Nueve mil millones de francos repartidos en cientos de cuentas bancarias en Suiza. Un nuevo caso de malversación de fondos públicos venezolanos involucra a uno de cada ocho bancos suizos. Este escándalo demuestra el fracaso del sistema que instrumenta Suiza para combatir el blanqueo de capitales, según varios expertos.La policía de Zúrich ha abierto varias investigaciones –reveladas por la Tribune de Genève a mediados de enero –que evidencian el alcance del saqueo del régimen bolivariano.

La defensa de Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, ha presentado a la Audiencia Nacional su colección de coches de lujo valorados en más de 2,6 millones de euros, una casa todavía por tasar y una cuenta bancaria con cerca de 3,9 millones para cubrir la fianza de 7,5 millones que el juez Santiago Pedraz le ha exigido para cubrir las eventuales responsabilidades civiles.

Con el avance del consumo online también han progresado los timos: el phishing online puede parecer una obviedad para muchos, pero es también la forma de fraude con más éxito de la actualidad. En este artículo se explica al detalle cómo las técnicas de phishing pueden seducirte para extraer los datos de tu cuenta bancaria de un plumazo y dejar tu cuenta a cero sin que te des cuenta. (Y también, cómo puedes evitarlo)

En los últimos seis años, 2.689 localidades han perdido oficinas, 590 se han quedado a cero y solo 76 han ganado. Los ratios de sucursales y empleados por habitante son los más bajos desde que hay registros y hay menos que en 1975. De los diez bancos con más oficinas, solo tres han aumentado su presencia física y en dos casos fue fruto de las fusiones. Los mayores claman contra el cierre de sucursales bancarias: "Oiga, que no tenga internet no significa que sea inútil".

Bienservida se quedará el 18 de marzo sin sucursal. El consistorio, empresas y cooperativas ya han anunciado que clausurarán sus cuentas corrientes si se quedan sin banco en el pueblo. Los habitantes y los ayuntamientos de la Sierra de Alcaraz se están movilizando ante el anuncio del cierre de la única sucursal bancaria que queda en Bienservida, de Unicaja Banco (la antigua CCM), que tiene previsto clausurar esta oficina el 18 de marzo.

La operación, desarrollada en varias fases, comenzó hace cuatro años, a raíz de una denuncia "masiva" de particulares, víctimas de operaciones fraudulentas a través de compras en comercios electrónicos, transferencias bancarias y petición de créditos no autorizados.

La Policía Nacional acumula ya una decena de denuncias en Las Navas del Selpillar contra una persona autorizada por el BBVA a la que acusan de hacer movimientos bancarios sin permiso y hasta de pedir créditos no autorizados por los clientes.

El Gobierno de México tiene una nueva fuente de financiamiento: las cuentas bancarias que no han mostrado actividad o que han sido aparentemente abandonadas por sus titulares. La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley de Instituciones de Crédito para que el dinero, intereses o rendimientos de cuentas que no muestren depósitos o retiros en un lapso de seis años puedan ser tomados por el Gobierno mexicano.

La asombrosa caída del Silicon Valley Bank el viernes comenzó cuando sus clientes se apresuraron a retirar fondos de sus cuentas a la vez, un acontecimiento desestabilizador conocido como corrida bancaria.

El colapso bancario de 2023 ahora es oficialmente mayor que el colapso bancario de 2008, la única diferencia es que los principales medios de comunicación están haciendo todo lo posible para proteger a la desafortunada administración de Biden y limitar el desastre de relaciones públicas antes de las elecciones de 2024.

España ingresó en el año 2021, último con datos disponibles, algo más de 30 millones de euros procedentes de las cuentas bancarias abandonadas del país. En el acumulado desde 2012 la cifra roza los 300 millones de euros, un jugoso pellizco en forma de dinero en metálico, valores y demás bienes muebles que pasa a engrosar anualmente el patrimonio estatal. La mayor cifra registrada hasta la fecha, según la serie histórica que ofrecen las memorias de la Dirección General del Patrimonio del Estado, se anotó en el año 2020, cuando se superaron los 6

El Gobierno eliminará las comisiones bancarias por la retirada de efectivo en ventanilla para mayores de 65 años y personas con discapacidad, como ha señalado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Las cuentas bancarias solo se cancelan si el titular o titulares de la misma lo piden. Si no es así, esa cuenta queda abierta y si no hay movimiento el Estado se queda el dinero, los valores y los bienes muebles. En concreto, la Dirección de Patrimonio, dependiente del Ministerio de Hacienda, recibe ese montante de las cuentas con 20 años de inactividad. El Gobierno ingresó 21,24 millones de euros en 2022, últimos datos disponibles.Esta cifra supone un 33,91% menos que el importe del ejercicio anterior, cuando el Estado recaudó 32,14 millones

El reflejo hiperrealista de la situación, del día a día de las oficinas bancarias de cualquier entidad bancaria.

Bankia se ha convertido en la entidad financiera que mayores beneficios atribuidos obtiene en España, por delante de BBVA, Caixabank y Banco Santander. El banco nacionalizado ganó en el primer trimestre 250 millones de euros, un 17,4% más que un año antes. BBVA y Santander lograron un resultado por su actividad bancario superior, pero las pérdidas registradas por su negocio inmobiliario (real estate), menguan sus ganancias por debajo de las de Bankia

José Ignacio Goirigolzarri ha recibido el galardón Titanes 2014 al financiero del año de manos de Fernández de Mesa, secretario general del Tesoro. Fernández de Mesa ha afirmado que gracias a Bankia el Estado puede empezar a devolver el rescate financiero, tal y como anunció Sáenz de Santamaría. El Estado ingresó 1.300 millones con la venta de un 7,5% del grupo.

El PP se ha valido de su mayoría parlamentaria para votar en contra y bloquear cualquier intento de control por parte del organismo fiscalizador.