El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la primera vuelta del Anteproyecto de Ley por el que se modifica parcialmente la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, con la finalidad de adecuar la normativa española al marco europeo. Además, el Gobierno incorporará algunas novedades de la V Directiva de Blanqueo que se publicará a lo largo del primer semestre de este año. El texto deberá obtener los dictámenes correspondientes y volverá de nuevo al Consejo de Ministros.

El juzgado que investiga el supuesto blanqueo de capitales y delito electoral en el seno del PP de la ciudad de Valencia ha abierto una nueva pieza separada y secreta tras admitir un escrito anónimo recibido en este órgano judicial. Este juzgado investiga el conocido como caso Imelsa, en el que se investigan varios delitos de corrupción, entre ellos la supuesta financiación ilegal del PP a través de comisiones ilegales,amaño de contratos públicos y blanqueo de capitales en los comicios de 2011 y 2015.Prácticamente todo el equipo que sustentó..

El comisario jubilado de la Policía Nacional José Manuel Villarejo se disponía a viajar a Panamá para participar como conferenciante en el Foro Compliance, organizado por Moncada Abogados, cuando fue detenido el pasado 3 de noviembre por formar parte de una supuesta trama de blanqueo de capitales investigada por la Fiscalía Anticorrupción junto al también comisario Carlos Salamanca.

Desde la entrada en vigor de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo en el año 2010, el notariado se ha convertido en un instrumento clave para la detección de estos ilícitos. Solo en el pasado 2017, los notarios notificaron 544 indicios de blanqueo de capitales y respondieron a más de 19.800 solicitudes de información de las autoridades.

El juez de Madrid Antonio Serrano Arnal ha citado a declarar este miercoles alexcuñado del expresidente de Bankia Rodrigo Rato por un presunto delito de blanqueo de capitales en el marco del conocido 'caso Rato'. También comparecerán los peritos contratados por el propio exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI)..se apunta a un presunto delito de blanqueo de capitales en los negocios empresariales que mantuvo Rato con el hermano de su primera esposa. El 'caso Rato' está dividido en una decena de piezas en la que se investigan..

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado el próximo 15 de enero en calidad de imputado por un presunto delito de blanqueo de capitales al abogado Cándido Conde Pumpido, hijo de exfiscal general y actual magistrado del Tribunal Constitucional del mismo nombre, en relación con denominado caso Bandenia, que analiza si se fingió un préstamo para blanquear dinero procedente de la actividad de un prostíbulo. relacionada: www.meneame.net/story/anticorrupcion-pide-imputar-conde-pumpido-hijo-b

La Fiscalía ha abierto una tercera línea de investigación contra Juan Carlos I tras recibir un informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac). Las diligencias se van a llevar directamente en la Fiscalía del Tribunal Supremo, donde ya hay iniciadas otras dos investigaciones al rey emérito. La nueva investigación se centra en infracciones relacionadas con el blanqueo de capitales, han anunciando este viernes la fiscal general del Estado, y el fiscal jefe de Anticorrupción.

Los escándalos de los bancos bálticos y de entidades españolas han provocado que la UE se convierta en centro mundial del blanqueo. La Comisión va a proponer la creación de un organismo de control financiero para abordar los graves errores del actual sistema que han convertido a la UE en un paraíso para los delitos financieros.

Daría para una larga serie de posts la obsesión de CiU con las "últimas voluntades" y todo lo relativo al fallecimiento, jubilación y herencias ocultas: ahora sabemos el motivo, y que es tan catalán como la figura del hereu. Atentos al auténtico joc floral para evitar escribir que el dinero era negro (ubicado en el extranjero, y distinto al "comprendido en el testamento"). Es nausebunda la apelación, sin citar, a la Guerra Civil y la posguerra, y más en el país de Catalanes todos, recientemente reeditado

La Audiencia Provincial de Cáceres ultimó este lunes los detalles para la celebración en esta ciudad de uno de los juicios en España con más acusados. Está previsto que 117 personas se sienten en el banquillo. Se les acusa de blanquear dinero procedente del tráfico de drogas. Lo hacían a través de numerosas cuentas corrientes, de las que eran titulares incluso menores de edad.

La DEA advierte que las organizaciones criminales chinas ya están blanqueando la mayoría del dinero que los carteles obtienen por la venta de droga en Estados Unidos. En México, hay operadores chinos en ciudades estratégicas del narcotráfico, como Culiacán y Guadalajara, bastiones de los carteles de Sinaloa y Jalisco.

