Suiza transmitió a finales de septiembre a las autoridades fiscales de decenas de países datos de unos dos millones de cuentas bancarias, poniendo así fin a casi un siglo de secreto bancario. Así lo anunció este viernes en un comunicado la Administración Federal de las Contribuciones (AFC), que precisó que habían procedido a un primer intercambio automático de informaciones. | Relacionadas y otra fuente en #1

El también exsocio de Oleguer Pujol recibió la transferencia el mismo mes en que empezó a abonar los pagos al empresario MS. María Zaplana negó en el interrogatorio ante la UCO que conociera al exdirigente de Oro Direct y que el dinero que había en la cuenta "era de los rendimientos del trabajo" de su marido. Luis Iglesias declaró ante la Guardia Civil que el dinero es suyo y que Eduardo Zaplana todavía no le ha devuelto los más de 150.000 euros de alquiler del inmueble de Valencia..

Juan Carlos I se puso a sí mismo como primer y único beneficiario real del dinero de la cuenta de la Fundación Lucum que abrió en agosto de 2008 en Suiza, según consta en los documentos guardados en una caja fuerte de la banca Mirabaud de Ginebra, conocidos por EL ESPAÑOL. El entonces jefe del Estado no incluyó a su hijo Felipe -ni a ninguna otra persona- como segundo beneficiario de los fondos, que ascendieron inicialmente a 100 millones de dólares provenientes de Arabia Saudí.

El adjunto al director de OKDIARIO Manuel Cerdán ha desvelado en exclusiva desde 2018 todos los detalles de la multimillonaria fortuna de Don Juan Carlos en varios paraísos fiscales.

Una lista interceptada a un trabajador de banca en 1958 detallaba las tres cuentas bancarias de la Societé de Banque Suisse que figuraban a nombre del padre de Xavier Trias... Suiza no es un país ajeno al alcalde de Barcelona. Las profundas relaciones comerciales y profesionales de Xavier Trias y su familia con la confederación helvética han alimentado algunas especulaciones que vinculan a los Trias con el tráfico de divisas y el fraude fiscal.

Un informe de una agencia de detectives al que ha tenido acceso 'Público' atribuye tres cuentas en Suiza al político y banquero, ex president de la Generalitat valenciana y responsable de la quiebra de Bancaja y Banco de Valencia. Olivas conoce la existencia del texto desde hace tres años y no se ha querellado contra los autores

El gobierno suizo deberá responder oficialmente a una batería de preguntas presentada por el diputado del grupo socialista Christian Dandrès y en la que se pide que se bloquee todos los fondos del rey emérito Juan Carlos I sospechosos de tener un origen ilícito. Esta petición ya la hizo Òmnium Cultural y ahora ha sido recogida por Dandrès.

La Audiencia Nacional ha ordenado entregar a las autoridades suizas los escritos de consentimiento otorgados por Luis Bárcenas, Francisco Correa, Pedro Crespo e Iván Yáñez, condenados por la trama “Gürtel”, para que los bancos de este país desbloqueen siete cuentas, que contienen 50.342.107 euros que fueron embargados en 2009, con la intención de repatriarlos a España, según consta en un auto de 7 de abril. Hasta el momento, la suma decomisada a los cabecillas de la trama corrupta es de solo 4.797.369 euros

El diputado del PP intentó hacer llegar al presidente del Gobierno "a mediados de 2014" la información sobre la cuenta."Entiendo que le llegó", afirma Gómez,porque González no repitió como candidato y el diario El País se hizo eco de la posible existencia de esa cuenta,entre los motivos del PP para no renovarle en el cargo.Jesús Gómez también informó a Cifuentes en las mismas fechas de los hechos, pero “muy por encima y sin tantos detalles”..utilizó dinero del Canal Isabel II para “realizar seguimientos” a Cristina Cifuentes y “desprestigiar..

El alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha declarado que ni está loco, ni es millonario ni tampoco es tonto, en respuesta a las preguntas de los periodistas sobre las informaciones publicadas por el diario El Mundo sobre presuntas cuentas millonarias suyas ocultas. Trias ha reiterado que "es falso" y que "demostrará" que no tiene 13 millones en el extranjero ni 200.000 euros en cuentas en bancos españoles, como asegura ese rotativo, que este jueves apuntaba que la Policía ya ha pedido información a tres bancos en Suiza.

