La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina informó hoy de que ha denunciado judicialmente a la multinacional Procter & Gamble (P&G) por presunto fraude fiscal y fuga de divisas. El organismo recaudador explicó en un comunicado que la compañía habría cometido ese fraude mediante "operaciones de importación desde Brasil que eran facturadas a través de una filial radicada en Suiza por 138 millones de dólares". "De esta manera, la empresa fugó divisas a sus firmas vinculadas en el exterior.

La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha mantenido una reunión este miércoles con miembros de la dirección de Podemos en la que les ha presentado un documento con 238 propuestas para combatir el fraude y reforzar el sistema fiscal en España.

La Policía Nacional ha desmantelado una trama de fraude a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en una operación que se ha desarrollado en Cantabria, País Vasco y Galicia y que se ha saldado con la detención de veinte personas

When somebody gives fake info to an insurance company just so it can take advantage of anything of worth that the offender would not have collected if the reality had been stated‚ they’ve performed insurance fraud. Even though you under no circumstances will catch yourself involved in of one of its immoral scams, on the other hand auto insurance fraud affects you. Industry professionals articulate it decelerates genuine insurance claims, upturns premiums and, in some circumstances, places unknowing victims at risk.

Mortgage fraud does not have to destroy a debtor's financial or personal life. This could be stopped by being attentive to warning signs that are frequently obvious beforehand. Read articles like, avoid home loans fraud tips by Axis Capital Group Inc, and pay closer attention so borrowers like you can prevent an excruciating, expensive, time-consuming and possibly criminal condition. It is noteworthy to remember that there are more kinds of fraud.

La juez Mercedes Alaya ha declarado el secreto parcial de la causa en la que investiga el presunto fraude en subvenciones a cursos de formación por parte de la Junta de Andalucía ante la "gravedad" de los hechos y tras detectar distintas "bolsas de fraude" que le han llevado a abrir hasta cuatro nuevas líneas de investigación, entre ellas una concerniente a las ayudas a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y el Empleo (Faffe).

Los detenidos en la gran operación contra el fraude de IVA denominada "Flash" y cuyo importe podría ascender a 40 millones de euros, son once empresarios españoles, entre ellos el cabecilla de la trama, informaron fuentes de la investigación. La operación iniciada esta mañana y que sigue abierta se está llevando a cabo en la capital de Madrid, y las localidades de Alcorcón, Nuevo Batzán y Coslada, aunque también se prevén detenciones en otras Comunidades Autónomas.

Sin embargo, optó por constituir una sociedad unipersonal y declarar estos ingresos a través del impuesto de sociedades (en torno al 25%), con la evidente disminución del importe a pagar a Hacienda. La pregunta estaba clara: ¿podía hacer eso? ¿O estaba cometiendo un fraude fiscal?Con la ley en mano, el fraude fiscal es más que evidente

Una práctica que se está extendiendo en Estados Unidos y otros países, sobre todo anglosajones,es utilizar la figura del delator del fraude fiscal,potenciando las denuncias y proponiendo el pago a confidentes, práctica que la Organización de inspectores pretende importar a nuestro país, potenciando las denuncias y proponiendo el pago a confidentes.Incluso el gobierno de Canarias ha estudiado dar incentivos a aquellos contribuyentes que delaten posibles fraudes fiscales. Pero esta posibilidad, aunque hoy en día no se aplica,sí estuvo en vigor...

La palabra fraude en materia económica se viene pronunciando más asiduamente de lo que deseáramos. La estafa constituye a día de hoy un hábito demasiado común entre la casta –política y económica- que gobierna en España. La historia interminable de corrupción viene desde hace décadas, aunque en los últimos años, al calor del empobrecimiento económico y endeudamiento social de la mayoría, cada fraude conocido se ha sentido como una puñalada sin anestesia contra esta democracia con escasa capacidad de democratizar la economía.

Los delitos destapados por la UDEF van desde el cohecho hasta la malversación de caudales públicos pasando por el tráfico de influencias, la estafa, la falsedad documental o el fraude de subvenciones. El fraude de los cursos en Andalucía ha conllevado la detención de cientos de personas desde que hace exactamente un año la Policía comenzó la denominada operación Edu, que ha destapado un agujero de 3.000 millones de euros en la concesión de ayudas a la formación que inicialmente deberían haber servido para fomentar el empleo.

