Un sacerdote católico suspendido, bautizado por la prensa como "Monseñor Metanfetamina", se disculpó el jueves por haber dirigido una operación de distribución de metanfetamina. Poco después, monseñor Kevin Wallin fue sentenciado a cinco años y medio de prisión. Lo que comenzó como envíos de 3,5 gramos fue aumentando hasta oscilar entre 450 y 1.300 gramos al mes, según las autoridades. El acusado compró una tienda de videos para adultos y juguetes sexuales en North Haven y al parecer pretendía blanquear los beneficios.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han iniciado este lunes una operación con registros en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid), según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación. Según la Cadena Ser, se espera que haya 32 detenciones y unos 60 registros. La mayoría de los detenidos son de nacionalidad china y se les acusa de organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad en documentos, contrabando y delito contra la hacienda pública.

El Tribunal Supremo ha perfilado el delito de blanqueo, precisando que la mera tenencia o utilización de fondos ilícitos en gastos ordinarios de consumo, tales como pagar el alquiler de una vivienda, no constituye delito de auto blanqueo por sí solo si no concurre además una finalidad u objeto de encubrir u ocultar los bienes. La Sala Segunda estima parcialmente el recurso contra una condena que impuso la Audiencia Nacional a once personas por delitos de tráfico de droga y blanqueo.

La Audiencia de Valencia ha condenado a dos años de cárcel a Carlos Crespo, hermano del expresidente de Emarsa y exvicepresidente de la Diputación de Valencia Enrique Crespo, por ayudarle a blanquear 350.000 euros, según informa el Tribunal Superior de Justicia valenciano.

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación contra el primer ministro rumano, Victor Ponta, por delitos de falsificación de documentos, blanqueo de dinero y complicidad en la evasión de impuestos, han informado medios locales.

Una organización noruega de derechos humanos y su líder palestino han sido acusados de lavado de dinero y recibir bienes robados. La Red Global por los Derechos y el Desarrollo (GNRD), con sede en Stavanger, y su líder Loai Deeb han sido acusados de lavado de más de 100 millones de coronas noruegas ($ 13 millones de dolares).

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado a declarar para el próximo lunes en calidad de imputado al director general de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) Enrique Gómez Piñeiro para interrogarle sobre los pagos que la entidad realizó a una sociedad del músico Caco Senante, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.El director general de la SGAE declarará en el marco de la causa en la que se investiga la 'Operación Saga', sobre la supuesta desviación de fondos y apropiación indebida

Una abstención del PSC hubiera sido suficiente para permitir la investidura de Josep Poblet, pero algunas fuentes apuntan a un pacto entre ambas formaciones para repartirse el poder de un ente que tiene un presupuesto superior a los 140 millones de euros.

La directora del Patronato de la Alhambra y el Generalife, Mar Villafranca, ha sido detenida por la Policía por la adudicación irregular del servicio de alquiler de autoguias del monumento, en el marco de la investigación penal abierta por la Fiscalía de Granada.

Macrooperación policial contra prostíbulos de toda España por blanqueo de capitales. Noticias de España. Más de un centenar de agentes de la UDEF, la UCRIF y la Agencia Tributaria registran una docena de locales por el fraude fiscal de más de 115 millones de euros

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha impuesto al presunto líder de la red china de blanqueo de capitales desarticulada con la 'operación Emperador', Gao Ping, una fianza de 400.000 euros que le permitiría salir de la cárcel, en la que se encuentra desde abril de 2013.

El Ministerio Fiscal Suizo investiga por un presunto delito de blanqueo de capitales a monseñor JoséLuis Montes Toyos, párroco de la Real Parroquia de San Ginés de Madrid y delegado eposcopal de Patrimonio Cultural de la Archidiócesis madrileña.Según indica El Mundo, se le investiga por un posible blanqueo de capitales relacionado con la vinculación de la finca Las Jaboneras en Madrid, propiedad de las hijas de los marqueses de Molins, donde se constriyo el Parque Tierno Galván.

