Tengo un contrato de ferrocarriles de la Generalitat valenciana para el mantenimiento de la línea del METRO ¿Te puede encajar?” El 2 de julio de 2014 el supuesto conseguidor de la trama Púnica Alejandro de Pedro llamaba al líder del grupo, David Marjaliza, para ofrecerle el mantenimiento del metro de Valencia por un total de 6 millones de euros.

El vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha subrayado este martes que los casos de corrupción afectan a todos los partidos y ha puesto como ejemplo que en las grabaciones de la trama 'Púnica' aparecen miembros de Ciudadanos, a pesar de que "los que vienen de nuevos se creen que no les va a afectar".

La Policía Nacional investiga una presunta trama corrupta que opera en el seno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el organismo encargado de velar por la limpieza en el sistema financiero español. El objetivo de las pesquisas pasa por determinar si un grupo de funcionarios concede licencias para operar o impone sanciones oficiales a cambio de sobornos.

Directorio con el sumario completo de la trama Púnica filtrado por anonymous

La llamada trama del agua, un caso de corrupción política ligado a la operación Pokemon, salpica ahora a dos altos cargos del Partido Popular asturiano: Agustín Iglesias Caunedo, exalcalde de Oviedo y actual edil de la corporación municipal, y Manuel Pecharromán, exconcejal popular en Gijón. La jueza de Lugo Pilar de Lara, instructora de la causa, revela en un auto conocido ahora que ambos políticos viajaron en 2009 a Nueva York, Florida y Croacia a cargo del grupo Agbar, propietario de Aquagest, la empresa encargada del abastecimiento.

El supuesto conseguidor de la trama, Alejandro de Pedro, revela en una de estas conversaciones que “acudió a Eduardo Zaplana en varias ocasiones, entre otras cosas para conseguir nuevos contratos de colegios”.

a Policía ha interrogado a Elvira Rodríguez, presidenta de la CNMV, dentro de las actuaciones que está llevando a cabo la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) para investigar una supuesta trama de corrupción dentro del supervisor de los mercados financieros, que se centraría en la concesión y retirada de licencias para operar en el mercado español y en la que estarían implicados varios directivos actuales y anteriores de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

La supuesta trama piramidal de recalificaciones ilegales, que estaría encabezada por el expresidente murciano y ahora vicepresidente del Parlamento Europeo, Ramón Luis Valcárcel, ganó más de 2.500 millones de euros con contratos con promotoras urbanísticas. La Justicia investiga si Valcárcel y consejeros de sus gobiernos urdieron un plan para obtener financiación a través de un ente regional .

El titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, Manuel Penalva, quien investiga la presunta trama de extorsión a empresarios turísticos urdida en el seno de la Policía Local con la connivencia y el respaldo de diversos cargos públicos, advierte en su último auto, al que ha tenido acceso Europa Press, de que las pesquisas en torno a estos hechos están arrojando nuevos datos, "algunos de ellos escalofriantes".

A pesar que algunas están presuntamente implicadas en la trama del 3%, Artur Mas continúa adjudicando jugosos contratos a empresas próximas al entorno convergente

La magistrada instructora del caso acaba de emitir un auto en el que amplía en veinticinco nombres la lista de personas investigadas, y entre ellos figura el del empresario Francisco Ramón de Lucas, el considerado 'conseguidor' de la trama, a quien el principal imputado en el caso, Gerardo Crespo, situó en el "círculo íntimo"del presidente de la Xunta, Feijóo. La magistrada da por constatado que el presunto intermediario concertó una reunión entre el principal imputado en la trama con Ana Pastor en la sede del PP, en la calle Génova de Madrid.

La DGT actualiza los tramos de mayor peligrosidad en carreteras convencionales españolas

Una investigación del Centro Nacional de Inteligencia, a través de una grabación aportada por la empresa de seguridad privada Seguridad Integral Canaria, revela una trama de sobornos que ha llevado a prisión a dos tenientes coroneles del Ejército.

