El Partido Socialista de Madrid (PSM-PSOE) ha interpuesto una querella en el Tribunal Supremo (TS) contra el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por los supuestos delitos de cohecho y blanqueo de capitales, según han informado hoy a Efe fuentes del PSM.

La Batlle andorrana ha ordenado el ingreso en prisión del destituido consejero delegado de Banca Privada d'Andorra (BPA) Joan Pau Miquel por un delito de blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado. Miquel, detenido el pasado viernes, pasó hacia las 20 horas de ayer a disposición judicial y después de siete horas de declaración, hacia las 3 de la madrugada, la batlle especializada en

Los bancos y los paraísos fiscales son clave en el engranaje del dinero negro, pero lo más inabarcable es lo que no se ve: la Internet profunda. Lo que está fuera de dudas es que la lucha desde el exterior de las organizaciones contra el blanqueo no parece ser muy eficaz. Las estimaciones del Fondo Monetario Internacional aseguran que cada año se lavan en el mundo entre 600.000 millones y 1,8 billones de dólares procedentes del crimen organizado. Ctxt es un nuevo medio fundado por periodistas procedentes de grandes diarios europeos.

¿Te ha llegado una carta del banco pidiéndote tu DNI u otros documentos? Están aplicando las normas para prevenir el blanqueo de capitales. Estas medidas son de muy limitada eficacia, pero si quieres evitar complicaciones te conviene identificarte si te lo piden.

El Sepblac sospecha que Abanca ocultó el blanqueo de capitales de los Ruiz Mateos. Noticias de Empresas. La unidad de delitos monetarios del Ministerio de Economía ha avisado al nuevo dueño de Novagalicia de que su entidad está siendo investigada por colaborar con la polémica familia de empresarios

El ex vicepresidente del Gobierno en la época Aznar forma parte de los 705 contribuyentes que están bajo el foco de la oficina antifraude por presentar indicios de haber podido cometer blanqueo de capitales, tras haberse acogido a la regularización de su patrimonio. El ex de Bankia posee, desde finales de 2013, el 75% de una sociedad con conexiones en Gibraltar y las Islas Vírgenes, ambos paraísos fiscales.

Mientras Luis de Guindos hace campaña para ser presidente del Eurogrupo, el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), dependiente del Ministerio de Economía que él dirige, ha puesto todo su celo en la situación actual de Juan Carlos Escotet, el empresario venezolano, al que el Gobierno le vendió Abanca, la antigua Novagalicia. Una operación polémica que puede ser una china en el zapato para las aspiraciones del todavía ministro.

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación contra el primer ministro rumano, Victor Ponta, por delitos de falsificación de documentos, blanqueo de dinero y complicidad en la evasión de impuestos, han informado medios locales.

Macrooperación policial contra prostíbulos de toda España por blanqueo de capitales. Noticias de España. Más de un centenar de agentes de la UDEF, la UCRIF y la Agencia Tributaria registran una docena de locales por el fraude fiscal de más de 115 millones de euros

La Audiencia Provincial de Madrid cree que existen "datos suficientes" de que el exministro de Economía Rodrigo Rato pudo cometer uno o varios delitos fiscales y blanqueo, por lo que considera que fue "adecuada y razonable" la fianza de 18 millones de euros que se le fijó para levantar el embargo sobre sus cuentas.

La Audiencia Provincial de Madrid cree que existen "datos suficientes" de que el exministro de Economía Rodrigo Rato pudo cometer uno o varios delitos fiscales y blanqueo, por lo que considera que fue "adecuada y razonable" la fianza de 18 millones de euros que se le fijó para levantar el embargo sobre sus cuentas.

La Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales y de Infracciones Monetarias del BdE remite a la UDEF un informe sobre los movimientos de dinero vinculados con la operación Pompeya.

El juez ha citado en calidad de imputados a 50 personas del PP de Valencia para responder por el presunto blanqueo de capitales. Todos ellos han sido citados en la Comandancia de Patraix, acompañados de abogado. Una vez terminada la declaración quedarán en libertad sin cargos o pasarán a disposición judicial manteniendo la condición de investigados (antes llamados imputados).

La exasesora del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia Arantxa Martí ha asegurado este martes que se negó a donar 1.000 euros al partido como le pidieron porque "era blanqueo claramente y un tema turbio" con el que decidió no colaborar. Así lo ha manifestado este martes a los medios a las puertas de la Comandancia de la Guardia Civil de Patraix, donde ha declarado como testigo en el marco de la 'Operación Taula', derivada del 'caso Imelsa'.

Semana intensa para la Agencia Tributaria y sus efectivos. En los últimos días se han lanzado varias operaciones contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal en distintos sectores empresariales que han destapado nuevos capítulos de fraude en nuestro país...

Foto final de BPA: 923 clientes sospechosos de blanqueo con 1.000 millones . Noticias de Empresas. Estos 1.000 millones incluyen inversión crediticia, depósitos y activos bajo gestión fuera de balance. Fuentes financieras andorranas cifran los depósitos afectados en 300 millones

La Fiscalía entiende que "existen indicios suficientes de la participación" de que la exalcaldesa de Valencia, Rita Barbera, y el exconcejal Miquel Domínguez en la comisión del delito de blanqueo de capitales en el marco de la pieza separada del Caso Imelsa que se sigue por un delito de blanqueo de capitales por el que están investigadas 48 personas (concejales, exconcejales, asesores y exasesores del Ayuntamiento de Valencia).

La crisis económica que afectó a los españoles no pasó de largo por los partidos políticos. O al menos, eso es lo que se desprende de las informaciones aportadas por la Unidad Operativa (UCO) De la Guardia Civil al sumario del presunto blanqueo. El PP de Valencia tuvo que reducir su presupuesto de campaña electoral más de un 50% de las elecciones locales de 2011 a las de 2015.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha determinado en una reciente sentencia que la norma española sobre el blanqueo de capitales y financiación terrorista es “contraria” al derecho comunitario, pues establece una presunción se sospecha a todas las transferencias de fondos con carácter general, incluso las que objetivamente no suponen ningún riesgo delictivo.

El contrato o contratos de los que vinieron los 50.000 euros que presuntamente fueron blanqueados por los concejales del PP en Valencia antes de la última campaña para las municipales sigue siendo una incógnita para los investigadores. Sin embargo, según informan fuentes cercanas a la investigación, existen indicios que apunan a que la entrada de fondos se produjo en la fase final de la campaña, lo que obligó a los populares a realizar un blanqueo exprés.

La carrera política de Mario Conde fue efímera y no tuvo el éxito que él esperaba, pero en los cerca de tres años que el expresidente de Banesto participó en vida a la política blanqueó 6,2 millones. Mapa interactivo del documento incautado a su hija Alejandra Conde Arroyo, durante las entradas y registros practicadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO)

El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, Víctor Gómez, que investiga una presunto delito de blanqueo en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento, en el marco de la Operación Taula derivada del caso Imelsa, ha remitido al Tribunal Supremo la parte de la investigación que afecta a la exalcaldesa y senadora, Rita Barberá, aforada ante el alto tribunal.