El empleado del la empresa helvética Probus Compagnie SA que gestionaba las cuentas en Ginebra de Francisco Granados y David Marjaliza y de parte de los empresarios imputados en las últimas semanas por el juez Velasco por ayudarles a 'lavar' millones de euros también figura en el sumario de la 'Operación Emperador'. La trama israelí que presuntamente blanqueaba para Gao Ping lo utilizó en, al menos, una ocasión para custodiar fondos que iban a ser repatriados a España mediante una 'mula'.

El magistrado toma declaración como investigada a María Mercedes de Gortázar e Ybarra por una supuesta operación de 'lavado' de dinero desde una cuenta suya en Ginebra con otra de los cabecillas de la trama, Francisco Granados y David Marjaliza.

Las peligrosas relaciones del constructor Antonio Miguel Méndez Pozo y su familia con personas investigadas o condenadas por corrupción. Este es el hilo argumental de la investigación puesta en marcha por tres medios burgaleses, De Gamonal al mundo, Diario de Vurgos, y Burgos Dijital con la información obtenida por Fíltrala. Relacionada: www.meneame.net/story/actividades-conexiones-trama-punica-burgos-croni

Papeles de Panamá: Imanol Arias creó su offshore de los papeles de Panamá con la trama fiscal de Cuéntame. Noticias de España. La aparición de Imanol Arias en los papeles de Panamá está directamente relacionada con el bufete de Madrid que utilizó el actor para evadir 2,1 millones de euros entre 2010 y 2014. Imanol Arias aseguró hace un mes que su aparición en los papeles de Panamá por haber tenido una sociedad 'offshore' entre 1998 y 2000 en la remota isla de Niue, en pleno océano Pacífico, se debía a un hecho puntual que ya había sido...

Juan Nieto, periodista de El Mundo, analiza en Al Rojo Vivo las decenas de contratos amañados para favorecer a José Adolfo Vedri que el PP de Valencia le habría concedido. Explica que en Valencia competían dos tramas de corrupción y señala que "los investigados en Gürtel siempre señalaban a Vedri para defenderse".

El Ministerio español de Fomento va a rescindir los contratos de los cinco tramos que componen el Nudo de Bergara del TAV. Esas obras se adjudicaron hace un año pero no han empezado porque que las empresas que ganaron la adjudicación por la mitad del precio de licitación han pedido luego más dinero aduciendo dificultades técnicas. Por ello, Fomento ha decidido empezar de nuevo con otro método constructivo.

Uno de los principales implicados en la trama del AVE Alicante- Murcia, un responsable de ADIF, tenía relación con uno de los principales implicados de la trama desmantelada de Acuamed. Así lo confiesa en una conversación telefónica interceptada judicialmente de uno de los principales implicados en el fraude del AVE, José Luis Martínez Pombo, exjefe de Infraestructuras de la Línea de Alta Velocidad Murcia-Alicante que ha estado unos meses en prisión acusado de malversación, prevaricación, cohecho, fraude público y blanqueo de capitales.

El juez José de la Mata procesa a 51 personas y 134 empresas. El magistrado considera responsables civiles subsidiarios de 28,3 millones a tres empresas: BBVA Trade, BBVA y Gestión Unificada de Proyectos (GUP S. A.), esta última, señala el auto, participada por BBVA e Iberdrola. Fueron estas compañías las que, según el juez, permitieron dar apariencia de negocio legítimo a la trama, al ser “sociedades filiales de sociedades importantes […] muy reconocidas en su sector de negocio”.

El titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, Manuel Penalva, ha citado en calidad de investigado al regidor del PP de Palma y diputado autonómico Álvaro Gijón, a raíz de su presunta vinculación con la trama de corrupción urdida en la Policía Local en forma de extorsiones y amenazas a empresarios turísticos con la connivencia de altos cargos políticos.

El pasado viernes 23 de septiembre se dio a conocer por fin la sentencia del llamado ‘Caso Edoa’, una presunta trama delictiva ligada al narcotráfico compuesta por agentes de la Guardia Civil de la comandancia de Málaga, supuestos confidentes y distintas personas de nacionalidad española y marroquí.[...] Antes de entrar en la tela de araña de todos los casos que de una u otra forma están ligados a esta sentencia, conviene resaltar varios aspectos importantes de la misma.