Iñaki Urdangarin ha presentado un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 3 en el que recrimina que Manos Limpias no haya aportado "ningún elemento fáctico ni argumento jurídico nuevo" para pedir su imputación por blanqueo de capitales, una solicitud que el sindicato extiende asimismo al exsocio del Duque de Palma, Diego Torres, y a la mujer de éste, Ana María Tejeiro.

El abogado del narcotraficante gallego Marcial Dorado Baulde y varios letrados de los otros catorce acusados en una causa por blanqueo de capitales procedentes de la droga han alegado este jueves en el juicio irregularidades en el proceso para pedir la nulidad de actuaciones. La Audiencia Nacional ha iniciado este jueves la vista, en la que Marcial Dorado se enfrenta a una petición del fiscal de 15 años de cárcel, sus hijos a seis años y el resto de acusados a penas que oscilan entre cinco y doce años de prisión.

La Comisión Anticorrupción del Partido X denuncia las gravísimas violaciones de derechos que conlleva el Real Decreto sobre blanqueo, recientemente aprobado por el gobierno, con nocturnidad y alevosía, las personas con mas capital que si defraudan normalmente no serán investigado pues tienen cuentas en el extranjero donde no pueden hacer nada, lo unico que haces es violar la prvacidad bancarias de la mayoría de los ahorradores Españoles

No soy periodista, pero como conozco bien esta historia, me veo obligada moralmente a contarla a todos los españoles decentes. Ahora llegan las elecciones Europeas, el Partido Popular tiene que ganarlas obligatoriamente, si esto no ocurre, la verdad saldrá a la luz, y con la verdad muchos miembros de las cúpulas del Partido Popular y Partido Socialista darán con sus huesos en la cárcel por muchos años. ¿Como se descubre el delito de tráfico de armas y blanqueo de dinero del Partido Popular?, caso Miguel Blesa Miguel Blesa causó la ruina de es

El director deportivo del Atlético de Madrid se enfrenta a una dura pena. Está acusado de un delito de blanqueo de capitales, fue detenido en 2009.

El máximo responsable de la fiscalía Anticorrupción, Antonio Salinas, quiere que se acuse a Iñaki Urdangarin de un delito de blanqueo de capitales. Así se lo ha trasladado al fiscal Pedro Horrach, hasta ahora no partidario de incluir este delito.

La Audiencia de Palma no imputará por blanqueo de capitales a Iñaki Urdangarin, su socio Diego Torres y la mujer de éste. De esta manera rechaza el recurso de la acusación particular y confirma así la decisión del juez Castro. El instructor del caso Nóos sí imputa el delito de blanqueo a la infanta Cristina.

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias contra Oleguer Pujol, el hijo pequeño del expresidente catalán Jordi Pujol, por el posible blanqueo de dinero en operaciones inmobiliarias por un valor próximo a los 3.000 millones de euros, según informan este martes varios medios. El Ministerio Público investiga el caso tras recibir un informe de la UDEF, la unidad de la Policía Nacional que investiga delitos económicos.

La Oficina Europea de la Lucha contra el Fraude solicita en un informe a la justicia española y británica que inicien una investigación. "Hay motivos para creer que los delitos de contrabando de tabaco y blanqueo de capitales afectando a los intereses financieros", señala el documento. Las entradas de tabaco a Gibraltar ascendieron a 110 millones de cajetillas y a 117 millones en 2013.

La Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional ha remitido un informe al juez Ruz en el que considera de forma "indiciaria" que el PP nacional blanqueó 200.000 euros procedentes de La Rioja para pagar la sede regional de este partido.El informe de la UDEF refuta los testimonios del secretario general y de la gerente del PP en La Rioja y avala los apuntes contables del extesorero Luis Bárcenas. La policía también sospecha de la devolución de un embargo del PP de Pontevedra a la sede nacional en 2010.

El secretario de organización del PSOE, César Luena, ha anunciado que su partido presentará este martes una denuncia contra el expresidente catalán Jordi Pujol por supuesto fraude fiscal y blanqueo de capitales ante la Fiscalía General del Estado.

El PSOE ha presentado este martes la denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el expresident de la Generalitat Jordi Pujol por presuntos delitos de defraudación tributaria y blanqueo de capitales. La denuncia recoge que "a pesar de la existencia de indicios delictivos" en la actuación de Pujol, "no consta que el Ministerio Fiscal haya iniciado ningún tipo de acción en def

La Policía Nacional ha desarticulado en Málaga un grupo dedicado presuntamente a la comisión de delitos contra el patrimonio. Así, se ha destapado un entramado societario y se ha detenido a cinco personas, cuatro hombres y una mujer de nacionalidad española, como supuestos autores de delitos de estafa, blanqueo de capitales y por pertenencia a organización criminal.