La Oficina Europea Antifraude pide a Madrid y Londres que abran diligencias judiciales. España ve como un triunfo el dictamen de Bruselas

El Gobierno de Gibraltar ha presentado una queja ante el Director General de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) por la conducta del asesor de la OLAF en una de las Direcciones de investigación de la organización Joaquín González-Herrero después de que la semana pasada hiciera unas declaraciones en las que adelantaba las recomendaciones contenidas en el Informe Final de la OLAF sobre el contrabando en la Verja.

Empresas tabacaleras del presidente Horacio Cartes del Paraguay financian a las FARC y Los Urabeños. Además lavan dinero de narcotráfico y secuestros.

Millones de animales son vendidos ilegalmente alrededor del mundo, esta galería te muestra las condiciones en las que son transportados. Fotos de la agencia Reuters sobre cómo es el tráfico ilegal de animales alrededor del mundo.

Aunque ha explicado que "nadie puede impedir que un estanco venda tabaco" y que ese tabaco "se exporte" al Peñón, ha dudado de que el tabaco que entra se logre consumir ni siquiera. En concreto, el ministro cree que la riqueza de Gibraltar se explica en su fiscalidad: "Un territorio con 6,5 kilómetros cuadrados que es la tercera economía del mundo sin recursos naturales, eso sólo se explica por el contrabando de tabaco y por un régimen fiscal que grava solo a los beneficios que se obtiene en Gibraltar y no a los de fuera", ha subrayado.

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado la operación 'GECKO', una investigación dirigida al esclarecimiento de la supuesta venta irregular en la localidad murciana de Cehegín de animales exóticos sin la correspondiente documentación y condiciones necesarias para su tenencia. Publicidad. En la operación también se ha investigado sobre el comercio de animales de catalogados como especies exóticas invasoras y se ha saldado con la incautación de 30 especímenes y la tramitación de múltiples denuncias a la Ley de Contrabando.

Un contrabandista fue capturado tratando de introducir cerveza de contrabando en Arabia Saudita, donde está prohibido el alcohol. Los funcionarios de aduanas descubrieron el cargamento de 48.000 latas de cerveza Heineken oculto con etiquetas de refrescos.

Un hombre detenido con un arsenal de armas, incluyendo explosivos, granadas de mano y ametralladoras en Alemania la semana pasada se ha relacionado con los atentados de París por medios locales. Varios kilogramos de TNT fueron encontrados junto con s pistolas, revólveres y municiones, según la cadena pública Bayrischer Rundfunk.

Un hombre que había llegado en un vuelo de la ciudad de Ho Chi Minh en Vietnam al aeropuerto Domodedovo de Moscú, ha sido puesto bajo custodia policial después de que los oficiles de aduanas oyesen chillidos procedientes de su maleta. Descubrieron a cinco monos y cinco lémurs encerrados en cajitas de mimbre. Se enfrenta a cargos de crueldad contra los animales y de contrabando en Rusia. La policía asegura que no tenía los documentos en regla y que planeaba vender los animales a "un amigo".

Una investigación conjunta desarrollada por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en el marco de la denominada operación ‘Picado II’, ha permitido desmantelar la infraestructura de almacenamiento y distribución de una organización de contrabando de labores de tabaco, llevando a la detención de seis personas y la incautación de 88.074 kilos de labores de tabaco valorado en 14 millones de euros, en lo que supone la mayor aprehensión de picadura de liar realizada hasta la fecha en España, doblando la intervención realizada el año pasado.

Ocultaban el material en tres grandes naves de las provincias de Málaga, Toledo y Salamanca

Los contrabandistas, 7 de China y otros 5 de Hong Kong, fueron detenidos en Shenzen con un total de 76 Kg de oro, todo ello en lingotes de 1 kg, por un total valorado en unos 3 millones de euros.

La cantidad está valorada en casi 3 millones de euros

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) concluye que el banquero se llevó de España la obra, valorada en 26,2 millones de euros, contraviniendo resoluciones de la Audiencia Nacional.

