Actualidad y sociedad

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Ana Duato comienza a desmontar la red que usó para defraudar 800.000€ a Hacienda

Sociedad: Ana Duato comienza a desmontar la red que usó para defraudar 800.000€ a Hacienda. La protagonista de Cuéntame cómo pasó liquida la firma que, según el juez Ismael Moreno, empleó para sacar de España parte de los ingresos que obtuvo por su papel en la serie
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Hacienda acusa a Rato de defraudar 6,8 millones entre 2004 y 2015

La policía antifraude concluye que ha cuantificado rentas no declaradas en el IRPF por importe superior a los 14 millones de euros en los años 2004 a 2015.En total las cuotas presuntamente defraudadas son de un “importe total cercano a los 6,8 millones”, superando los 120.000 euros del delito fiscal en todos los años desde 2004 a 2015, salvo en 2005. Entre 2009 y 2015, los años no prescritos, “las cuotas ascienden a un importe cercano a los 5,4 millones”..el sistema utilizado para el fraude ha sido mediante “ganancias de patrimonio no justifica
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¿Por qué si defraudaron 6,2 millones las multas solo son de 3,5 millones?

¿Por qué si defraudaron 6,2 millones las multas solo son de 3,5 millones?

Las multas e indemnizaciones impuestas por la Audiencia de Palma a los siete condenados por el caso Nóos suman casi 3,5 millones de euros. Defraudaron un total de 6,2 millones de euros a las arcas públicas de Baleares. ¿Por qué las cuantías son diferentes?
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Ni playas ni palmeras: los paraísos fiscales están a la vuelta de la esquina

Ni palmeras, ni playas paradisíacas, ni mares escondidos. Toca cambiar el cliché mental a la hora de hablar de paraísos fiscales. Al menos, en lo que se refiere a las preferencias de los grandes bancos europeos que, según el último informe de Oxfam y las Fair Finances Guide International, se decantan por Hong Kong, Luxemburgo, Irlanda.
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El primer preso por la lista Falciani se declara insolvente: "No tengo dinero"

En esa disposición le requería para que abonara la cantidad defraudada y las multas: unos 14 millones en total. "Que no tiene dinero", resumió el juez en un auto del día siguiente en el que ordenaba embargar sus bienes. Según la lista Falciani, Sixto tenía en Suiza 5,3 millones de euros. Por mucho que se haya gastado en abogados, es difícil pensar que haya desaparecido todo. Sixto tenía seis millones en Suiza pero declaró en 2005 15.054 euros, de los que pagó por IRPF 722,28 euros.
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La Fiscalía acusa a Falcao de defraudar 5,6 millones a través de Islas Vírgenes y Panamá.

Paraísos fiscales: La Fiscalía acusa a Falcao de defraudar 5,6 millones a través de Islas Vírgenes y Panamá. Noticias de España. Se querella también contra Fabio Coentrao por defraudar 1,3 millones. Ambos usaron la misma sociedad en Irlanda que Cristiano Ronaldo y Di María para sus derechos de imagen
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La Fiscalía acusa a Zandi de haber defraudado 126 millones a Hacienda

El empresario iraní Zandi Massoud ha podido defraudar a Hacienda en 126 millones de euros por el IRPF correspondiente a los ejercicios fiscales de 2010 a 2013, sostiene la Fiscalía, que ha ampliado su denuncia contra el amigo y socio del presidente de Prisa, Juan Luis Cebrián.
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La identidad de los defraudadores de la amnistía fiscal sobrevuela a Montoro

El PSOE ofrece a Montoro el apoyo de sus 85 diputados para que se conozca la identidad de los 705 investigados por indicios de blanqueo de capitales. En Hacienda se cree que esta propuesta es un farol del nuevo PSOE y el propio ministro asustó a los socialistas anunciándoles que en esa lista "había más gente del Partido Socialista que del Partido Popular". En la lista se incluyen grandes nombres de las familias más ricas del país, aunque por el momento sólo salieron a la palestra algunos, como el de Rodrigo Rato. Una modificación general..
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Montoro quiere prohibir las amnistías fiscales, y no, no es una broma

