Una organización descubre una operación que involucra al menos a 279 barcos que trafican con arena norcoreana de contrabando. El Centro de estudios avanzados de defensa (C4ADS, por sus siglas en inglés), una ONG que analiza e investiga problemas de seguridad a partir de ‘big data’, ha denunciado que el Gobierno de Pyongyang estaría vendiendo millones de toneladas de arena de manera ilegal. Y la fórmula para no ser descubiertos pasaría por cargar los barcos en altamar, mintiendo sobre el origen y el destino de la carga para evitar las sanciones.

En el penal maño ya tenía una posición entre los presos; acaba de cumplir 65 años y muchas papeletas para llegar a octogenario entre rejas, siempre por narcotráfico

Uno de los principales integrantes era un ex Guardia Civil, acusada de blanquear unos ocho millones de euros obtenidos del contrabando en el Puerto de Barcelona.

Durante una renovación de su casa a unas tres horas de Nueva York, Nick Drummond y Patrick Bakker hicieron un hallazgo muy especial. Se encontraron más de 66 botellas de whisky escondidas en varios lugares de la casa. Las botellas que aún estén llenas de whisky serán vendidas por la pareja. El valor de una botella es de aproximadamente $ 1,000 o $ 840. Ellos mismos guardarán una de las botellas para consumir el contenido.

Actuación conjunta de la Guardia Civil de las comandancias de Soria y Burgos / Fueron controlados veinte vehículos y denunciadas dos empresas y siete recolectores

El azafrán iraní se encuentra bajo una grave amenaza a consecuencia de las sanciones estadounidenses, que han abocado a este valioso condimento, conocido como "oro rojo", a venderse de contrabando a Afganistán. Los obstáculos creados al sistema de transporte y las transacciones bancarias para la exportación de los productos persas, entre ellos el azafrán, están vinculados con las sanciones impuestas por EEUU a Irán en 2018, tras la retirada de Washington del acuerdo nuclear.

El contrabando de HFCs, un gas con fuerte impacto climático que se emplea abundantemente en los sistemas de refrigeración de los supermercados, inunda el mercado español y es, a la vez, uno de los agujeros de la acción climática en Europa. La normativa europea e internacional ha regulado el uso de estas sustancias de fuerte impacto climático, con el fin de que su empleo vaya desapareciendo paulatinamente

El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado el recurso de amparo del expresidente de Bankinter Jaime Botín contra su condena de 3 años de cárcel y multa de 91,7 millones de euros por un delito de contrabando, si bien el empresario todavía puede recurrir para esquivar su ingresar en prisión.

En una operación policial internacional coordinada por Europol y Eurojust con la participación de 3 países ha resultado en la detención de 12 sospechosos.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha rebajado de ocho a tres años de cárcel la condena al presidente nacional de Retomar, J.M.G, que fue juzgado por explotación laboral de los toxicómanos y alcohólicos que tenía a su cargo y por contrabando de tabaco que ejercía desde las instalaciones de su asociación.

Los agentes inspeccionaron un establecimiento de Laredo donde encontraron 26 artículos que dieron positivo en cannabis

La desesperación por la crisis de semiconductores está provocando imágenes surrealistas. Es el caso descrito por el servicio de aduanas de Hong Kong.

El año pasado fue el primero en décadas sin ningún detenido por introducir tabaco ilegal desde Andorra. El fenómeno, una tradición avalada socialmente en la zona, va a la baja aunque todavía quedan contrabandistas que cruzan a diario la frontera

Rel.: www.meneame.net/story/piden-4-anos-carcel-100-millones-multa-jaime-bot /// El exbanquero Jaime Botín ha pagado la multa de 91,7 millones de euros que le impuso la Justicia por un delito de contrabando. El expresidente de Bankinter sacó de España pese a la prohibición expresa del Ministerio de Cultura el cuadro Cabeza de mujer joven, un Picasso de 1906, valorado en 26,2 millones. Según ha publicado el diario Expansión, el empresario abonó la penalización económica hace unos meses con la esperanza de evitar así...

Ahora, la Audiencia Nacional acaba de archivar siete años de investigación en su contra por organización criminal, blanqueo, cohecho y amenazas. Entiende que sus operaciones eran legales. Meses de intervenciones telefónicas, más de 24.000 correos electrónicos, acuerdos de compra de material e información de hasta siete países permiten hacer una radiografía de la industria del armamento y sus conexiones internacionales.

La Guardia Civil ha logrado incautar en la localidad valenciana de Bétera la que es ahora la colección de taxidermia más grande de toda España, y una de las mayores de Europa, en el marco de la operación ‘Valcites’, que ha descubierto más de 1.090 ejemplares animales disecados de especies de los cinco continentes, algunas protegidas, que estaban almacenadas en su residencia.

Las fuerzas de las FDI frustraron el miércoles un contrabando de drogas a lo largo de la frontera sur de Israel con Egipto, dijo el ejército israelí, informó The Jerusalem Post. Las fuerzas israelíes confiscaron en la frontera unos 105 kg de sustancias ilegales por valor de alrededor de un millón de NIS. Durante la redada, las fuerzas también detuvieron a un sospechoso. Se cree que fue quien planeó y llevó a cabo el intento de contrabando.

Los cargueros de mercancía seca utilizan la ruta del Mar Negro para mezclar los granos ucranianos de contrabando con producto ruso en el puerto de Sebastopol, en la zona ocupa de Crimea. Turquía juega un papel fundamental para permitir el blanqueo de cereales ucranianos por parte de empresas rusas. La tonelada de trigo ucraniano vale tres veces menos, que lo que se paga en Europa. Es un lucrativo negocio conseguir meter granos robados en el mercado.

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha aplazado el juicio señalado para el próximo martes en el que se iba a juzgar a José Ramón 'Nené' Barral, el que fuera alcalde de Ribadumia, que, junto a otras once personas, está acusado de contrabando de tabaco, cohecho y asociación ilícita en una causa que cumple ya 21 años.

La baloncestista estadounidense Brittney Griner, detenida en febrero pasado por posesión y contrabando de drogas, ha sido declarada culpable por un tribunal ruso y condenada a una pena de 9 años de cárcel. "La acusación considera que la culpa de Brittney Griner ha sido probada completamente", señaló el fiscal Nikolái Vlasenko durante la vista celebrada en el tribunal urbano de Khimki, en Moscú. La acusación pedía 9 años y medio de cárcel.

José Ramón Barral, más conocido como Nené Barral, exalcalde de Ribadumia por el PP entre 1993 y 2001, presunto líder de una trama que, según el escrito de calificación de la Fiscalía y la tesis de la Agencia Tributaria, importó cuatro grandes alijos de tabaco extracomunitario.También hay conexiones internacionales que permiten dibujar un grupo conformado por ciudadanos de Portugal, Holanda, Croacia, Suiza, Norteamérica, el Reino Unido y Polonia. Amenazas, ruegos y entregas de dinero; y hay compra y venta de embarcaciones.