Agentes de la Policía Nacional han detenido en Los Cortijillos a un hombre de 39 años de edad como presunto autor de un delito contra los trabajadores extranjeros. El detenido es un empresario que regentaba un conocido restaurante y tenía a tres empleados de origen asiático trabajando en condiciones muy precarias realizando jornadas maratonianas.

El magistrado del Juzgado de lo Social número 2 de Cádiz, Eloy Hernández Lafuente, ha condenado al Obispado de Cádiz y Ceuta a pagar 6.977 euros a una mujer de 70 años que trabajaba como limpiadora y portera del convento de clausura de las Capuchinas de San Fernando sin estar dada de alta en la Seguridad Social y sin cobrar ninguna retribución, salvo el disfrute del uso de una vivienda de la que, además, ha sido desahuciada por la Diócesis, asunto que aún está pendiente de resolución judicial.

Sólo diez de cada cien contratos formalizados en el último año son indefinidos.

Se calcula medio millón en España, pero no hay registro oficial... Lo que da una visión de la falta de control sobre la situación de estos jóvenes que pueden acabar ocupando puestos estructurales por 300 €/mes www.elconfidencial.com/economia/2022-05-15/pagar-trabajar-asi-sera-est

En 2019 se cumplieron 20 años de la creación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). Como demuestra el informe de la OLAF de 2019, la Oficina ha estado trabajando intensamente para investigar y poner freno a mecanismos de fraude transfronterizo cada vez más complejos que afectan a la ayuda humanitaria, el medio ambiente y los fondos de desarrollo agrícola y regional. El informe completo en inglés (pdf) ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/olaf_report_2019_en.pdf

Cristina González, portavoz del PSE-EE, asegura que el fraude fiscal alimenta la desconfianza en el sistema. El gobierno Foral Alavés en el Consejo Vasco de Finanza, recuerda, acordó la elaboración de un Plan de lucha contra el fraude fiscal y ahora pone la escusa de que se han mencionado colectivos o grupos de profesionales concretos, cuando eso mismo lo han declarado el propio Mariano Rajoy o Cristóbal Montoro. El Partido Popular busca disculpas para desvincularse de la lucha contra el fraude fiscal...

La Agencia Tributaria ha elevado a la juez de instrucción número 31 de Barcelona, Zita Hernández, un informe en el que cuantifica en 32,4 millones de euros el fraude fiscal de la familia Pujol. El documento fue entregado ayer a la magistrada que ha comenzado a estudiarlo pero que todavía no ha dado traslado a las partes. El informe de Hacienda detalla el fraude acumulado y, según las fechas que contiene, sugiere que el grueso de ese fraude estaría, en su gran mayoría, prescrito.

La Hacienda de Gipuzkoa ha aflorado un fraude fiscal de 1.523 millones de fraude durante esta legislatura. Solo en 2014, se afloró un fraude de 414,6 millones, un 5,3% más que en 2013, de los que 170 millones correspondieron al impuesto de sociedades gracias a las inspecciones especiales realizadas a las Sociedades de Promoción de Empresas (SPE).

Nuevos hospitales, subidas de sueldo, gasto social, revalorización de las pensiones. Todo irá a cargo de la misma partida: el fraude aflorado. Para eso está el fraude. Es el bálsamo de Fierabrás de nuestra política. La solución a todo. Además, así matamos dos pájaros de un tiro. Luchando contra el fraude castigaremos a esos ricachones que esconden su dinero en Suiza. ¿Millonarios castigados? ¿Más dinero para servicios sociales? ¿Lucha contra los insolidarios? Es la cuadratura del círculo político.

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha detectado un fraude millonario en la gestión de la ayuda económica que diferentes ONG canalizaron entre 2003 y 2007 y que estaba dirigida a la población de los campamentos saharauis en Tinduf (Argelia)... El fraude rondaría los 20 millones de euros y se habría basado en la manipulación de cifras y del censo de los refugiados en los campamentos, desvío de dinero y venta de alimentos de la ayuda en los países vecinos...

La CNMC reconoce que el fraude en el suministro eléctrico ha aumentado, y mucho, en los últimos años. Sin embargo, también observa que las leyes existentes, además de imprecisas, ofrecen un incentivo a las distribuidoras por detectar posibles fraudes que no suponen ninguna pérdida en sus cuentas de resultados, sino que deriva en más coste a repartir entre los consumidores. La CNMC acaba de publicar un informe en el que propone una serie de medidas en relación con los fraudes en el sumini

Unespa detectó 413.000 intentos de fraude al seguro en 2014, estafas que hubieran supuesto indemnizaciones valoradas en 1.600 millones de euros, según ha informado este viernes la presidenta de la patronal, Pilar González de Frutos. Durante su intervención en el X Congreso de peritos de seguros y comisarios de averías, De Frutos ha agradecido la labor de este colectivo, ya que gracias a su trabajo se han detectado muchos intentos de fraude. "Su papel es

La UDEF aflora un fraude de 13 millones a la Seguridad Social en una sola operación. Noticias de España. La Sección de Investigación de la Seguridad Social (SISS) de la UDEF ha detectado un fraude masivo tras investigar a 65 empresas de diferentes puntos de España Las indagaciones arrancaron después de que la Sección de Investigación de la Seguridad Social (SISS) de la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la UDEF recibiera denuncias de fraude de diferentes direcciones provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social

Un juez ordena enjuiciar si el industrial Ramón Casajuana cometió un delito de alzamiento de bienes al quedarse sin patrimonio cuando sus 130 exempleados habían interpuesto una demanda millonaria con la que los tribunales les reconocieron el derecho a cobrar 5,2 millones por sus despidos y 4,4 en salarios de tramitación.