Por primer vez, te ofrecemos las cifras de la Gürtel, lo que nos ha costado la trama de corrupción del PP Una vez se conozcan las tres piezas que faltan, los expertos creen que se podrían superar los 1.000 millones

El juez De la Mata ordena investigar los contratos de Pujalte con la trama del diputado popular De la Serna. El exdiputado popular facturó más de 600.000 euros entre 2008 y 2014 a distintas empresas por servicios inexistentes.Pujalte se defendió alegando que se trataba en muchos casos de "informes verbales".Lo hizo siendo diputado en el Congreso y él mismo tuvo que reconocer un conflicto ético aunque insistió en la legalidad de sus contratos .Entre las empresas pagadoras está la empresa Collosa,adjudicataria de obra pública Scardovi y Karistia

El exconcejal del PP en Estepona Ricardo Galeote se enfrenta a 11 años y 8 meses de prisión por adjudicar contratos municipales a la trama a cambio de viajes. En él se analizan las adjudicaciones concedidas por Galeote como, gerente de la Sociedad Turismo y Actividades Recreativas de Estepona, a las empresas de Correa a cambio de viajes y otros servicios turísticos organizados por su agencia de viajes, Pasadena, por un valor de 7.484 euros. Tras la declaración de Galeote, empezará el interrogatorio de los acusados del “apartado Majadahonda”..

Los testimonios de los comparecientes en la Comisión de Investigación que ha venido desarrollándose en la Junta General del Principado de Asturias sobre el caso GITPA o “trama del cable” han puesto en evidencia que los informes sobre irregularidades detectadas por empleados públicos en relación con la contratación y construcción de las troncales Occidental, Central y Oriental, estaban más que fundados.

El juez Eloy Velasco ha solicitado remitir documentación de la Fundación pública Madrid+D a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), para que investigue sus vínculos con la trama Púnica.. el juez reclamaba a Madrid+D información sobre sus contratos con la empresa Estrategia de Identidad y Comunicación Online (EICO) en la etapa de Ignacio González como presidente de la Comunidad de Madrid y Lucía Figar como consejera de Educación.Madrid+D es una entidad de titularidad pública dedicada a la investigación científica, que depende de..

Lo que podría llamarse ya ‘doctrina PAS (Pedro Antonio Sánchez)’ está calando, al menos entre varios de los imputados de la rama murciana de la trama ‘Púnica’ de corrupción. El exconsejero de Industria Juan Carlos Ruiz, su exjefe de gabinete y la exdirectora del Instituto de Fomento piden en sus recursos que los exonere igual que a Pedro Antonio Sánchez.

La “Trama” se podría definir como el modelo de gobernanza implementado en el Estado español durante las últimas décadas por una serie de actores con vinculación directa a la toma de las grandes decisiones de Estado, y que articula en torno a sí un conjunto de relaciones entre el poder político y el poder económico para intervenir dicho Estado y ponerlo al servicio de los intereses privados de unos pocos privilegiados.

El juzgado de Instrucción número 1 de Roquetas de Mar (Almería) investiga una “supuesta” trama societaria, compuesta por unas 300 sociedades, que se encontrarían vinculadas al entorno familiar, cuando no al él mismo, del alcalde del Ayuntamiento de Roquetas, Gabriel Amat Ayllon (PP), en el marco de las Diligencias Previas 34/12. La Juez, María del Mar Alejo Rico, mediante auto de fecha 25 de enero de 2016 declaro la causa COMPLEJA, ampliado así el plazo de investigación a otros 18 meses.

Los de la trama, los que de verdad saben cuáles son los límites de lo que se puede contar, saben perfectamente en qué contexto debe ser debatida la corrupción: les encantan las anécdotas, los descubrimientos casuales, las caras de sorpresa ante esas personas a las que usted se refiere: Rodrigo, Pedro Ramón, Rita, Luis sé fuerte, Gustavo… Hechos aislados para un gobierno que ya se sabe que no para de tomar medidas contra la corrupción… entre las que se incluye taparla, prescribirla, enredarla, apostar como nunca por el ascenso, la promoción, el

La polémica sobre las llamadas puerta giratorias se ha reavivado con la reciente denuncia por Unidos Podemos de una “trama” de relaciones entre políticos y empresarios, cuyo fin primordial es preservar sus “privilegios” a costa de “la mayor parte de la población”. Casi la mitad están en el sector energético. Solo los que pertenecen a los consejos de administración de las grandes empresas y bancos se embolsaron más de 18 millones de euros en 2016

Podemos presenta este lunes el 'tramabús', un autobús que girará por Madrid y con el que pretende "señalar" a "los poderes económicos responsables de las privaciones de derechos humanos en este país". Podemos da así un paso más en su estrategia contra bancos, constructoras y eléctricas, y pone nombres y caras a los miembros "la trama", término con el que denomina a una red de conexiones entre dirigentes políticos y económicos.