La Audiencia Provincial de Cáceres celebrará desde este viernes, 13 de octubre, un 'macrojuicio' en el que se sentarán en el banquillo un total de 117 personas acusadas de un presunto delito de blanqueo de capitales, a través de una trama para blanquear dinero procedente del tráfico de drogas en cuentas corrientes en las que, en algunos casos, los titulares eran menores de edad. Debido a las cifras de acusados, abogados defensores (38), testigos y fuerzas de seguridad, ha sido necesario adecuar el salón de actos de la Facultad de Empresa

Agentes de la Policía Nacional han detenido a al menos 55 personas en el marco de una macrooperación por blanqueo de capitales llevada a cabo en varias provincias españolas, entre ellas Madrid, Sevilla y Barcelona, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

El lado oscuro del crimen financiero es difícil de investigar, aunque no imposible. Terrorismo, drogas y otras tantas actividades delictivas van de la mano del blanqueo de capitales. Muchos hackers colaboran con organizaciones criminales para mediante monedas electrónicas como el bitcoin, retornar el dinero producido por actividades delictivas al mercado legal. Aunque no hay datos exactos de las cantidades de dinero que mueven estos delitos, se es consciente de la dimensión de este problema.

El Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), el primer banco del mundo en capitalización y depósitos, imputado en la Audiencia Nacional por permitir el blanqueo de capitales de al menos tres organizaciones mafiosas chinas, envió un informe al Sepblac (el servicio ejecutivo antiblanqueo español) en el que acusa a Caixabank, su banco corresponsal en España, de evitar la denuncia de las operaciones sospechosas de esos grupos criminales.

El excomisario y su socio Rafael Redondo -encarcelados por blanqueo, cohecho y crimen organizado- están apuntados como "conferencistas" en el Foro Legal & Empresarial sobre Compliance que se celebrará el jueves en Ciudad de Panamá donde expertos de varios países debatirán sobre lavado y evasión de capitales, paraísos fiscales y protección de datos.

Las plataformas de financiación participativa, conocidas como 'crowdfundings', y los intermediarios en alquileres con renta mensual superior a 10.000 euros serán considerados como sujetos obligados a la aplicación de las medidas contra el blanqueo de capitales.

La Comisión Europea decidió dar un tirón de orejas a las inmobiliarias y endureció las medidas orientadas a este sector en su última actualización de la directiva contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Uno de los cambios más importantes que introduce esta directiva es la inclusión como sujeto obligado de las empresas de gestión de alquileres así como un incremento del control de las promotoras que se dedican fundamentalmente al mercado de lujo.

El juez Ismael Moreno ha imputado a CaixaBank por posible falta de controles en el marco de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales

La Audiencia Nacional está investigando la participación de Sandro Rosell en una segunda operación de blanqueo de capitales relacionada con la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional acaba de concluir un informe que implica al expresidente del FC Barcelona (2010-2014) en la ocultación de una presunta comisión ilegal por la firma de un contrato de patrocinio de la selección brasileña con la marca de ropa deportiva Nike.

El gigante helvético, especializado en gestionar el dinero de grandes fortunas, está bajo la lupa de la Comisión de Prevención del Blanqueo. La inspección de la agencia adscrita a la Secretaría de Estado de Economía ha provocado la salida de uno de sus banqueros más prominentes, Jaime Armada, recientemente incorporado a Banca March. Credit Suisse es una de las entidades europeas con mayor presupuesto en multas en los últimos años.En diciembre de 2016, llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para asumir una sanción

La decisión del Consejo General del Notariado de constituir un registro electrónico con datos de particulares y de escrituras mercantiles, gestionarlo a través de una empresa propia de naturaleza privada y ceder esa información a terceros - habilitados legalmente para conocer esos datos- a cambio de una compensación económica, ha desencadenado una guerra abierta entre colectivo y el de los registradores de la propiedad, con el control de los datos necesarios para controlar potenciales operaciones de blanqueo de capitales como telón de fondo.