¿Montoro reconoce que salvo a los defraudadores y corruptos españoles? ¿Con qué se ha intentado justificar Montoro para realizar la amnistía fiscal? Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda, ha propuesto durante esta semana la modificación de la Ley General Tributaria (LGT) para prohibir la aprobación de nuevas amnistías fiscales, de su gobierno o de otros gobiernos.
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39 multas que hacen rentable a las empresas defraudar al consumidor hasta cuando las pillan

39 multas que hacen rentable a las empresas defraudar al consumidor hasta cuando las pillan

Aquí van treinta y nueve indignantes multas impuestas por autoridades autonómicas de (des)protección al consumidor a lo largo de la última década como consecuencia de denuncias presentadas por FACUA.
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El Gobierno no ve irregular que el ministro Catalá inaugurase un bufete que defiende a defraudadores

El Gobierno no ve irregular que el ministro Catalá inaugurase un bufete que defiende a defraudadores

El Gobierno de Mariano Rajoy ha justificado la presencia del ministro de Justicia, Rafael Catalá, en la inauguración de un despacho de abogados especializado en defender a defraudadores y alega que ya había inaugurado bufetes privados en anteriores ocasiones porque considera que entre sus obligaciones está escuchar a todos los profesionales de la Justicia.
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Un funcionario de la Agencia Tributaria, a juicio tras defraudar 445.000 euros en el IRPF

Un funcionario de la Agencia Tributaria, a juicio tras defraudar 445.000 euros en el IRPF

Dada su condición de funcionario, el acusado conocía los "filtros informáticos que impedían detectar irregularidades" en la declaración del IRPF.
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El emprendedor es glamuroso mientras el pequeño empresario es un defraudador

No se por qué tengo la sensación de que mientras unos se llevan los méritos, los logros, los titulares, a otros se les persigue como si fueran delincuentes. El emprendedor es glamuroso mientras el pequeño empresario es un defraudador. A lo mejor estoy equivocado, pero esa es la impresión que muchas veces tengo cuando leo noticias sobre emprendedores, sobre la pequeña empresa, vengan muchas veces de políticos, de organizaciones de empresas o de los propios autónomos. No paramos de oir, nueva ley emprendedores, contrato para emprendedores.
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Cristiano Ronaldo se rinde: planea aceptar el delito y pagar a Hacienda para evitar el juicio

La defensa del delantero se plantea una conformidad que no conlleve ingreso en prisión. Las declaraciones de sus testigos apoyando a Hacienda, clave para intentar evitar el banquillo
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PODEMOS: No a la extradición de Falciani

Es fundamental proteger a los que se han jugado la vida denunciando a corruptos y defraudadores. Falciani desveló una de las tramas más importantes de evasión fiscal de nuestro país, y hoy el gobierno del PP lo quiere extraditar. Hay que impedirlo!
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Hacienda concluye que los Pujol defraudaron un millón con facturas falsas a constructoras

La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif), un departamento dependiente del Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro, ha entregado un informe al juez que investiga en la Audiencia Nacional el 'caso Pujol', José de la Mata, en el que concluye que el primogénito del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol Ferrusola, y su exmujer Mercé Gironés defraudaron casi un millón de euros con facturas falsas a constructores, según consta en el documento, al que ha tenido acceso Vozpópuli
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El fiscalista de los VIP defraudó 15,7 millones a Hacienda con el IRPF e IVA de cinco años

El cerebro de Nummaria, Fernando Peña, defraudó un total 15,7 millones de euros al fisco entre los años 2010 y 2015, según consta en el informe final que la Agencia Tributaria ha remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno.En el citado informe,los peritos de Hacienda analizan de forma pormenorizada los ejercicios fiscales del asesor de los VIP –de los actores Imanol Arias, Ana Duato, el cantante Joaquín Sabina o la escritora Carmen Posada,entre otros- para llegar a la conclusión de que
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La caída de “El 5 Jotas”, el defraudador gallego que dio facturas falsas a 200 empresas por 150 millones

