Luis Caputo negó que su antiguo rol como administrador de fondos de inversión haya representado un conflicto de interés cuando en 2016 debió negociar el pago de bonos de la deuda argentina a los llamados "fondos buitre".

Benjamín Franklin dijo hacia 1780 que solo existían dos cosas seguras en la vida: la muerte y pagar impuestos. Dos siglos y pico después solo es seguro lo primero para una élite (...). Los paraísos fiscales podrían desaparecer si los países más poderosos de la tierra así lo quisieran y exigieran.

Transparencia Internacional (TI) ha exigido “medidas más estrictas para regular el sector financiero”, así como a “abogados y banqueros” para evitar la corrupción en reacción a la publicación de la filtración masiva de los llamados ‘Paradise Papers’.

El nombre de Lewis Hamilton aparece en los Paradise Papers. En concreto, se revela que evitó pagar más de 3.7 millones de dólares al comprar un avión que ha venido utilizando desde 2013. Según el Sunday Times, Hamilton es el deportista más rico de Gran Bretaña con una fortuna de 131 millones de libras.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado este lunes que la Agencia Tributaria actuará de oficio respecto a los contribuyentes que aparezcan en los "Papeles del Paraíso" por su vinculación a sociedades domiciliadas en paraísos fiscales. En declaraciones a los medios antes de unas jornadas organizadas por la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de las Administración Civil del Estado (Fedeca), Montoro ha hecho además un llamamiento a "asesores jurídicos y fiscales" para que no colaboren en la ocultación de patrimonios

El presidente del Grupo Municipal del PDeCAT en Barcelona, Xavier Trias, cambia su versión y tras decir que las informaciones que le relacionan con la investigación periodística denominada 'papeles del paraíso' "le sonaban a japonés" ahora matiza que "quizás en algún caso pueden tener algún sentido de veracidad", aunque niega haberse beneficiado dinero en el extranjero

El miembro del gabinete estadounidense, Wilbur Ross, es uno de los dueños de una compañía que provee servicios de transporte marítimo a Pdvsa, un cliente que en 2015 le aportó más de 11 por ciento de las ganancias a su naviera. Aunque para ocupar su cargo el funcionario debió deshacerse de sus propiedades mercantiles, conservó una participación en esa línea de negocios a través de una compleja estructura offshore en las Islas Caimán. Así no sólo comerció con la Venezuela chavista, sino también con un asociado del presidente ruso, Vladimir Putin

El Ducado de Cornualles, cuyo objetivo principal es proporcionar ingresos al príncipe Carlos para sus gastos personales, tenía acciones en dos grandes sociedades 'offshore' en las Islas Caimán que se registraron en 2001 y 2003, respectivamente, de acuerdo con los archivos de la firma de abogados Appleby. Las entidades extraterritoriales invirtieron, entre otros, en la industria sanitaria

Emilia Díaz Struck nos explica como ICIJ coordinó la investigación de los 13,5 millones de documentos filtrados con una red de periodistas de más de 60 países.

El Estado belga ostenta una participación en una sociedad 'offshore' radicada en Islas Vírgenes Británicas a través de Sociedad Belga de Inversiones (SBI), de la que posee un 64%, según han informado este miércoles medios locales como 'Le Soir' y 'De Tijd'. Esta revelación forma parte de la investigación denominada 'Los Papeles del Paraíso', procedente de una filtración compartida con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y desvelada en España por 'El Confidencial' y 'La Sexta'.

En 1977, Julio y yo empezamos a viajar por el mundo. No nos quedaba más remedio, asegura el que fuera mano derecha del cantante

La cantante colombiana Shakira es una de las celebridades que aparecen mencionadas en los Paradise Papers, la última megafiltración que deja al descubierto cómo los superricos invierten grandes cantidades de dinero en centros financieros offshore. Según el diario británico The Guardian, uno de los medios que analizó los documentos filtrados, Shakira trasladó sus "activos musicales, derechos intelectuales y marcas", valorados en 31,6 millones de euros (US$36,6 millones), a su sociedad Turnesol Limited, con sede en Malta.

Las filtraciones dejaron al descubierto cómo algunas de las personas más ricas y corporaciones más poderosas del mundo invierten en centros financieros offshore para evadir impuestos. ¿Acaso este sistema financiero está empobreciendo al planeta?

Manuel Benítez (Palma del Río, Córdoba, 1937), alias ’El Cordobés’, fue accionista de 1994 a 2002 de una sociedad activa en Nassau, la capital de Bahamas. En esta isla de 240.000 habitantes, Manuel Benitez fue parte de Chertsey Condominium Limited.

Los Paradise Papers cuentan una historia sobre los métodos del Kremlin para manipular Internet. Yuri Milner, un empresario ruso con grandes inversiones en Silicon Valley, utilizó fondos de dos bancos controlados por el Kremlin para realizar grandes inversiones en Facebook y Twitter.

Joan Laporta, expresidente del FC Barcelona fue socio hasta agosto en una firma opaca de Malta del agente de futbolistas israelí que negoció este verano la salida de Neymar del club blaugrana y su llegada al PSG, Pinhas “Pini” Zahavi. Laporta ha sido, junto a él y otros inversores, accionista de BMVP Limited, una mercantil inscrita en el registro en febrero de 2016 por Altima Malta Limited, una boutique legal especializada en la creación de estructuras societarias, suministro de testaferros y obtención de estatus impositivos especiales.

Figurar en los Paradise Papers, en los Panama Papers o en la lista Falciani no implica necesariamente haber cometido delito alguno: es más, la mayor parte de los nombres que figuran en tales listas son del todo inocentes. Por eso, y para evitar criminalizar comportamientos que nada tienen de criminales, conviene diferenciar al menos entre tres categorías de personas que pueden operar desde un paraíso fiscal.

Artículo de opinión de Gabriel Zucman, profesor de Economía de la Universidad de California, en el que explica los mecanismos con los que las grandes fortunas tributan en regímenes fiscales más favorables y cómo se pueden parar estas prácticas.

Hacienda no se ha olvidado de la familia -política y empresarial- de Miguel Arias Cañete. La Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria ha requerido la documentación sobre la sociedad panameña de la familia Domecq que manejaba cuentas en Suiza. El departamento de la Agencia Tributaria se ha dirigido a La Sexta, que publicó los Papeles de Panamá en España junto a El Confidencial, requiriendo la documentación.

La trama de presunta corrupción que lidera el exgerente del hospital General de València, Sergio Blasco -sobrino del exconseller encarcelado Rafael Blasco- que investiga el juzgado de Instrucción número 6 de València se apoyó para sus negocios en Guinea Ecuatorial en una empresa que aparece en los Paradise Papers por estar administrada desde un holding helvetico-maltés. La firma Grupo Agem (Auxiliar General de Electromedicina) montó tres centros de transfusión en el país africano, para lo que subcontrató a la empresa de la sobrina de Blasco