La Fiscalía Anticorrupción está valorando presentar una querella separada a la investigación sobre Bankia de la que se encarga el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu relativa a las retribuciones percibidas por la alta dirección de Caja Madrid, que supusieron a la caja un perjuicio económico estimado de 14,8 millones de euros, según denunció el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB , han informado a Europa Press fuentes fiscales

Solicita la comparecencia en el juicio como testigo de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre. Considera Ana Mato y el PP partícipes como a título lucrativo de los delitos investigados. La Fiscalía Anticorrupción solicita 42 años y medio para el extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas por cinco delitos que presuntamente…

Anticorrupción pide investigar los correos de Uno de ellos es el que el secretario del consejo de la Caja Enrique de la Torre envió el 1 de septiembre de 2009 a su sustituto, poniendo en copia a Blesa, en el que desvelaba que los miembros de la Comisión de Control tienen "cada uno una tarjeta visa de gastos de representación, black a afectos fiscales..." de 25.000 euros excepto el presidente, "que tiene una cobertura de 50.000".

La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (PxNME) y Avaaz han presentado este viernes 143.000 firmas ciudadanas a la Fiscalía Anticorrupción para que reabra la investigación sobre los 3.400 millones de euros de costes de transición a la competencia (CTC) que las principales eléctricas cobraron de más entre 1998 y 2006 y cuya devolución debería haber sido reclamada por el Gobierno.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido fianzas para los primeros exconsejeros de Caja Madrid que han declarado ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando...

La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido la fianza de 800 millones que impuso el juez Fernando Andreu a Bankia y su matriz, BFA, y cuatro exconsejeros&nbs...

La Fiscalía Anticorrupción ha informado a favor de que se retire la imputación y se archive la causa de papeles de Bárcenas respecto de los empresarios donantes

Anticorrupción teme que Banco Madrid borrara datos y exige un informe a Andorra. Noticias de Empresas. El siguiente paso que debe dar la Fiscalía es judicializar el caso en el tribunal competente para depurar responsabilidades penales contra los principales sospechosos

La Fiscalía Anticorrupción comienza a acotar las imputaciones en el asunto de las tarjetas 'black' de Caja Madrid ante el tiempo transcurrido desde su uso en algunos de los casos. Los gastos, que suman más de 15 millones de euros, se produjeron hasta 2012 pero, sin embargo, alguno de sus usuarios no la utilizaron desde hace más de diez años. En esos supuestos, el Ministerio Público está apoyando su archivo por prescripción del delito de administración desleal y apropiación indebida.

Pese a que la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético presentó hace 2 meses ante la Fiscalía Anticorrupción nueva documentación para reabrir el caso de los 3.400 millones de euros que las eléctricas cobraron de más por los Costes de Transición a la Competencia (CTCs), junto a 143.000 firmas recogidas, este órgano no considera relevante la documentación aportada.

La Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria se enzarzaron hace varios meses en una pelea a cuenta de los movimientos de patrimonio y de las actividades económicas del exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato. Según han asegurado fuentes jurídicas a cuartopoder.es, el duelo entre Hacienda y la Fiscalía desembocó, a finales de la pasada semana, en un claro ‘puenteo’ de la Agencia Tributaria a la Fiscalía, a cuenta del ‘caso Rato’.

La Fiscalía Anticorrupción ha rechazado la celebración de una vista en la que se decida sobre el ingreso en prisión del ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato en el marco del caso Bankia, así como las peticiones para que se le retire el pasaporte y se le prohíba salir del territorio nacional, informaron fuentes jurídicas. El fiscal Alejandro Luzón argumenta en un escrito remitido este jueves al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que no procede acordar estas medidas en el marco de este procedimiento.

Anticorrupción tampoco considera que los viajes supongan riesgo de ocultamiento de su patrimonio ni de alteración o destrucción de pruebas. El fiscal Alejandro Luzón dice en un escrito que esas medidas "no se antojan demasiado eficaces". La Fisalía tampoco apoya requerir al servicio de inteligencia financiera, el Sepblac.

El Juzgado de Instrucción 31 de Madrid se ocupará de investigar al exvicepresidente económico Rodrigo Rato por cinco delitos contra la Hacienda Pública, alzamiento y blanqueo de capitales, por decisión de la Audiencia Provincial que se inclinado por seguir el criterio de la Fiscalía Anticorrupción que se opuso a que fuera la Audiencia Nacional la encargada de la instrucción.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado en un informe al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que cite a declarar en calidad de imputados al pequeño de los Pujol, Oleguer Pujol y a su exsocio Luis Iglesias. El informe, al que ha tenido acceso Libertad Digital, ha sido presentado este martes en el juzgado del magistrado Santiago Pedraz. En el documento, el Ministerio Público también pide que se archive la causa respecto a los imputados Sonia Soms, María Zaplana y Antonio Morenés. (noticia actualizandose)

La Fiscalía mantiene que la Sala de lo Penal sólo debe enjuiciar los hechos que han sido investigados por el juez Pablo Ruz a lo largo de los dos años de instrucción del 'caso Bárcenas'. Anticorrupción ve "escaso recorrido jurídico" en juzgar a los extesoreros por delitos que fueron descartados durante la instrucción. Existe un "vacío legal" a la hora de determinar qué delitos debe incluir el juez en el auto de apertura de juicio oral

La Fiscalía pide 28 años de cárcel para Félix Millet por 6 delitos. La fiscalía Anticorrupción pide el decomiso de 6.676.105 de euros a Convergència Democrática de Cataluña que corresponden con las comisiones recibidas por esta formación política a través del Palau de la Música que presidia Félix Millet y Jordi Montull al frente de la institución. Se les imputa los delitos de malversación de caudales públicos, apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad y un delito continuado contra la hacienda pública.

La Fiscalía Anticorrupción ha encontrado nuevos indicios de que el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato pudo blanquear dinero en el extranjero entre 2011 y 2014.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, que impute al exministro de Trabajo Manuel Pimentel por las ayudas de la Junta a Graficromo y Taller de Libros, de cuyo consejo de administración fue presidente Pimentel.

No quiere crear "una macrocausa" y defiende que los delitos investigados no tienen relación con la salida a Bolsa de la entidad.La Fiscalía Anticorrupción ha rechazado la incorporación de la causa que se instruía en un juzgado de Madrid sobre el patrimonio del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato al 'caso Bankia' por la "falta de conexión" entre los dos procedimientos, informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido la decisión del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu en la que rechazó hacerse cargo de la investigación al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por fraude fiscal y blanqueo, con lo que esta investigación se separó del caso Bankia.

La Fiscalía Anticorrupción lo tiene claro. No tiene sentido mantener varias causas contra la familia Pujol donde se investigan hechos similares ni mantener imputado al primogénito de la familia, Jordi Pujol Ferrusola, en el Juzgado de Instrucción N&uac

El principal imputado de la Gürtel ofreció a la Fiscalía Anticorrupción información sobre importantes políticos y empresarios que por ahora no están imputados. Correa hablaba de su confesión como "sus bombas de relojería". El proceso se frustró tras varias reuniones entre su principal abogado y las fiscales del caso, que no cedieron