La investigación de FinCEN Files revela que el banco más grande de Europa ayudó a un esquema Ponzi masivo mientras estaba en libertad condicional por vínculos con los capos de la droga[..]Los registros muestran que falta información crucial sobre los clientes de 16 empresas fantasmas que habían procesado casi $ 1,5 mil millones en más de 6,800 transacciones solo a través de las operaciones del banco en Hong Kong. Más de 900 millones de dólares de ese total involucran empresas fantasmas vinculadas a supuestas redes criminales.

Los bancos australianos lavaron 500 millones de dólares para violentos cárteles de cocaína sudamericanos en un sofisticado esquema de lavado de dinero, con dinero del crimen moviéndose a través de varios países antes de que fuera interrumpido por la policía australiana. Entre 2014 y 2017, más de 100 millones de dólares en dinero de la droga se canalizaron a través de los bancos australianos cada año antes de dirigirse a otros destinos, incluidos el sudeste asiático y el Medio Oriente.

Poner la lavadora es una de las tareas domésticas más habituales... pero, ¿cuánto tiempo o cuántas veces usamos la ropa entre lavado y lavado? La mayoría de las personas confirmaron que lavan su ropa después de usarla una o dos veces, pero otras afirmaban que las usaban un poco más. "Depende de cuánto tiempo lleves puesta la prenda. Si es para salir a la ciudad y regresar, me lo pondría de nuevo, pero si ha estado puesto todo un día en verano, definitivamente necesita lavarse", dice una de las foreras.

¿Provocarán las nuevas tarifas eléctricas de discriminación horaria un cambio de hábitos? Ahí lo dejo (Humor)

El ecologismo reflexiona sobre la proliferación de anuncios y publicidad que utiliza la crisis climática y el medio ambiente como reclamo. Una victoria cultural que, sin embargo, no se suele traducir en un cambio en las prácticas más contaminantes. ¿Se puede regular el 'greenwashing'?

A la reapertura de la investigación en Madrid por los fondos del dictador, ahora se suma que la entidad de Andrónico Luksic no reportó movimientos sospechosos de otro comandante en Jefe. El fiscal José Morales informó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que ha iniciado una investigación separada en contra de entidades bancarias, esto en el marco de la indagatoria que se lleva adelante en contra del ex comandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, y su esposa, Anita Pinochet, por una supuesta malversación de caudales públicos

'Colada App' es una compañía vasca que permite a particulares hacer negocio lavando y planchando la ropa de otros. Lo pusieron en marcha en Bilbao y preparan el asalto a Madrid

No es muy conocido, lo que no es de extrañar: hace lo que sea para mantener el bajo perfil, hasta contratar empresas de lavado de reputación en Internet. Pero en documentos del Registro Mercantil de Luxemburgo resalta su nombre en vinculación con la empresa Fimis Holding, que representa la zona cero de su madeja global de negocios, por la que pudo comprarse el primer edificio de superlujo en Madrid y el segundo apartamento más caro de Florida en 2016. Se llama Isaac Sultán Cohén, se le tiene por cercano a Diosdado Cabello, y ahora está de...

Panamá tiene bajo su bandera el 16% de la flota mundial, al reportar actualmente ocho mil 617 naves con 235,9 millones de toneladas de registro bruto, entre las cuales tiene a los 24 mayores portacontenedores del orbe, según la AMP. Una ley contra el lavado de dinero en la marina mercante podría afectar en Panamá el multimillonario negocio del abanderamiento de buques, advirtió la Asociación Panameña de Derecho Marítimo (Apademar).

El motivo de la catástrofe de un caza estadounidense F-22 fueron los errores cometidos al lavar el avión: afectaron el funcionamiento de los sensores, según los resultados de una investigación cerrada realizada por la Fuerza Aérea de EEUU.

El lavado de cupón es una actividad que reduce la recaudación de los Estados y con la que grandes inversores de todo el mundo han evitado el pago de miles de millones de euros a las agencias tributarias. En esencia, se trata de traspasar acciones de empresas que abonan dividendos temporalmente para evitar, o reducir, el pago de impuestos a Hacienda.