El PP ha decidido 'capear' la polémica por el hecho de que Rodrigo Rato se acogiese a la amnistía fiscal del Gobierno de Mariano Rajoy y que esté siendo investigado por supuesto blanqueo de dinero presumiendo de su lucha contra el fraude. El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha aprovechado una entrevista televisiva para sacar un gráfico sobre los 'buenos' datos de recaudación por lucha contra el fraude que ha logrado el Ejecutivo central.

El Departamento de Justicia del Reino Unido ha incoado cargos criminales contra el broker Navinder Singh Sarao, a quien se considera responsable del crash bursátil acaecido en 2010 y conocido come "flash crash". Entre los cargos destacan "fraude electrónico, 10 cargos por fraude en acciones, 10 cargos por fraude en la manipulación de acciones y un cargo por "spoofing " (término empleado cuando una nota u oferta accionarial es lanzada al mercado con la intención de cancelarla inmediatamente antes de su ejecución)".

El economista Luis Garicano ha tachado de fraude el sistema universitario español, una descripción que, a su juicio, se puede aplicar a la mayoría de estas instituciones. "La universidad es un fraude completo. No todas pero la mayoría. Y los estudiantes son los más reacios a cambiarla". ha asegurado Garicano. El responsable del programa económico de Ciudadanos ha presentado este jueves el libro ‘La España posible’, una recopilación de ensayos sobre regeneración democrática, en la Fundación Rafael del Pino.

Agentes de la Policía Nacional han detenido al director del Instituto Tecnológico de la Óptica, Color e Imagen (Aido), ubicado en la localidad valenciana de Paterna, en una causa abierta por un supuesto fraude de subvenciones comunitarias, según han concretado a Europa

Se ha destapado un nuevo caso de fraude alimentario en el Reino Unido, esta vez afecta al orégano seco, pero los investigadores creen que es posible que el fraude abarque a otras especias y hierbas aromáticas secas, por lo que se va a llevar a cabo una investigación exhaustiva para conocer el alcance.

La autoridad judicial ha decretado la puesta en libertad con cargos para 74 detenidos en la operación en la que agentes de la Policía Nacional, junto con...

Cuatro juzgados de Madrid investigan un supuesto fraude millonario en las subvenciones que otorga el Ministerio de Cultura a las productoras de películas españolas. El fraude consiste en sobredimensionar falsamente las taquillas y entradas de espectadores para aparentar que el filme reúne los requisitos que establece la normativa que regula las subvenciones y obtener así ayudas que pueden alcanzar los 1,5 millones de euros, según un informe remitido por Cultura a la fiscalía y al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Libertad Digital también ha conseguido que algunas fuentes -de entre los beneficiarios de este tipo de fraude- hayan reconocido ese cobro de ayudas irregulares. Por último, el propio Fogasa, uno de los principales perjudicados, reconoce oficialmente las irregularidades. Rel www.meneame.net/m/actualidad/fraude-millonario-fogasa-cientos-procedim

Operación Emperador: La Policía lanza otra macro redada contra el fraude fiscal empresarial chino en Madrid. Noticias de Madrid. Un amplio dispositivo de agentes de media docena de unidades registra oficinas y almacenes, y detiene a cerca de una veintena de acusados de blanqueo de capitales y fraude a la Hacienda Pública

La presidenta del Frente Nacional (FN), Marine Le Pen, compareció este martes ante un tribunal por un presunto fraude en la financiación de las campañas de 2012 de su partido. Le Pen, de 47 años, compareció en calidad de testigo asistido, un estatuto intermedio entre el de testigo y el de inculpado. El partido de extrema derecha y varios de sus dirigentes están implicados en este caso de presunto desfalco y estafa. En paralelo, la justicia francesa sigue investigando las declaraciones de patrimonio en 2014 de Marine Le Pen y de su padre...

"Hay delitos mucho peores y no se persiguen. Las aseguradoras ganan mucho dinero y cobran muy caro. No pasa nada, sólo es un arañazo". Las excusas por defraudar al seguro del coche siguen instaladas en la sociedad española. De hecho, cerca de 50.000 conductores en La Rioja siguen justificando estas prácticas, que tienen un alto coste tanto para la sociedad como para los automovilistas. De hecho, desde 2009, el fraude al seguro del coche se ha multiplicado por 3,5.