La trama original de la polémica obra de títeres que acabó con dos detenidos por presunto enaltecimiento del terrorismo.

El exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, facilitó que Bankia concediera un crédito de casi 350 millones de euros para financiar una operación financiera en la que participaban una de las empresas de su trama, llamada 'Newcoval', y el Valencia CF.

La Guardia Civil busca el rastro de 33 millones de euros de la red Púnica, aunque consideran que pueden ser más. Manuel Marlasca explica en Más Vale Tarde cómo la fortuna de la 'trama Púnica' ha viajado por bancos de todo el mundo.

David Marjaliza, cabecilla de la trama Púnica habla en exclusiva en ARV para explicar las razones de por qué ha decidido contar la verdad. Asegura que nadie le ha amenazado y señala que "hay cosas que van a sorprender y van a afectar a distintos partidos políticos". Dice que siempre ha sido "un emprendedor y lo voy a seguir siendo".

GI Beteiligung SA, BTC Uno SRL, Zender International SA y Dexia Banque Internationale A Luxembourg SA han transferidos fondos en los últimos años a las sociedades que el ex banquero y su familia tienen en España. Todas ellas aparecen mencionadas en el últimos años a las sociedades que el ex banquero y su familia tienen en España. Todas ellas aparecen mencionadas en el último auto del juez Pedraz. Luxemburgo, el pequeño país europeo con poco más de medio millón de habitantes, parece haber jugado un gran papel en la trama societaria que durante..

La alargada sombra de la Trama Púnica, gigantesco entramado de corrupción cuyas conexiones salpican por igual a notorios representantes del mundo empresarial y de la clase política, se extiende también sobre nuestra ciudad de Burgos mostrando sorprendentes y sospechosas conexiones.

El empleado del la empresa helvética Probus Compagnie SA que gestionaba las cuentas en Ginebra de Francisco Granados y David Marjaliza y de parte de los empresarios imputados en las últimas semanas por el juez Velasco por ayudarles a 'lavar' millones de euros también figura en el sumario de la 'Operación Emperador'. La trama israelí que presuntamente blanqueaba para Gao Ping lo utilizó en, al menos, una ocasión para custodiar fondos que iban a ser repatriados a España mediante una 'mula'.

El magistrado toma declaración como investigada a María Mercedes de Gortázar e Ybarra por una supuesta operación de 'lavado' de dinero desde una cuenta suya en Ginebra con otra de los cabecillas de la trama, Francisco Granados y David Marjaliza.

Las peligrosas relaciones del constructor Antonio Miguel Méndez Pozo y su familia con personas investigadas o condenadas por corrupción. Este es el hilo argumental de la investigación puesta en marcha por tres medios burgaleses, De Gamonal al mundo, Diario de Vurgos, y Burgos Dijital con la información obtenida por Fíltrala. Relacionada: www.meneame.net/story/actividades-conexiones-trama-punica-burgos-croni

Papeles de Panamá: Imanol Arias creó su offshore de los papeles de Panamá con la trama fiscal de Cuéntame. Noticias de España. La aparición de Imanol Arias en los papeles de Panamá está directamente relacionada con el bufete de Madrid que utilizó el actor para evadir 2,1 millones de euros entre 2010 y 2014. Imanol Arias aseguró hace un mes que su aparición en los papeles de Panamá por haber tenido una sociedad 'offshore' entre 1998 y 2000 en la remota isla de Niue, en pleno océano Pacífico, se debía a un hecho puntual que ya había sido...

Juan Nieto, periodista de El Mundo, analiza en Al Rojo Vivo las decenas de contratos amañados para favorecer a José Adolfo Vedri que el PP de Valencia le habría concedido. Explica que en Valencia competían dos tramas de corrupción y señala que "los investigados en Gürtel siempre señalaban a Vedri para defenderse".