Lavarse las manos y desinfectarse a fondo ya es una práctica natural en nuestras rutinas debido a la Covid-19, pero un nuevo estudio ha puesto de manifiesto los peligros que entrañan las tapas abiertas de los inodoros, los cubos de basura sin tapa y los desagües defectuosos en la propagación de infecciones en los aseos públicos, según publican en la revista Science of the Total Environment.

El director del comité organizador del Mundial de fútbol Catar 2022, Nasser al Khater, ha asegurado este martes que Catar es un "país tolerante" que dará la bienvenida a la comunidad LGTBI, pese a las denuncias de las organizaciones de Derechos Humanos, que han puesto el foco en los derechos de los trabajadores, las mujeres y las personas homosexuales. Las organizaciones de Derechos Humanos insisten en que Catar todavía mantiene "leyes anti-homosexuales", ya que condena la homosexualidad con al menos cinco años de prisión.

Utilizaban cisternas aprovechando los viajes de retorno a sus empresas para el transporte de otros productos no alimentarios sin el correspondiente lavado de las cisternas. Entre ellos productos de desecho, alimentación animal y combustibles. Así conseguían abaratar costes.

Al cuidar nuestra propia higiene personal, es posible que nos centremos en las partes más visibles del cuerpo, y es fácil que nos olvidemos de nuestros ombligos. Si bien es una parte pequeña del cuerpo, al igual que el resto, deben limpiarse, y con frecuencia. Un estudio de 2012 reveló que 67 tipos diferentes de bacterias se encuentran en el ombligo de una persona promedio, por lo que limpiarlo regularmente es una necesidad absoluta. La mayoría de los ombligos tienen grietas que pueden acumular suciedad y generar bacterias.

A medida que crece la popularidad del mercado de NFTs, también en España, surgen ejemplos de los riesgos de esta nueva actividad comercial. En pocas semanas se han hecho públicos varios ciberataques en plataformas de compra y venta de NFTs con millones de pérdidas. Ahora un nuevo informe sugiere que los ciberdelincuentes utilizan este mercado para lavar dinero. Una investigación de Chainalysis, empresa que monitorea la tecnología blockchain, ha desvelado que algunas personas venden repetidamente sus propios NFT con la intención de inflar los p

A raíz de las recientes revelaciones sobre sospechosos negocios de la entidad bancaria Credit Suisse, los tres principales grupos de la eurocámara quieren que la UE determine si Suiza debería pasar a formar parte de la lista de países de alto riesgo por prácticas de lavado negro y financiación del crimen organizado, en la que actualmente se incluyen países como Irán, Siria o Corea del Norte.

La capacidad de mantener su dinero y sus posesiones financieras a salvo «pase lo que pase» es el superpoder secreto de los cleptócratas y los delincuentes. Es lo que les permite navegar en los malos tiempos, seguir ejerciendo su influencia en la sombra y, finalmente, resurgir con aún más brutalidad. Pero seguir a los bancos podría ya no ser suficiente. Credit Suisse y otros grandes bancos de todo el mundo ya se han metido en las criptomonedas, las finanzas descentralizadas y el incipiente ámbito de la «web3». [ARTÍCULO DE PAUL RADU]

Y así nos lo hemos encontrado en el quiosco, a toda portada en 'ABC'. Sentado en el que parece la terraza de un bar y bien rígido, Felipe VI se afana por hacer un ademán casual con un grupo de, suponemos, refugiadas ucranianas. El titular: 'Los Reyes, con los refugiados de Ucrania'. Acto seguido se nos explica que 'Don Felipe y Doña Letizia visitaron junto a sus hijas a las víctimas de la invasión acogidas en el centro de atención habilitado en Pozuelo'. Fijémonos en que Felipe mira al horizonte, ¿quizás en dirección a los Emiratos Árabes Unido

Herrecha Inversiones, sociedad patrimonial propiedad de Hortensia Herrero, entra en el accionariado de la valenciana Istobal con un 22%, con motivo de la venta del paquete accionarial de las ramas familiares Tomás Puchades y Tomás Ruiz.