La fiscal Raquel Amado ha exculpado en la última sesión del juicio al jugador del Barcelona Leo Messi y considera que el presunto fraude se cometió "por decisión" del padre, Jorge Horacio Messi, al que considera el 'alter ego' del futbolista en materia económica. La Fiscalía pide un año y medio de cárcel para Jorge Messi. La representante del Ministerio Público cree que el futbolista no puede ser declarado culpable del fraude porque "no hay ninguna evidencia de que nadie se lo explicara --el supuesto fraude-- ni con mayor ni con menor detalle".

El fraude financiero aumentó en España más de un 16% en 2016 respecto al año anterior y subió un 6% el fraude empresarial, del que el 67% de los casos fue de carácter interno, según el ‘Informe Anual de Fraude Corporativo 2016’, publicado por la consultoría Winterman.

Las grandes petroleras que operan en España denuncian la existencia de un fraude millonario en el negocio de la distribución de carburantes. Las estimaciones de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) –que agrupa a Repsol, Cepsa, BP, Galp y Saras- apuntan a que el fraude se sitúa cada año entre los 270 y los 540 millones de euros (entre un 3% y un 6% del negocio total del sector). La Agencia Tributaria calcula, por su parte, que sólo el fraude por el impago del IVA podría alcanzar los 300 millones al año.

Lamentablemente muchas empresas pagan parte del salario a sus trabajadores “en negro” o en “B”, es decir, sin que figure en nómina, sin cotizar ni tributar por ese dinero. ¿Qué consecuencias puede tener para el trabajador? ¿Qué se puede hacer en esta situación?

Endesa detectó en 2017 cerca de 68.000 fraudes eléctricos y recuperó 761 millones de kilovatios hora (KWh) defraudados, cifra que equivale al consumo eléctrico de Palma de Mallorca durante 6 meses. 1 de cada 5 inspecciones realizadas por Endesa el año pasado concluyó con la detección de fraude y, en un 40% de los casos, se trató de enganches ilegales a la red por parte de usuarios sin contrato, mientras que el resto correspondió a otro tipo de fraudes, como dobles acometidas o manipulación de los equipos de medida.

La Guardia Civil ha extendido como nunca una investigación de fraude alimentario en España. La complejidad y profundidad encontrada en el fraude de supuestos jamones ibéricos de bellota vendidos en grandes superficies ha obligado a ampliar las inspecciones e investigaciones más allá de lo planificado, según han confirmado fuentes de la Benemerita. La Guardia Civil se centra en hacer un análisis del mapa del fraude del jamón ibérico en España, donde se sospecha que se ha expandido la venta de falsas piezas de cerdos alimentados con bellota.

Según un estudio realizado por el economista David Ros Serra, las elecciones autonómicas celebradas en Cataluña entre el 27 de septiembre de 2015 y el 21 de diciembre de 2017 han estado marcadas por un “fraude evidente”. Ros reconoce que, en los últimos comicios en concreto, el fraude en el voto presencial fue “mínimo” pero alerta de que las papeletas emitidas por correo sufrieron un fraude “más opaco y más efectivo” y, en el caso de las procedentes del exterior, “totalmente claro tanto por acción como por omisión”.

El programa electoral de Ciudadanos para el 28A rebaja el alcance de las medidas anticorrupción y contra el fraude fiscal que la formación naranja defendió en las elecciones de 2016 y que puede consultarse aquí: 350 SOLUCIONES PARA CAMBIAR ESPAÑA A MEJOR. En materia de fraude fiscal, la principal diferencia entre la propuesta de hace tres años y la que defiende ahora Albert Rivera tiene que ver con dos renuncias, ya no buscan prohibir los paraísos fiscales y han suprimido sus propuestas en relación a las sicav.

La administración española, mantiene en fraude de ley a cientos de miles de sus trabajadores por la temporalidad en su contratación. Lejos de cumplir la directiva europea que obliga a sancionar estas prácticas, y de hacer responsables a todos esos jefes de personal, concejales, directores generales y demás responsables de este fraude, para que esto no vuelva a ocurrir, y reconocer los derechos adquiridos a estos trabajadores, se inventan la mayor oferta de empleo en años. "Si el fraude lo comete la empresa, no debe pagarlo el trabajador", es...

La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) investiga en estos momentos al menos tres denuncias contra varios vendedores de neumáticos por incurrir en el llamado "fraude carrusel" del Impuesto de Valor Añadido (IVA). El circuito del fraude se vale de empresas pantalla o "truchas" permitiendo que otras revendan los neumáticos a un precio muy bajo, al coste o incluso a pérdidas, ya que el beneficio pasa por el IVA no tributado.