La comisión rogatoria enviada por las autoridades andorranas a España recoge de forma minuciosa todos los movimientos de dinero de la familia Pujol desde el año 1991 hasta la actualidad en los bancos locales Andbank y BPA (Banca Privada de Andorra). Del análisis de esa documentación, los investigadores de la UDEF han podido acreditar que las cuentas que antaño atesoraban y movían grandes cantidades de dinero, en los últimos tiempos habían sido vaciadas.

El presidente de Castilla-La Mancha declaró unos ingresos netos de 39.452,98 euros por su cargo de senador autonómico, además de dos vehículos, un piso y dos trasteros. Esta declaración viene recogida en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha

La rentabilidad media de los depósitos a plazo fijo cerró el tercer trimestre en el 0,41%, nuevo mínimo histórico, lo que supone un 49% por debajo de lo que se pagaban en septiembre de 2013

El Gobierno regional ha anunciado que, para evitar nuevos casos como el de Nacho Villa, prohibirá la utilización de tarjetas de crédito o débito con cargo a cuentas de titularidad públicaEsta prohibición se blindará con una ley que impedir su modificación o supresión por el Ejecutivo regional de turno, siendo revocable sólo a través de las Cortes regionales de Castilla-La Mancha

Suiza, en un esfuerzo por combatir las actividades de evasión de impuestos y lavado de dinero, ha llegado a un acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) acordando intercambiar datos con otros 60 países que terminarán de forma efectiva con su secreto bancario. A pesar de la oposición de los bancos han acabado cediendo a la presión ejercida por Francia, Alemania y Estados Unidos. El acuerdo incluye a los países del G20 y a la mayoría de países europeos.

Italia, la tercera economía de la zona euro, se encuentra en una crisis bancaria en toda regla. Cuatro pequeños bancos fueron rescatados a finales del año pasado. Los más grandes se tambalean. Sus acciones han caído.

Esta misma mañana el Banco de España ha publicado también los datos de morosidad de los créditos concedidos por bancos, cajas y cooperativas a particulares y empresas, que cae 3,5 puntos en el conjunto de 2015.

La asociación para la conservación de la huerta denuncia la colocación de barreras antimendigos en una oficina bancaria del centro histórico de Murcia

El hombre fue detenido en octubre de 2013 por la Guardia Civil y puesto en libertad con cargos tras prestar declaración ante el juez. Está acusado de haber sustraído el dinero de las cuentas de decenas de clientes. En total, unos 700.000 euros. En octubre de 2013 los vecinos de la localidad de Morasverdes, perteneciente a la Comarca de Ciudad Rodrigo, denunciaron que a numerosas personas mayores, incluso también de otros pueblos de la zona como Dios le Guarde y Aldehuela de Yeltes, el agente colaborador del Banco Santander les habría sustraído

Las autoridades fiscales de un estado federal alemán han obtenido datos de cuentas bancarias en Suiza con más de 100.000 millones de francos suizos depositados y han transmitido la información a 27 países para que verificar si se han pagado los impuestos correspondientes, dijo el jueves el titular regional de Hacienda de Renania del Norte-Westfalia.

Un talón de la entidad en Jersey confirma la relación de UK Lines Limited con la rama del banco que se utilizó para ayudar a clientes a evadir impuestos. Además de la presencia de intermediarios creados por la entidad, lo atestigua un cheque bancario pagado de BBV Privanza Jersey a Mossack Fonseca para el mantenimiento de la sociedad, según recogen los 'Papeles de Panamá'.

El Vaticano anunció hoy haber finalizado el análisis financiero de su "banco", el Instituto para las Obras de Religión (IOR), que se saldó con el cierre de casi 5 mil cuentas "sospechosas". "Hemos adoptado una línea muy estricta respecto a cualquier cuenta que no respete" la legislación vaticana, declaró Tommaso Di Ruzza, director de la Autoridad de Información Financiera (AIF) de la Santa Sede, durante la presentación a la prensa del informe de la organización del año 2015.