La Audiencia Provincial de Madrid cree que existen "datos suficientes" de que el exministro de Economía Rodrigo Rato pudo cometer uno o varios delitos fiscales y blanqueo, por lo que considera que fue "adecuada y razonable" la fianza de 18 millones de euros que se le fijó para levantar el embargo sobre sus cuentas.

La Audiencia Provincial de Madrid cree que existen "datos suficientes" de que el exministro de Economía Rodrigo Rato pudo cometer uno o varios delitos fiscales y blanqueo, por lo que considera que fue "adecuada y razonable" la fianza de 18 millones de euros que se le fijó para levantar el embargo sobre sus cuentas.

El que durante años ha sido uno de los hombres más poderosos de Portugal, Ricardo Salgado, está ahora imputado por seis delitos, entre ellos falsificación, fraude fiscal y blanqueamiento de capitales. Desde el año pasado se encontraba en libertad provisional tras pagar una fianza de tres millones de euros por otro escándalo de corrupción: “Pensamos que es una medida desproporcionada. Por tanto, con todo el respeto al Estado de Derecho y a las leyes, vamos a presentar un recurso”, decía su abogado, Francisco Proença de Carvalho

La Policía italiana ha retenido al rapero californiano Snoop Dogg cuando se disponía a embarcar en un avión privado rumbo a Reino Unido con 422.000 dólares en...

La Fiscalía Anticorrupción ha encontrado nuevos indicios de que el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato pudo blanquear dinero en el extranjero entre 2011 y 2014.

Una parte considerable de inmuebles caros en Londres fue pagada con dinero negro, dice un informe sobre la corrupción de la organización internacional no gubernamental, Transparencia Internacional (TI).

El Supremo ha ratificado la condena ya impuesta por la Audiencia Nacional por facilitar información privilegiada del precio de las acciones de una OPA sobre la inmobiliaria Parquesol. Junto al delito de uso de información relevante se aplica también el delito de blanqueo de capitales. Ambos ilícitos penales suman los 4 años de cárcel a los que se enfrenta ya José Luis Zanetty,tras haberse rechazado el recurso de casación presentado por todos los condenados.

Prisión para un implicado en el 'caso Rato' que pretendía viajar a México El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, ha acordado el ingreso en prisión provisional de un responsable de la empresa Albisa S.L. en el marco de las diligencias seguidas contra el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por los delitos de fraude y blanqueo. La decisión se ha acordado a petición de a Fiscalía de Madrid, en funciones de guardia en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción

El empresario ha sido localizado intentando salir de México, lo que para el Ministerio Público implicaba un riesgo de destrucción de pruebas yun elevado riesgo de fuga, según fuentes fiscales.

Sos Habitat de Angola interesa a OXFAM Novib y Chirstian Aid sobre el desvío injustificado de casi 7.000 dólares.

Rodrigo Rato mantiene el silencio mientras sus empresas hablan por él. El expresidente de Bankia amplió seis millones de euros de capital en al menos dos de sus sociedades durante el año 2014, según reflejan los datos del Registro Mercantil.

Denuncia la mala praxis de abogados que "sepultan" las causas bajo decenas de recursos y que la Justicia tramita casos "que nacen muertos". La Fiscalía General del Estado ha reclamado que el Código Penal sancione el empleo de testaferros, hombres de paja y sociedades tapadera que no tienen generalmente otra finalidad que defraudar, "burlar" obligaciones laborales o encubrir actividades económicas ajenas o delitos de blanqueo de capitales.

“Sabemos bien que nuestros productos aclaradores son nocivos”, admite un ejecutivo de una empresa cosmética local, quien defiende que sus cremas son preferibles a las alternativas artesanales...La hidroquinona, un agente blanqueador que está prohibido en Europa, sirve como revelador para la fotografía analógica. Sin embargo, si se pasa la posología del 2% tiene un efecto descamador en la piel, explica la dirección nacional de farmacia.