Actualidad y sociedad

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Pedraz cuenta con documentación inédita en España para investigar al Santander por estafa, blanqueo de capitales y asociación ilícita

Un correo electrónico, que no se encontraba entre los documentos de la investigación de la Fiscalía, muestra cómo en el año 2004 los directivos del fondo Optimal, perteneciente al Grupo Santander, advirtieron de que los productos de Madoff eran una estafa piramidal
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EEUU: Los federales multan a la iglesia mormona por ocultar ilícitamente un fondo de inversión de 32.000 millones de dólares tras sociedades pantalla [ENG]

EEUU: Los federales multan a la iglesia mormona por ocultar ilícitamente un fondo de inversión de 32.000 millones de dólares tras sociedades pantalla [ENG]

Las acusaciones sobre la estructura ilícita de la empresa fantasma surgieron por primera vez en 2018, cuando un grupo anteriormente llamado MormonLeaks -ahora conocido como Truth and Transparency Foundation- afirmó ese año que el alcance de las inversiones de la iglesia había alcanzado los 32.000 millones de dólares. Al año siguiente, un denunciante presentó una queja ante el Servicio de Impuestos Internos, según un informe del WSJ de 2020; ese año, el periódico dijo que las tenencias de la iglesia habían crecido a 100.000 millones de dólares
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Ayer se absolvió a los policías que entraron a una casa a la fuerza sin orden judicial. El proceso ha sido vergonzoso, empezando porque los policías han presentado prueba ilícita y la han aceptado

Ayer se absolvió a los policías que entraron a una casa a la fuerza sin orden judicial. El proceso ha sido vergonzoso, empezando porque los policías han presentado prueba ilícita y la han aceptado  

Pero eso no es todo. Acompañadme en este hilo de la vergüenza jurídica. Por si no recordáis el caso, en marzo de 2021, en pandemia, 14 jóvenes decidieron hacer una fiesta reuniéndose varias personas a pesar de las restricciones por la pandemia que lo impedían. Así que la policía se dirigió al lugar y entraron con un ariete sin orden judicial. Por mucho que la fiesta fuera ilegal por las restricciones en pandemia, esa infracción era administrativa, no un delito penal, por lo que: 1. No hay delito flagrante que justifique la entrada de la policí
309 389 18 K 451
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Investigan por presunto enriquecimiento ilícito a la presidenta de Perú por uso de reloj Rolex

Investigan por presunto enriquecimiento ilícito a la presidenta de Perú por uso de reloj Rolex

La fiscalía peruana inició el lunes una investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte por el presunto delito de enriquecimiento ilícito luego de que ella admitió ser dueña de un reloj de lujo Rolex, el cual ha utilizado más de dos decenas de veces en público desde hace casi un año.
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Agentes entran a la fuerza en la casa de Boluarte en allanamiento por caso de enriquecimiento

Agentes entran a la fuerza en la casa de Boluarte en allanamiento por caso de enriquecimiento

Agentes de la policía de Perú rompieron la cerradura de la puerta de la casa de la presidenta, Dina Boluarte, el viernes por la noche para iniciar un allanamiento que permita incautar tres relojes de lujo de la marca Rolex dentro de una investigación preliminar de la fiscalía por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de declarar en agravio del Estado. old.meneame.net/story/investigan-presunto-enriquecimiento-ilicito-pres
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Una mujer, obligada a devolver 8.500 euros a su ex por cobrar la pensión de su hija independizada

La batalla judicial entre dos padres ha llegado a su fin. El Tribunal Supremo ha condenado a una mujer a devolver a su exmarido los 8.525 euros que le abonó en concepto de pensión de alimentos. Su hija llevaba tres años independizada y, por aquel entonces, tenía 22 años. acudió a los tribunales en una acción de reclamación por enriquecimiento injusto. Solicitó que su exmujer le devolviese el dinero que abonó los años en los que ya se había marchado de casa.
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