El Tribunal Superior de Justicia valenciano ha informado de esta medida y ha indicado que el juez ha rechazado la petición del fiscal para que se intervenga también la cuenta que está a nombre de uno de los investigados.

El rescate bancario español como ejemplo de gestión de la crisis financiera.Esta es la idea que el Gobierno en funciones ha defendido este martes ante más de 200 inversores congregados en la Bolsa de Madrid. La secretaria general del Tesoro y Política Financiera ha sido la encargada de promocionar esta actuación como “clave” para la recuperación de la confianza en la economía española..ha remarcado que estas “reglas de juego uniformes” son las que han hecho posible que los problemas del sector bancos “no recaigan en el contribuyente..

Un testigo declaró en la Audiencia Nacional que el presidente de Ausbanc y sus familiares poseen 70 propiedades inmobiliarias. Javier López, presidente de Credit Services, declaró en la Audiencia Nacional que había detectado 70 propiedades libres de cargas a nombre de Luis Pineda, presidente de Ausbanc, y su esposa, María Teresa Cuadrado,

La estabilidad financiera en la eurozona vuelve a estar amenazada. Las bolsas caen, las primas de riesgo de los países periféricos aumentan y crece la aversión al riesgo ante el inminente referéndum sobre el brexit y la crisis de los países emergentes. Los sectores bancarios de Italia y Portugal se tambalean. Y de nuevo la división entre los países del euro -en particular, el enfrentamiento de Alemania con el resto- impide dar una respuesta común a estos problemas. rel www.meneame.net/story/brexit-alemania-teme-quedarse-sola-ue

La gran banca de inversión que da lustre a la City de Londres ha situado en Dublín la primera escala de su plan de contingencia, si es que finalmente el Brexit provoca una diáspora obligada en sus estrategias inmediatas de negocio. Entidades como JP Morgan, Citi o Goldman Sachs, entre otras, alientan la posibilidad de trasladar al menos una parte de su actividades financieras a la capital de Irlanda como alternativa para mantener el pasaporte comunitario durante la etapa de transición que se abre tras el referéndum del pasado 23 de junio.

La Proposición Ley de Cuentas Abiertas de Aragón pretende la transparencia cuentas bancarias de AAPP aragonesas con publicación movimientos y saldos

Ambos países rechazaron la primera petición cursada por el juez del caso Rato, Antonio Serrano Arnal, donde solicitaba a Reino Unido y Suiza que vía Comisión Rogatoria entregaran a la justicia española los datos de seis cuentas vinculadas al exvicepresidente del Gobierno.

All bank accounts belonging to Russian state broadcaster Russia Today have been frozen in the UK, the network's editor-in-chief says. Todas las cuentas bancarias pertenecientes al medio de comunicación estatal ruso Russia Today han sido congelados en el reino unido según la editora jefe del medio. Margarita Simonya ha twiteado: "nos han cerrado todas las cuentas en Bretaña. Todas nuestras cuentas. La decisión no está abierta a revisión. Alabada la libertad de expresión!"

El supuesto trato de favor al gigante financiero alemán en los tests de esfuerzo vuelve a poner en duda la fiabilidad del sistema de control bancario de la UE.

Un documento interno de Instituciones Penitenciarias revela los ingresos registrados durante 2015 en el llamado "peculio" de los reclusos. En los depósitos para internos de 28 de las cárceles entraron más de un millón de euros. En las de Topas (Salamanca), Albocàsser (Castellón) y Cáceres se superaron los 6M.

La Unión Europea quiere poder acceder a los datos bancarios de los ciudadanos comunitarios con el fin de controlar los flujos de fondos de las redes yihadistas. Bruselas estudiará durante los primeros meses de 2017 poner en marcha un Sistema de Seguimiento de la Financiación del Terrorismo. Se trata de copiar un polémico programa que ya existe en Estados Unidos (TFTP, por sus siglas en inglés) y que ha sido criticado por la Eurocámara y algunos países miembros como Alemania por su intromisión en la privacidad y la protección de datos.