Las acciones de Danske Bank, el mayor banco de Dinamarca, cayeron en torno al 3% en la Bolsa de Copenhague después de que el diario local Berlingske informara de una investigación por la que la entidad habría lavado 8.300 millones de dólares a través de su filial en Estonia, más del doble de lo que las primeras informaciones apuntaban. El banco abrió una investigación al respecto después de que el citado diario danés desvelara que la laxitud de los controles en su filial estonia habría permitido entre 2007 y 2015 el blanqueo de capitales...

El principal banco danés, Danske Bank, anunció este miércoles la dimisión de su director ejecutivo, implicado en un escándalo de blanqueo de dinero en Estonia. "Es evidente que Danske Bank no estuvo a la altura de sus responsabilidades en el caso del posible lavado de dinero en Estonia", indicó el CEO, Thomas Borgen, en un comunicado justo antes de presentar los resultados de una investigación interna. "Aunque la investigación realizada por auditores externos haya concluido que estuve a la altura de mis obligaciones legales, creo que es mejor…"

El Santander, que tanto presume de buen gobierno corporativo y transparencia, ha ocultado de forma reiterada los escándalos que le relacionan con el blanqueo de capitales de dictaduras como la de Obiang en Guinea o la de Pinochet en Chile

La justicia argentina ha decidido imputar al delantero del Fútbol Club Barcelona, Leo Messi, y a su padre, Jorge, por el presunto delito de blanqueo de capitales a través de la Fundación del jugador. La petición del fiscal llega una semana después de que un excolaborador de la Fundación compareciera ante la Justicia para denunciar el uso de las donaciones recibidas por la Fundación. Según su relato, estas no se llegaban a destinar a fines sociales sino que quedaban por el camino. Messi ya fue condenado en España a 21 meses de cárcel.

Superleague Formula aparece en un auto de la Audiencia Nacional como presunta empresa pantalla de blanqueo de capitales provenientes de la compra de Angola a España de armamento y útiles policiales. ¿Por qué el banco de la cooperativa guipuzcoana invirtió en una empresa de organización de carreras de Fórmula 1 que hacía aguas desde que nació junto con un presunto traficante de armas? Caja Laboral ha justificado su inversión a Hordago asegurando que “una inversión en una empresa en fase start up es normal tener gastos y muy pocos ingresos..

El Notariado español, a través del Órgano Centralizado de Prevención del Consejo General, ha proporcionado a las autoridades información sobre más de 180.000 operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

La Policía alemana ha registrado las oficinas del Deutsche Bank por sospechas de blanqueo de dinero, informa la Fiscalía de Fráncfort. La investigación se ha realizado en las oficinas del mayor banco privado comercial de Alemania en Fráncfort, Eschborn y el municipio de Groß-Umstadt, que también se encuentra en el estado federado de Hesse.

El agente, que investigaba una de las tramas corruptas más importantes de las islas, ya ha sido puesto en libertad.El juez que ordenó requisar móviles a dos periodistas investiga un posible delito de revelación de secretos a raíz de una publicación de Europa Press.En esta noticia se informaba de que, en un informe del Grupo de Blanqueo de Capitales, se acusaba al Grupo Cursach de defraudar al menos 51 millones..

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata que cite como investigado al abogado Cándido Conde-Pumpido, hijo del ex fiscal general del Estado del mismo nombre, por blanquear supuestamente 1 millón de euros dentro del caso Bandenia. La Fiscalía ha hecho esta solicitud al apreciar indicios de que pudo participar en el blanqueo de dinero proveniente de negocios turbios como narcotráfico o prostitución a través de una banca privada, llamada Bandenia

Más de 200 agentes de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria están participando desde primera hora de la mañana de este miércoles en un amplio dispositivo, desarrollada en diversas localidades del Campo de Gibraltar, en el marco de una operación antidroga y contra el blanqueo de capitales.

La Comisión Europea incluyó este miércoles a Arabia Saudí en su nueva lista de países terceros con deficiencias en sus estrategias contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, junto a otros 22 estados y jurisdicciones de todo el mundo, entre ellos Panamá, Irán, Irak y Siria, entre otros. Arabia Saudí ha lamentado este jueves su inclusión en una nueva lista de países con deficiencias en sus estrategias contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo elaborada por la Comisión Europea.