José Manuel Costas Estévez, 52 años, es un conocido y rico carpintero vigués que tuvo cinco hijos y a cada uno de ellos le puso un nombre que empezaba por la letra J. Tiempo después, en homenaje a los suyos, el empresario creó la firma Las Cinco Jotas, una conocida marca maderera que surtía desde Vigo de productos a Galicia y al norte de España. Con los años, el nombre inspirado en sus cinco retoños sería su tapadera para una de las mayores estafas de la historia de España.
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Sánchez confirma que no puede publicar la lista de defraudadores y prohibirá futuras amnistías

Sánchez confirma que no puede publicar la lista de defraudadores y prohibirá futuras amnistías

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido la imposibilidad de publicar la lista de defraudadores que se acogieron a la amnistía fiscal, un extremo al que se comprometió en campaña. El socialista ha admitido los límites de su Ejecutivo en este sentido y ha anunciado un anteproyecto de ley que prohibirá futuras amnistías fiscales. “No podemos modificar un pasado ya sentenciado, ya me gustaría”, ha advertido Sánchez, que ha llamado a “evitar” que se vuelva a repetir.
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El Constitucional avala el empleo de la lista Falciani contra los defraudadores

Los magistrados del Constitucional deberán votar hoy, pero la propuesta que ha redactado uno de sus integrantes "parece muy razonable para todos los demás jueces", según fuentes del Tribunal de Garantías, y apoyarán el estudio jurídico en el que se dice que no se han vulnerado los derechos del recurrente Sixto Delgado a tener un proceso justo. Será la primera vez que el Constitucional se pronunciará sobre la legalidad en la utilización de la lista Falciani lo que significa dar el respaldo definitivo a su uso con fines judiciales.
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Xabi Alonso, el último resistente frente a Hacienda: no pacta e irá a juicio en enero

El exjugador de Real Madrid y Bayern mantiene su inocencia e irá al banquillo con todas las consecuencias. Sí consigna los dos millones para tener atenuantes en caso de ser condenado.
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Cristiano, defraudador de oro 2019

Ni la actitud ni los gestos del jugador eran los de alguien que reconoce haber cometido un delito y asume su culpa y su responsabilidad. Está claro que queda mucho por hacer para que bastantes defraudadores dejen de sentirse escudados por una sociedad que en sus trampas solo ve otra razón más para su éxito. Los ciudadanos que le esperaban que,seguramente,cotizan sus impuestos,viven al día y se quejan de la escasez de las becas,las listas de espera en la sanidad o de lo que cobran sus abuelos de pensión; como si pagar impuestos y tener buenos..
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El acuerdo de Cristiano Ronaldo con la Fiscalía evidencia los privilegios de los grandes defraudadores tributarios

La condena al exjugador del Real Madrid reduce a un tercio las penas mínimas establecidas en el Código Penal para el delito fiscal. Los asesores fiscales del deportista no han sido procesados, pese a que el Tribunal Supremo ya recriminó en 2017 a la Fiscalía y a la Agencia Tributaria por no haber investigado a los de Leo Messi. Gestha denuncia que los delitos fiscales denunciados por la Agencia Tributaria ante los jueces han caído un 78% desde 2011. Además Ronaldo evita un proceso judicial gracias a un documento falso.
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Detenidas 21 personas por defraudar 150 millones a Hacienda del IVA de los hidrocarburos que vendían al por mayor

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria han detenido a 21 miembros de dos grupos criminales en el mayor golpe al fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos, en una operación en la que se ha detectado un desfalco para las arcas públicas de 150 millones de euros
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Alberto Garzón explica cómo defraudar 103 millones de euros y que te salga a devolver

Alberto Garzón explica cómo defraudar 103 millones de euros y que te salga a devolver  

Un vídeo en el que Garzón cuenta la historia de la familia Carceller, una de las más ricas del país, con una fortuna estimada de 1.200 millones de euros. Los carceller son accionistas de cervezas Damm, Rodilla y Cacaolat, entre otras empresas. Esta familia, cuyo imperio empresarial fue levantado en tiempos de Franco gracias a favores políticos, tuvo que pagar en 2016 93 millones de euros de multa a Hacienda por un fraude fiscal de ¡103 millones! y tanto el padre como el hijo, los dos de nombre Demetrio, esquivaron la cárcel.
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menéame