La formación socialista de este distrito madrileño tendrá que pagar 4.251 euros por almacenamiento y venta de tabaco de liar.

Las especies exóticas amenazadas que son incautadas por contrabando en España pueden terminar siendo sacrificadas o entregadas a un centro de experimentación cuando el Estado no puede hacerse cargo de ellas. Así lo establece el Real Decreto 1333/2006 que regula en España el destino de los especímenes decomisados de las especies amenazadas de fauna y flora silvestre y que ahora será investigado por la Unión Europea.

AP descubre irregularidades en firma estadounidense que cobró casi 700 millones por proteger una base aérea iraquí. Los investigadores despedidos aseguran que hallaron pruebas de que los empleados de Sallyport estaban implicados en tráfico sexual. Los trabajadores de la base solían introducir rutinariamente alcohol de forma ilegal en unos volúmenes tan altos que en una ocasión llegaron a afectar al movimiento de un avión sobre la pista.

Funcionarios involucrados en una investigación interna de un contratista estadounidense en Irak encontraron evidencia de que empleados de la compañía, Sallyport Global, estaban involucrados en el tráfico sexual y "habitualmente traficaban alcohol de contrabando" a su base en Irak, según un informe de The Associated Press. En una ocasión, un avión estuvo a punto de colisionar en una pista de aterrizaje debido a la enorme cantidad de alcohol que transportaba. Sin embargo, "Sallyport regularmente borraba las pruebas "y no informó de sus hallazgos"

Un agente de la Policía Local de La Línea de la Concepción (Cádiz) murió atropellado a última hora de ayer mientras perseguía a cuatro motocicletas sospechosas de traer tabaco de contrabando de Gibraltar. El policía impactó accidentalmente con otro vehículo policial implicado en la persecución. El suceso tuvo lugar frente al Parque Princesa Sofía, y por el momento no se ha producido ninguna detención, ya que los sujetos se habrían dado a la fuga. Se trata de una zona en la que es habitual la recogida de cajetillas procedentes del Peñón.

Botín intentó presuntamente sacar de España el cuadro de Picasso Cabeza de mujer joven, valorado en 26 millones de euros, sin la autorización pertinente. El fiscal explica que la empresa intermediaria informó a Botín de que debía pedir autorización al Ministerio de Cultura.

Durante su exilio en España, Leka I se dedicó a almacenar todo tipo de fusiles y municiones, ametralladoras e incluso granadas de mano. ¿Qué pretendía este señor? Pues según sus palabras a la policía española cuando entraron en su casa y encontraron todo el petate: «armar una milicia monárquica para recuperar el trono albanés». Sinceridad ante todo. Tras el hallazgo en enero de 1979, el Gobierno de Adolfo Suárez ordenó que Leka fuera expulsado del país por posesión ilegal de armas. En su marcha de España se le permitió llevarse todas sus armas

Los contrabandistas y otros delincuentes organizados probablemente explotarán las brechas en la aplicación de la frontera si Gran Bretaña abandona la Unión Europea sin un acuerdo, porque los preparativos necesarios podrían no terminar a tiempo, dijo el miércoles la Oficina Nacional de Auditoría británica. Gran Bretaña debe salir de la UE el 29 de marzo de 2019, pero Londres y Bruselas no han acordado las condiciones del divorcio y de una transición sin tropiezos hacia una nueva relación. El impasse acentúa los temores de una salida sin pacto,

El cachorro, que pesaba escasamente un kilogramo, estaba escondido en una bolsa de plástico oculta en un equipaje de mano, con el que el pasajero abordó su vuelo de Thai Airlines en Bangkok. Los oficiales del aeropuerto dijeron que escucharon ruidos raros provenientes del equipaje y que el hombre trató de abandonar corriendo el terminal aéreo. En India, los leopardos son una especie en peligro de extinción. Se estima que la población de leopardos en India es de entre 12.000 y 140.000, y su contrabando es ilegal.