La cifra supone multiplicar por cuatro los 1,4 millones estimados en la denuncia...

La Guardia Civil ha investigado a cuatro miembros de una misma familia, vecinos de Orpesa del Mar, como supuestos autores de cuatro delitos de defraudación de fluido eléctrico. La actuación se inicio en el mes de junio, tras una denuncia presentada en el cuartel de la Guardia Civil de Orpesa por la administradora de una finca de la localidad, a partir de la cual se realizaron diferentes gestiones con diferentes compañías eléctricas, al objeto de cuantificar la cantidad defraudada

“Yo no quiero regalos en estas fiestas, quiero que me devuelvan lo que me han robado”

Julio Ariza mantiene un complejo entramado empresarial para poder mantener a flote su grupo mediático. Conoce cómo ha logrado eludir los pagos a Hacienda.

Usted, lector, siéntase libre de creer lo que quiera, pero ni se le ocurra defraudar a Hacienda. Créame que no que no tendría un trato como el de la hermana del Rey...

Aznar fue sancionado con una multa de 70.403.96 euros por utilizar una sociedad instrumental para ahorrarse el pago de la mitad de los impuestos. El expresidente denuncia "la desinformación, injurias y falsedades" en relación a la multa de Hacienda en 2014 por haber tributado al 25% en lugar de al 46%

Gestha alerta de que la Agencia podría dar un margen a los españoles que figuran en la 'lista de Renania', "para que reaccionen" y presenten declaraciones complementarias. El Ministerio de Finanzas del länder alemán explica a 'Público' las claves de la investigación.

El lander Renania del Norte-Westfalia compró el listado a un chivato y ahora lo comparte con otros países europeos, después de localizar a sus evasores locales.

La Fiscalía Anticorrupción acusa a los actores Imanol Arias y Ana Duato de defraudar un total de 2,98 millones de euros “procedentes principalmente de su participación en la serie televisiva” 'Cuéntame cómo pasó' y ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno que les cite a declarar como investigados.

Gestha, el sindicato de técnicos de Hacienda, se ha querellado contra Juan Manuel Vera, jefe de la Oficina Nacional de la Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria, por alertar a los defraudadores de la lista Falciani en lugar de abrirles una inspección.

Los técnicos de Hacienda señalan que la Infanta sí habría defraudado a Hacienda. Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han mostrado sus discrepancias respecto a las consideraciones efectuadas este martes por varios peritos de la Agencia Tributaria (AEAT) respecto a la Infanta Cristina, al manifestar que ésta sí podría haber cooperado en los delitos fiscales imputados a su esposo, Iñaki Urdangarin, en los años 2007 y 2008.

Hervé Falciani, el informático que desveló la famosa lista de defraudadores con cuentas en el banco HSBC, cree que la sociedad española puede desarrollar una suerte de inmunidad ante la corrupción, pero los ciudadanos deben aprender a manejar el miedo. Se necesita transparencia y más medios para combatir este fenómeno delictivo. Para que se puedan aplicar estas medidas tiene que haber una ciudadanía que entienda la importancia de este problema. Para eso hacen falta efectivos, dirigentes y gobiernos que que comprendan. Y que no sean corruptos"

PwC y la UDEF discreparon sobre la cantidad distraída, lo que provocó que Eloy Velasco recurriera al Ministerio, que estuvo dos años revisando pasaje por pasaje. Relacionada: www.meneame.net/story/air-europa-entra-perdidas-fraude-billetes-subven

El gigante Google, tan moderno, que bien pronto han aprendido sus gurús tan aplaudidos cómo hacerse un delincuente fiscal a la velocidad de la luz.Dos apuntes. Uno,que estas compañías seguirán haciendo lo mismo porque al fin y a la postre,esas sanciones apenas sí significan una mínima parte de las ganancias que sus trampas ocultan. Y dos,que es una auténtica vergüenza ver cómo los países que se benefician de estas tropelías son miembros de la Unión Europea,como Irlanda o en otras ocasiones,Luxemburgo, donde ofrecen a esos piratas condiciones..

Dos días después de sacar adelante la campaña # TotsSomLeoMessi para apoyar el jugador azulgrana, el Barça ha decidido dar explicaciones de los motivos de esta iniciativa. “No estamos dispuestos a que se le trate como un delincuente”, ha explicado Josep Vives, portavoz del club, en la conferencia de prensa de este lunes.

La investigación sobre la trama de fraude fiscal del bufete Nummaria salpica a los herederos del tenor Alfredo Kraus, fallecido en 1999. Fuentes cercanas al caso han revelado que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción han detectado que los hijos del divo canario contrataron los servicios del presunto cerebro de la trama, el imputado Fernando Peña Álvarez, para ocultar al fisco el patrimonio que recibieron de su padre y los rendimientos que generaron esos bienes

Desde la ‘operación Malaya’ hasta el más reciente ‘caso Noos’, la ‘trama Gürtel’ o las tarjetas black, la corrupción ha sentado en el banquillo a personalidades como el yerno del rey, el tesorero de un partido de gobierno, poderosos empresarios, políticos, abogados, artistas, futbolistas, banqueros… Varios expertos analizan los factores que puede llevar a robar y defraudar.

Bruselas considera que el negocio de algunas sociedades norteamericanas es no pagar impuestos. Ese café o esa hamburguesa que uno se toma se los sirve una empresa que apenas llega a final de mes; el repartidor que trae la compra electrónica paga su IVA. Sin embargo, Starbucks, McDonalds o Amazon sacan una pasta que aparece en Irlanda, Luxemburgo y Holanda, sin apenas pagar impuestos.

Baltasar Garzón valoró el proceso judicial contra Lionel Messi. "El Abogado del Estado comparó a Messi como el capo de una estructura mafiosa", le comenta el entrevistador, a lo que Garzón responde: "Esas afirmaciones de ‘capo’ y ‘criminal’ demuestran una predisposición en contra de Messi. Leo es una persona que conozco, que admiro. Sin lugar a dudas alguien ha podido querer utilizarlo como cabeza de turco. Estoy convencido de que Messi no estuvo al tanto de las operaciones. Messi puede ser muchas cosas, pero no creo que sea un defraudador.

El fiscal ha pedido para Eto'o una pena de 10 años y medio de cárcel por defraudar a Hacienda unos 3,46 millones de euros en los años comprendidos entre 2006 y 2009.

La fortuna del multimillonario, que fue director de la corporación Sorinet Group, se estima en 13.500 millones de dólares. Zanjani fue arrestado en diciembre de 2013, acusado de malversar miles de millones de dólares en ingresos por la venta de petróleo realizada en nombre de las autoridades a través de sus empresas. En marzo de 2016 el empresario fue condenado a morir en la horca.

Viñeta de BEN Brutalplanet

Massoud Zandi ha sido denunciado por simular su domicilio fiscal en Dubái y ocultarse del fisco a través de un entramado de sociedades que aparecen en los papeles de Panamá