Rosendo Naseiro se vio involucrado en el caso de la supuesta financiación ilegal del PP a principios de la década de los 90, pero su caso se sobreseyó por un defecto de forma, al anular el Supremo las grabaciones en las que se basaban las pruebas. La cuenta cifrada de Naseiro, denominada 'Glotón', se nutría de fondos procedentes de "una herencia" y de "actividades off-shore".

El exalcalde de Barcelona se querella contra Pino por mantener en una entrevista en El Mundo que tiene una cuenta en Suiza"En el certificado de la UBS se indicaba que el Sr. Trías no constaba en los últimos 10 años como titular de ninguna cuenta", recoge la denuncia

La cadena de supermercados DIA ha ingresado 18 millones de euros en Suiza, donde no tiene ni una tienda. La compañía no explica con detalle los motivos por los cuales decidió crear dos empresas en Suiza: DIA World Trade SA y ICDC Services Sàrl, que fundó junto con la cadena de supermercados francesa Casino.

Bloomberg sobre los fondos de Nicolás Maduro en Suiza podría tener una fuente poco convencional: bromistas telefónicos rusos. Todo comenzó con una conversación filtrada que sostuvo el representante especial de EEUU para Venezuela, Elliott Abrams, con quien creía que era el presidente de Suiza, Ueli Maurer.

Gonzalo Urquijo realizó las obras de la sede central del Partido Popular, se le acusa de falsificación de facturas y generación de documentos ficticios

El PSOE sigue su ofensiva judicial contra el PP en el caso Bárcenas, la supuesta financiación ilegal de la formación conservadora durante al menos 18 años (entre 1990 y 2008). El socialista Antonio Hernando ha asegurado este miércoles que pedirán, como acusación personada en la causa, la imputación por blanqueo de capitales del exsenador Luis Fraga, que tenía una cuenta en el mismo banco suizo donde el extesorero Luis Bárcenas llegó a reunir más de 20 millones de euros.

El abogado alicantino Jose Luis Escobar ha anunciado en una entrevista concedida en Radio Gramsci que va a solicitar el procesamiento por un delito fiscal continuado del “ciudadano Juan Carlos de Borbón” tras una denuncia judicial que ya ha puesto en marcha para su elaboración. Y va en serio: ya en 2012, Escobar planteó judicialmente la cuestión sobre la responsabilidad del entonces monarca en los diferentes delitos que pudo cometer tras su viaje a Bostwana.

Francisco Granados aporta datos que en las portadas vistas al dia siguiente se desmontarian, llegando a dimitir.

El informe criminológico sobre el ex político y banquero al que ha tenido acceso 'Público', que le atribuye siete millones de dólares en cuentas en Suiza en 2011, incluye una relación de su patrimonio inmobiliario que revela enormes desembolsos de efectivo

La princesa Inés de Borbón-Dos Sicilias admitió ante el juez del caso Púnica que se acogió a la amnistía fiscal pero negó cualquier operativa de blanqueo

Cayetana Stuart formó parte de la red utilizada por el empresario para blanquear su dinero obtenido de la corrupción.

El cabecilla de la trama remite al Tribunal que le juzgará a partir de la próxima semana un escrito en el que solicita que se desbloqueen los fondos que tiene en un depósito en el país helvético para así pagar la fianza de responsabilidad civil y conseguir la rebaja de su condena como hizo recientemente Blesa.

Las autoridades del país helvético alertaron a las autoridades españolas de una transferencia del exjefe de la agencia informática de la Comunidad de Madrid

En el marco de esta operación, los investigadores han descubierto una cuenta en Suiza con 18 millones de dólares desde la cual se habrían realizado pagos a personal de Inassa, una de las empresas que dependen del Canal de Isabel II y que presidió durante una década el hombre de González, Edmundo Rodríguez Sobrino. Fue cesado el año pasado por la actual presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, después de que su nombre apareciese en los llamados papales de Panamá.

"Lo de que no tiene cuentas en Suiza no puede decirlo la Agencia Tributaria", explica una fuente conocedora de la respuesta que ofreció Hacienda al juez del caso Villarejo.El auto de archivo de la pieza que afecta al rey emérito invoca la falta de pruebas aportadas por Corinna, a la que ni siquiera se citó a declarar.La resolución subraya al mismo tiempo que hay que "destacar la contestación" de la Agencia Tributaria, que tampoco llegó a recabar datos del fisco helvético