes para seguir con el caso, informa en su edición de hoy El Periódico de Catalunya.

Eloy Velasco pide al Banco de España información sobre la "apertura, cancelación o movimientos de cuentas bancarias en el exterior" por parte de Inés de Borbón y Borbón "con especial hincapié" en las que tuviera en el país helvético. El juez Velasco también reactiva la investigación sobre las supuestas irregularidades en la empresa pública Arpegio, presidida por Granados cuando fue consejero.

El Ministerio de Justicia suizo dijo que congeló millones de francos suizos relacionados con el organismo rector del fútbol mundial, la FIFA, dijo el jueves un portavoz, confirmando un reporte de medios. "Las autoridades estadounidenses pidieron documentos relacionados con 50 cuentas en diferentes bancos, a través de las cuales se supone que habría transitado el dinero de la corrupción

En 2004 dijo ante un juez de Las Palmas que durante años administró empresas fuera de España y, consecuentemente, tenía cuentas en Rotterdam y “en distintas partes del mundo”

En concreto, el coordinador federal de IU reclamará que Hacienda investigue si el antiguo monarca tiene esas supuestas cuentas, tal y como confesó Corinna en unas grabaciones de 2015. Asimismo, el político pedirá al CNI y a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que dé explicaciones sobre estas revelaciones.

El juez Santiago Pedraz ha pedido información a Suiza sobre una cuenta que Credit Suisse atribuye a Cristina Morodo. La hija del exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo es el único miembro de la familia que no figura como investigado en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional contra el excargo de José Luis Rodríguez Zapatero, su esposa, su hijo, su nuera y otras cuatro personas.

Los rendimientos millonarios que el Rey emérito obtuvo entre 2008 y 2012 por su cuenta abierta en la entidad Mirabaud -en Ginebra- eran muy difíciles de encontrar para un particular en aquellas fechas.

No es habitual que se incluya una cláusula de este tipo en las comisiones rogatorias internacionales. No aparece, por ejemplo, en la petición que el juez Pablo Ruz envió a Suiza para solicitar las cuentas del entonces exsenador Luis Bárcenas en 2013, ni en las 21 peticiones anteriores de esa causa. Tampoco en las peticiones enviadas a Mónaco, Alemania, Argentina o Estados Unidos. Lo mismo sucede por poner otro ejemplo en el caso Lezo y las comisiones rogatorias enviadas a Suiza o Luxemburgo.

El fiscal de Ginebra confirma que "el tercer hombre" es el polémico empresario y ex eurodiputado.

Los investigadores detectaron una transferencia de 1.669.653 euros hecha por el expolítico 'popular' en 2007

Las cuentas secretas de los Pujol seguirán siendo secretas por el momento. A eso se resignan los tribunales españoles después de que hayan recibido dos negativas a enviarles los datos del clan desde Andorra y otras dos desde Suiza.

El extesorero y exsenador del PP Luis Bárcenas ha comparecido este lunes en la comisión del fraude en el Parlament, y pese a que se ha negado en todo momento a declarar sobre sus causas judiciales, ha dejado una colección de frases irónicas que han hecho de la sesión una de las más singulares desde que empezó sus trabajos.

Las pesquisas no han permitido aún encontrar la conexión entre la trama y el depósito bancario por el que el político dimitió como senador en 2014. Tampoco han encontrado explicación al desplazamiento que el exdirigente del PP madrileño hizo al país centroamericano en abril de 2013. Son dos de los grandes misterios de la causa que intenta aclarar la UCO.Marjaliza tenía registradas en Costa Rica dos empresas 'pantalla'. La UCO aún no ha encontrado la conexión directa entre éstas y Granados.

El bloqueo de cuentas y la restitución de fondos de dictadores destituidos estarán regulados en breve por una nueva ley que se considera única en su tipo. Pero esto no impide que los capitales ilegales sigan fluyendo a la plaza financiera suiza. Varios casos recientes muestran los fallos de los dispositivos antiblanqueo.

El Ministerio de Justicia helvético remite una carta a la Audiencia Nacional en la que da luz verde al uso de la información enviada en febrero sobre uno de los depósitos bancarios que el extesorero tenía en el país centroeuropeo.

Los investigadores creen que Santander y BNP incumplieron la normativa antiblanqueo. Santander asegura que entregará este miércoles la información requerida. La Audiencia Nacional descubre ingresos masivos de fondos procedentes de Suiza mediante lo que los investigadores consideran como “cuentas cifradas” que habrían sido ocultados al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac). El Juzgado de Instrucción número 5, en colaboración con la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción, considera acreditado que varias entidades...

El juez del caso Gürtel en la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha trasladado a la Fiscalía Federal de Suiza la necesidad de mantener bloqueados los 47,1 millones de euros depositados en las ocho cuentas corrientes que le fueron embargadas al extesorero del PP Luis Bárcenas, al presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, y a su número dos, Pablo Crespo.

En el marco de esta operación, los investigadores han descubierto una cuenta en Suiza con 18 millones de dólares desde la cual se habrían realizado pagos a personal de Inassa, una de las empresas que dependen del Canal de Isabel II y que presidió durante una década el hombre de González, Edmundo Rodríguez Sobrino. Fue cesado el año pasado por la actual presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, después de que su nombre apareciese en los llamados papales de Panamá.

"Lo de que no tiene cuentas en Suiza no puede decirlo la Agencia Tributaria", explica una fuente conocedora de la respuesta que ofreció Hacienda al juez del caso Villarejo.El auto de archivo de la pieza que afecta al rey emérito invoca la falta de pruebas aportadas por Corinna, a la que ni siquiera se citó a declarar.La resolución subraya al mismo tiempo que hay que "destacar la contestación" de la Agencia Tributaria, que tampoco llegó a recabar datos del fisco helvético

El número de una cuenta bancaria de la Union de Banques Suisses a nombre de Xavier Trias, ex alcalde de Barcelona, figura en dos fotografías incorporadas al informe policial en el que se investigaban movimientos bancarios en el extranjero del dirigente de convergencia. Dichas imágenes corresponden al banco UBS y a la fecha en la que se estaban produciendo los movimientos bajo sospecha, en febrero de 2013. Se trata de la cuenta número 7651162-3445.954 de la Union de Banques Suisses (UBS) de Ginebra.