El Ministerio inauguró en 2012 la estrategia de informes sin firma que aparecían en los medios coincidiendo con hitos del proceso independentista. La mecánica se repite contra Podemos: el informe PISA irrumpe en las negociaciones de Gobierno y cinco meses después sigue sin llegar a la Fiscalía

La UDEF investiga a Manos Limpias y Ausbanc por extorsionar con sus querellas. Noticias de España. Agentes de la Policía Nacional investigan desde hace año y medio a ambas entidades por actuar de forma coordinada para exigir dinero a cambio de retirarse como acusación. .Los máximos responsables de Manos Limpias y Ausbanc se enfrentan a acusaciones por extorsión, fraude procesal e integración en organización criminal, entre otros delitos. Los investigadores habrían comprobado que, a pesar de tratarse de organizaciones sin vinculación aparente...

La sede de Urbanismo del consistorio, dirigido por el PP, está siendo registrada dentro de la causa del centro comercial Serrallo-Plaza

El Juzgado número 2 de Granada imputa 10 delitos a las 17 personas investigadas en la trama que falseaba el valor de los terrenos para beneficiar a adjudicatarios. La Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional investiga una docena de operaciones inmobiliarias sospechosas vinculadas con la trama de técnicos, empresarios y políticos de Granada que falseaban las condiciones y el valor del suelo para favorecer a las mercantiles que los adquirían.

El Ministerio Público emite una nota de prensa en que asegura que los agentes apresaron al regidor sin autorización judicial y califican la iniciativa policial de excesiva e innecesaria

La Policía Nacional ha lanzado una operación a primera hora de esta mañana contra los dirigentes de Manos Limpias y Ausbanc por extorsión. Los agentes han comprobado que ambas asociaciones llevaban años coordinándose para iniciar procedimientos o personarse en casos ya abiertos contra grandes compañías, partidos políticos, instituciones y todo tipo de personalidades. Una vez que las iniciativas prosperaban, se ponían en contacto con los acusados para ofrecerles la posibilidad de desistir de las causas a cambio de enormes sumas de dinero.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, la UDEF, ha detenido a primera hora de esta mañana al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard, acusado de un presunto delito de extorsión, organización criminal, fraude contra la hacienda pública, falsedad documental y fraude en subvenciones. Además de Bernard, la Policía Nacional tiene previsto detener a varias personas que son colaboradores directos del directivo.

La concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, a través de un escrito de alegaciones, considera desproporcionado el despliegue policial del miércoles pasado en la Operación Nazarí. En el escrito se llega a insinuar la posibilidad de que se añadan pruebas falsas para acusar a la concejala y se pide que se anulen las detenciones que se produjeron.

Luis Pineda, presidente de la Asociación de Usuarios de Banca (Ausbanc), supo un mes antes de su detención que era investigado por la Policía gracias al chivatazo de un directivo de Unicaja, cuyo presidente, Braulio Medel, figura entre las personas extorsionadas. Así consta en el auto por el que el juez Santiago Pedraz envió este lunes a prisión al propio Pineda y a Miguel Bernard, secretario general del sindicato Manos Limpias.

El ex presidente de la Comunidad de Madrid recurrió ante la juez de Estepona que instruye el sumario la decisión de ésta de encargar a la unidad especializada en delitos económicos la investigación. Alegaba que no era competente. La magistrada tumba la pretensión y considera que la especialización de sus agentes convierte a éstos en los más indicados para las infracciones que se persiguen, cohecho, blanqueo y contra la Hacienda Pública. Maniobra frustrada de Ignacio González para dejar fuera de la investigación sobre su polémico ático de lujo..

Juan Cotino, expresidente de la Cortes valencianas y exdirector general de la Policía, asegura que la UDEF miente. En un escrito de su defensa, Cotino intenta librarse del banquillo afirmando que la acusaciones de la Fiscalía son "gratuitas" e "infundadas". Dice, además, que jamás recibió regalos de Orange Market y que acudía a las reuniones del Patronato de la Fundación como invitado del Arzobispo.

La UDEF investiga la relación de los Pujol con 1.280 millones en Panamá y Belice. Los investigadores del caso Pujol han accedido a testimonios del entorno de la familia que disparan el patrimonio que sus miembros habrían acumulado con el cobro de comisiones ilegales

El comisario García Catalán se desplazó en persona para una investigación cuyos primeros indicios surgieron hace dos años y que aún sigue sin judicializar. Un exministro de Finanzas de Chávez, ahora confidente de la DEA, asegura que Caracas pagó siete millones a Pablo Iglesias y la fundación CEPS. Fernández Díaz congeló siete meses en 2014 la llegada de García Catalán a la UDEF por la polémica que originó la noticia en eldiario.es de su desembarco.

Se investiga el ayuntamiento de Arganda del Rey (...) la hija del actual número dos de la Policía, el comisario Eugenio Pino, era la teniente alcalde de dicho ayuntamiento cuando se inició la investigación (...) “Puede que esa estrecha relación entre políticos, empresarios y policías sea la causa de que muchas de las investigaciones que ahora están en manos de la Guardia Civil no se desarrollaran en su momento por la UDEF”, argumentan fuentes policiales consultadas.

Manos Limpias: Miguel Bernad responsabiliza a la vicepresidenta del Gobierno de su suerte, incluso antes de ser detenido, según la grabación de una conversación telefónica

El anónimo que acabó con Ausbanc y paralelamente con Manos Limpias y cambió el rumbo del juicio contra la infanta Cristina de Borbón relata las presuntas fechorías del ahora detenido Luis Pineda, presidente de la Asociación de Usuarios de Banca, y su forma de actuar para chantajear a determinados empresarios y banqueros. "¿Te acuerdas de Mario Conde? Pues quedarás igual. Aunque no encontremos nada, nos lo inventamos".

La Policía Nacional está realizando averiguaciones para determinar si el presidente de la falsa asociación de usuarios de banca, Luis Pineda, vendió datos de entidades financieras españolas a altos cargos del Gobierno venezolano y cifrar la fortuna exacta que oculta en ese país, según han confirmado a este diario fuentes cercanas al caso. Relacionada: www.meneame.net/story/ausbanc-era-aliado-cupula-chavista-banco-venezue

José Arenas Morales, empresario con 30 años al frente de negocios en toda España e investigado por la UDEF en la Operación EDU de los cursos de formación de la Junta de Andalucía, abrió una cuenta en Suiza en enero de 2013 con su mujer y sus dos hijos tras crear una sociedad denominada G & A en Tortoa (Islas Vírgenes Británicas) con el número BVI 1753216 a través del despacho de abogados Mossack Fonseca.

En las escuchas telefónicas la Policía recoge cómo Ausbanc negocia con Unicaja un acuerdo similar al al que llegó con estas tres entidades. Los abonos realizados por estos bancos a Ausbanc apuntalan la teoría de la UDEF del acuerdo. Complementaria de www.meneame.net/story/ausbanc-recaudo-40-millones-euros-extorsion-banc