La Policía Europea, acaba de elaborar un informe que analiza las próximas dinámicas que el crimen organizado va a utilizar en la fase posterior a la pandemia de la COVID-19 cuando los diferentes países de la Unión Europea eliminen los controles fronterizos en la zona Schengen. El documento del pasado 30 de abril que avanza la Cadena SER recoge datos que avalan que los sectores elegidos por los grupos de crimen organizado para “lavar” el dinero obtenido mayoritariamente del tráfico de drogas y de la prostitución van a ser los de la construcción…

Apple Inc. presentó el lunes una serie de nuevas funciones para su reloj inteligente, como seguimiento del sueño, una aplicación actualizada de acondicionamiento físico y la capacidad para monitorear una sesión de lavado de manos. El nuevo monitor para el lavado de manos les dice a los usuarios cuánto tiempo deben lavarse las manos. Una aplicación rediseñada para acondicionamiento físico en el nuevo software, llamada watchOS 7, puede rastrear sesiones de baile y entrenamiento básico.

LAV denuncia que todos los europeos financian las corridas de toros a través de los fondos de la Política Agraria Común incluso en este momento de crisis sanitaria. Las subvenciones de la PAC representan hasta el 31,6% de los ingresos de las granjas destinadas a la tauromaquia. Desde Italia, Bennati se pregunta “¿Cómo puede la Unión Europea financiar esta crueldad? Es hora de decir basta: instamos a la Comisión y al Parlamento Europeo a que dejen de financiar la tauromaquia con fondos públicos que deberían estar destinados a la agriculturura.

Las cosas han cambiado al desatarse los escándalos criminales que no sólo ponen en duda la utilidad de la casa de los Borbón, sino que los señala como defraudadores que abusan de su posición y lucran lavando dinero en paraísos fiscales. Juan Carlos I tuvo un papel importante para la restauración de la democracia española, eso nadie lo duda. Por muchos años mantuvo esa figura neutral que daba equilibrio a los poderes políticos en España. Él era garante de integridad y el pivote del centro democrático. Sin embargo, hoy el escándalo lo rodea...

Inditex, inescrupulosa máquina de generar pingües beneficios a bajo coste de prestigio, gracias a un ingenioso trabajo de lavado de imagen. Experta en evadir impuestos a cambio de gestos caritativos, su modelo es paradigma del selecto grupo de grandes fortunas españolas.

El ex rey de España se ha visto obligado a exiliarse por un escándalo de lavado de dinero que desprestigia a la monarquía. Juan Carlos, de 82 años, que abdicó en 2014, hizo el anuncio en una carta a su hijo, el rey Felipe. Dijo que había tomado la "decisión considerada de mudarse fuera de España en este momento" ante las "repercusiones públicas que están generando ciertos eventos pasados en mi vida privada". Juan Carlos fue elogiado por su papel en la transición de España a la democracia después de la muerte del dictador general Franco…

En un nuevo capítulo de las denuncias de corrupción que salpican a la familia del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se conoció este sábado que un exasesor de su hijo y su esposa, que están detenidos y acusados de lavado de dinero y malversación de fondos públicos, depositaron 89.000 reales (más de 16.000 dólares) en la cuenta de la esposa del mandatario, Michelle, quien además padece de coromavirus. La nueva información la publicó la revista Crusoé luego que la Justicia autorizara a romper el secreto bancario sobre las cuentas de Fabrício…

Felipe VI tiene que pelear por restaurar la imagen de la monarquía, la cual está muy dañada después de las últimas noticias

Este verano hemos asistido a una incesante campaña contra la okupación orquestada desde los medios de comunicación, empresas de seguridad y algunos partidos de derechas

El exvicepresidente de JP Morgan Argentina, Hernán Arbizu, quien denunció la fuga de dinero del país, aseguró que "los bancos violan sus propias normas de control de lavado de dinero para obtener negocios". Por eso dijo que si se "deja la ética de lado", un banquero puede hacer entrar a una entidad "a alguien como Pablo Escobar para cobrar un mayor bono".

Realizadas desde o hacia México con origen en siete países de América y Europa, la autoridad antilavado de dinero de EEUU, que depende del Departamento del Tesoro, detectó 57 transacciones realizadas a través de bancos asentados en el país, tanto los que son propiedad de extranjeros como uno nacional, como es el caso de Banorte, de acuerdo con documentos revelados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Se trata de operaciones que se realizaron entre 2010 y 2016, durante mandatos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Algunos de los principales bancos del mundo sufrían pérdidas graves en la cotización de sus acciones dentro de la bolsa. Las de HSBC retrocedían -5.26%, Bank of America veía las suyas caer -3.99% y las de Deutsche Bank retrocedían -8.37%. El golpe también lo resintieron BBVA (-6.36%),Santander (-6.22%), JPMorgan Chase (-4.21%) y Citigroup (-3.19%). Varios reportajes vinculan a bancos con lavado de dinero que se utilizó para actividades criminales: terrorismo, corrupción política, fraude, narcotráfico...

