Dos libretas manuscritas del empresario catalán Rafael Pallardó, una de las piezas claves de la trama en el blanqueo y evasión de fondos, revelan que entre abril de 2011 y octubre de 2012, el alto directivo de la entidad envió a China dicha cantidad a cambio de importantes comisiones. Recibía el dinero en España en maletines. Relacionada: www.meneame.net/story/prision-consejero-delegado-banca-privada-andorra

Los clientes del BPA han formado largas colas para retitar su dinero. Como máximo pueden retirar 2.500 euros semanales, y 300 euros por cajero. Los fondos de Ahorro han quedado bloqueados pero se garantiza a los afectados hasta 100.000 euros. La medida está apoyada por el Gobierno de Andorra, que ha publicado la disposició en el Boletín Oficial de Andorra. Traducción: bit.ly/1Ghicsv

El Banco de España ha impuesto un corralito tanto a los depósitos y cuentas bancarias así como los fondos, sicavs y acciones depositados en el Banco de Madrid. El número total de afectados rondan los 100.000 ahorradores. (...) Hasta el momento, no ha habido en España ninguna crisis bancaria que haya terminado con pérdidas para un depositante, veremos qué ocurre esta vez.

Banco Madrid es el primer banco que el Estado y sus reguladores dejan caer en esta crisis de deuda galopante. De hecho técnicamente no se le ha dejado caer, es decir que no se ha caído por la ausencia de un rescate con fondos del Estado, como se ha venido rescatando en los últimos años a las demás entidades insolventes, sino que se han tomado medidas contundentes para liquidarlo.

Andorra dejó en 2011 de ser un paraíso fiscal tras una nueva normativa del Gobierno Zapatero que exigía el intercambio de información. Eso sí no sería un intercambio automático, posibilidad que se contempla como muy pronto para 2017. Sin restar ni un ápice a la gravedad del posible blanqueo de dinero en el Banco de Andorra y filiales, lo realmente escandaloso es que siga habiendo paraísos fiscales.

La UE y Andorra inician negociaciones para un acuerdo de Asociación La Unión Europea y Andorra, el Principado de Mónaco y San Marino han abierto este miércoles negociaciones para concluir un acuerdo de Asociación que contribuya al refuerzo de las relaciones económicas, comerciales y políticas. El Acuerdo de Asociación permitirá a estos países participar en el mercado único europeo, algo que debe beneficiar a ambas partes al garantizar un marco equitativo para empresas y ciudadanos.

Según las estimaciones del Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF), el regulador financiero del Principado, la semana pasada salieron 200 millones de euros de los cinco bancos andorranos, cifra que seguramente será mayor al cierre de la semana actual.

La banca andorrana ha constatado varios movimientos "desleales" por parte de algunas entidades españolas y suizas para "robarle" clientes aprovechando la crisis de Banca Privada de Andorra (BPA) por supuesto blanqueo de capitales, según han informado a Europa Press en fuentes del sector financiero de Andorra.

Andorra siempre ha sido una vía de fuga de la infidelidad fiscal española. La contundente acción del Tesoro norteamericano contra las mafias rusas y chinas que blanqueaban fondos en el BPA, así como contra la cleptocracia chavista, puede ser un golpe mortal para la economía del coprincipado.

Parece obvio que sólo un desaprensivo puede haber liado la que se ha liado en Banco de Madrid. Pero lo que uno jamás esperaba es que ese desaprensivo, o jefe de los desaprensivos, fuera en su día el jefe de la Inspección del Banco de España. Esto es, el número 1 de los policías del antaño banco emisor.

No quieran ver en este artículo un alegato contra los bancos. Un sistema bancario, convenientemente regulado, ha servido y sirve para el crecimiento y el progreso de muchas empresas y de la propia sociedad.

La juez que investiga la fortuna oculta del expresidente catalán Jordi Pujol ha urgido a Andorra a remitirle información sobre sus cuentas en el país, ante la sospecha de que los fondos pudieran proceder de "abusos en la alta función pública" que desempeñó durante sus más de 20 años de gobierno.

La Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado este martes la apertura de una investigación sobre las cuentas de ciudadanos venezolanos en Banca Privada de Andorra

Andorra creará un 'banco malo' que permita separar el negocio "ilícito" de la Banca Privada d'Andorra (BPA) del negocio lícito, según ha explicado este jueves el portavoz del Govern, Gilbert Saboya, que ha defendido que esta actuación debe permitir un 'banco bueno' que facilite tener más opciones de preservar el valor de la entidad.

El complejo estatus legal de Andorra hace que cualquier texto legal tenga que ser ratificado en 15 días por los dos copríncipes, el presidente francés, François Hollande, y el arzobispo de la Seu d’Urgell

La caída de la Banca Privada de Andorra tras la acusación de blanqueo de capitales realizada por las autoridades estadounidenses ha reforzado el estigma sobre el pequeño país vecino. España y Andorra es una frontera crítica por donde cada año circulan millones de euros sin declarar. La Guardia Civil ha reforzado los controles para evitar que ciudadanos sacaran dinero en efectivo sin declarar. La legislación permite los movimientos de capitales y un ciudadano puede viajar con tanto dinero en efectivo como desee, pero si la cantidad supera...

Guerra de clanes familiares entre las fortunas de Andorra por el rescate de BPA. Noticias de Empresas. El modelo de rescate de la entidad enfrenta a los diversos clanes familiares andorranos y divide incluso al propio Ejecutivo del país, sumido en una crisis que ha supuesto el fin de un modelo

Baltasar Garzón, quien fuera magistrado de la Audiencia Nacional, fue contratado por BPA, Banca Privada de Andorra (BPA), a finales de 2012. Sus servicios fueron contratados por la entidad, que está intervenida por las autoridades del Principado por ser una estructura de blanqueo de dinero, con el objetivo de ayudar a uno de sus clientes. La entidad quería que ayudara a desbloquear las cuentas de Diego Salazar, un magnate del régimen chavista, multimillonario gracias a sus negocios con Petróleos de Venezuela, empresa estatal dirigida hasta hac

Según el diario El Mundo, de España, la policía del Principado apunta a dos asesores del ex ministro de Economía Nelson Merentes como autores de transferencias millonarias a cuentas abiertas en la Banca Privada de Andorra (BPA) utilizando la valija diplomática.

Los tres males de Andorra y su sistema financiero. Blogs de Valor Añadido. Alguien tendrá que explicar qué había detrás, no tanto de lo sucedido con BPA en Andorra, sino de la fulminante intervención y declaración de suspensión de pagos de Banco de Madrid

Alega que se han hecho los deberes con la entidad que se investiga y se insiste en que el Gobierno andorrano ha tenido mano dura ante las presuntas irregularidades denunciadas.Andorra está pidiendo comprensión a Estados Unidos ante el caso Banca Privada de Andorra (BPA), en un intento de que se les rebaje la multa por blanqueo o que esta no se aplique, alegando que se han hecho los deberes con la entidad que se investiga por presuntas actividades de blanqueo, según explican fuentes financieras.

Los evasores en Andorra suplican una segunda amnistía para regularizar tras BPA. Noticias de Economía. La amnistía fiscal apenas ha conseguido aflorar patrimonio oculto en Andorra porque los evasores pensaron que nunca les podían pillar. El problema es que necesitan una segunda amnistía para ello

En su reciente comparecencia en el Congreso de los Diputados, el director general de la Agencia Tributaria estatal (AEAT), Santiago Menéndez, informó que residentes españoles presentaron la declaración obligatoria de bienes en el extranjero –el famoso modelo 720– declarando ser titulares de 20.000 millones de euros de patrimonio en Suiza, lo que le convertiría en el destino preferido por nuestros compatriotas, por delante de los 4.000 millones en Andorra y los 260 millones en Gibraltar, entre otros paraísos fiscales.

El economista y asesor financiero David Betsebé ha sido designado como nuevo administrador de la maltrecha entidad. La crisis de Banca Privada d’Andorra (BPA) entra desde este lunes en un nuevo capítulo. La recientemente creada Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (Areb) ha asumido de forma efectiva la tutela de la maltrecha entidad matriz de Banco Madrid mediante el nombramiento de un economista como administrador.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu investigará a Banco de Madrid y a siete exmiembros del Consejo de Administración por posible delito de blanqueo de capitales al entender que las operaciones sospechosas podrían haber causado numerosos perjuicios, no solo a los depositantes e inversores, sino a la propia entidad y a la economía nacional.