El arrogante y dominante Partido Comunista Chino (PCCh) no puede tolerar las diferencias de opinión. A sus ojos, el pensamiento independiente es una amenaza para su dominio. Para la conveniencia de gobernar el país, el PCCh priva al pueblo chino de sus derechos a una economía libre, a la participación en la política y al pensamiento independiente. A cambio, el PCCh hace que las personas piensen, hablen y actúen como les indica; y mantiene un control total sobre los pensamientos y acciones de las personas. Articulo de opinión

Los "banqueros de Dios" con una nueva ley que obliga a identificar el origen de dinero para evitar que se cuelen en su economía cantidades de origen ilícito.

La pandemia dispara las intoxicaciones de niños con gel hidroalcohólico que se multiplican por diez en sólo un añoLos síntomas más comunes, fueron irritación del aparato digestivo, vómitos, diarrea, tos, enrojecimiento ocular, lagrimeo o visión borrosa...En lo que va de año se han reportado 874 intoxicaciones por este omnipresente producto,

"La sucia verdad": tal es el título de un informe elaborado por la factoría de muebles Hammons en Reino Unido, luego de conocerse los resultados de una encuesta que ellos mismos encargaron sobre una muestra de 2.000 británicos. Según publica el periódico El Mundo, el 30% de los consultados reconoció que lava las sábanas apenas una vez al año, una frecuencia muy poco higiénica y que puede propiciar la proliferación de ácaros, chinches y hongos y provocar irritaciones en la piel.

La investigación habría sido lanzada en 2019 por acusaciones de lavado de dinero. Hunter Biden, hijo del candidato demócrata a las presidenciales de EE.UU., Joe Biden, está siendo investigado por el FBI, informa James Rosen, reportero de investigación de Sinclair Broadcast Group, citando una fuente del Departamento de Justicia de EE.UU.

Las mujeres, cuando llegan a una determinada edad, menstrúan al menos una vez al mes. Es decir, una vez cada treinta días, más o menos, las mujeres expulsan sangre desde el endometrio hacia la vagina cuando el óvulo que se expulsa del ovario no es fecundado. Para evitar manchas, existen muchos tipos de protección, algunas desechables y otras reutilizables. Entre estas últimas están las braguitas menstruales. En este vídeo te contamos cómo debes lavarlas correctamente para poder utilizarlas todas las veces que sean necesarias.

Según una asociación de consumidores francesa, las mascarillas quirúrgicas podrían ser reutilizables. La asociación realizó una prueba exprés en tres modelos vendidos en farmacias y supermercados. Y el veredicto es muy interesante: tras 10 lavados, estas mascarillas quirúrgicas, normalmente desechables, conservan muy buenas capacidades de filtración. Podría suponer un gran ahorro para las familias.

Los técnicos del supervisor señalan que el mayor banco de España movió en territorio nacional fondos ocultos en HSBC Suiza sin identificar a los emisores y receptores de las transferencias.

Federico Marchetti, portero del Genoa, se ha tomado razonablemente bien un incidente que haría enfurecer a prácticamente cualquier persona, incluso si no estuviera involucrado un superdeportivo de casi medio millón de euros. El cancerbero del conjunto italiano dejó su exclusivo Ferrari 812 Superfast, un superdeportivo que además recibió personalizado, en un túnel de lavado al lado de la ciudad deportiva del conjunto de Liguria. En lugar de llevarlo él mismo, se lo dejó a uno de los empleados del mismo. Craso error.

El Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano, presidido por el juez Giuseppe Pignatone, condenó este jueves a casi 9 años de prisión al ex presidente del Banco del Vaticano por enriquecimiento ilícito con la venta fraudulenta de inmuebles de la Santa Sede, informaron fuentes judiciales. Angelo Caloia, de 81 años, presidente del Instituto de Obras de Religión (IOR, nombre oficial del banco) durante veinte años, hasta 2009, fue condenado junto con el abogado Gabriele Liuzzo, de 97 años, a ocho años y once meses de cárcel por desfalco...

El Gobierno mexicano investiga el presunto lavado de dinero que realizó Joaquín el Chapo Guzmán durante una década en Andorra por al menos 108 millones de pesos (4,4 millones de euros), reveló este lunes el diario Milenio. El medio mexicano accedió a un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno que documentó al menos 22 empresas mexicanas con transacciones en Andorra y que, a su vez, tienen vínculos con 72 sociedades mercantiles que han servido al cartel de Sinaloa.

La politóloga Cecilia Farfán, (Universidad de California San Diego) analizó los métodos para lavar dinero de cuatro importantes organizaciones de tráfico de drogas (OTDs) durante la década de los 2000. Tras examinar juicios en Estados Unidos y México y realizar una batería de entrevistas descubre que las organizaciones “Sinaloa” y “los hermanos Arellano Félix”, escogieron métodos de lavado de dinero “poco tolerantes al riesgo”, como casas de cambio o inversiones en oro, mientras “la Familia Michoacana” y “Los Zetas”, usaron métodos más...