Alsa entró por primera vez en China en 1984, el mismo año en el que la familia Cosmen se puso al frente de Letya, sociedad registrada durante dos décadas en Bahamas Investments Limited. Esta compañía es una de las 175.888 entidades 'offshore', trust y fundaciones registradas en Las Bahamas. rel: www.meneame.net/story/bahamas-leaks-cuando-espanoles-prefieren-bahamas

¿Es legal tener una sociedad en un paraíso fiscal? ¿Qué impuestos se pagan en Bahamas? Relacionada: www.meneame.net/story/bahamas-leaks-neelie-kroes-excomisaria-europea-c

“Spain is different”. Este lema histórico es parte del legado de la familia Fierro. España es diferente, al menos, de Bahamas y de Suiza en cuanto a régimen fiscal. En Nassau no hay impuesto de sociedades, y en Suiza hay secreto bancario, la eterna pared contra la que se han estrellado las investigaciones tributarias de media Eeuropa. Entre esos dos países se movieron algunas de las compañías 'offshore' en las que Guillermo Fierro (Madrid, 1961) aparece como director y presidente.El heredero de esta saga familiar de fosforeros, constructores...

Broche de oro a la campaña: el narco amigo de Feijóo, también en los Bahamas Leaks. El PSdeG recuerda que la Xunta no ha aclarado nunca si Feijóo facilitó contratos a Marcial Dorado cuando era el ‘número dos’ en Sanidad.

Cualquier ciudadano que lo desee podrá acceder a toda esta información a través de esta web. En el buscador encontrarán el registro de sociedades offshore más grande de la historia, tanto en Panamá como en las Bahamas.

Juan Carlos Escotet, el propietario del banco venezolano Banesco que compró Novagalicia al Estado, figura como consejero y secretario de dos sociedades en Bahamas

Nueva documentación filtrada por el Registro de Compañías en el paraíso fiscal de Bahamas revelan que el presidente argentino, Mauricio Macri, su familia y su entorno tienen importantes empresas offshore en el lugar, como Viajeya.com International Holdings, lo que surge en medio de un escándalo diplomático después que el mandatario fue desmentido por Gran Bretaña, sobre un presunto diálogo en torno al tema de soberanía argentina en las Islas Malvinas con la primer ministra, Theresa May.

La excomisaria europea ocultó que era administradora de una sociedad opaca en Bahamas, al mismo tiempo que ocupaba su cargo en Bruselas. Junto a Kroes, era administrador de esa sociedad el empresario Amin Badr-El-Din, a quien introdujo en el Consejo de una universidad holandesa. Kroes, actualmente consejera de la empresa estadounidense Uber, ha llamado a la "buena fe" y ha lamentado "un error administrativo".

Supuestamente formarían parte del entramado con el que la familia ocultó el patrimonio que tenía depositado en el HSBC de Ginebra y que salió a la luz en la lista Falciani

Bahamas Leaks: Neelie Kroes, excomisaria europea de Competencia, tuvo una offshore en Bahamas. Noticias de Empresas. La información del registro mercantil detalla que tuvo una sociedad opaca durante su mandato en la Comisión entre 2004-2009

Fernández Pujals, cubano de nacimiento pero nacionalizado español, fundó Telepizza en 1988 y en 2004 entró en el capital de Jazztel, de la que fue presidente.. En las sociedades aparece también uno de sus colaboradores y su mujer. El consorcio ha llevado a cabo una investigación sobre sociedades 'offshore' registradas en Bahamas creadas por el despacho Mossack Fonseca, implicado también en los 'Papeles de Panamá'.rel:www.meneame.net/m/actualidad/bahamas-leaks-bahamas-descubierto-claves-

Cada llamada hecha en la isla de Bahamas es grabada y archivada por la NSA (Agencia de Seguridad Nacional, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. Documentos presentados por Edward Snowden explican las medidas tomadas por la agencia con la justificación de monitorear e investigar los actos de terrorismo que ponen en riesgo a ese país. Lo que es de notar es sin duda que estas acciones se hacen sin el conocimiento del gobierno de Bahamas.

El pleno de la Eurocámara ha rechazado este jueves -por una amplia mayoría de 461 votos en contra, 101 votos a favor y 88 abstenciones- la moción de censura presentada por los euroesceticos y la ultraderecha contra el presidente de la comisión, Juncker, por el escándalo de "Lux leaks".

La web 'Football Leaks' desvela los contratos de varios futbolistas de la Liga portuguesa y amenaza con hacer lo mismo con otras ligas. "Este proyecto tiene como objetivo dar a conocer la parte oculta del fútbol. Desafortunadamente el deporte que tanto amamos está podrido y es el momento de decir basta", es su filosofía de nacimiento.

La web portuguesa 'Football Leaks' continúa su cruzada por un fútbol transparente y en esta ocasión ha revelado unos papeles que ponen en entredicho al representante de un jugador de la Real Sociedad, Diego Reyes.

El Banco Santander abrió 559 sociedades en Bahamas para sus clientes Vips.

Jordi Carulla, propietario del 20% del conglomerado empresarial Agrolimen, cerró en el año 2010 su sociedad en Bahamas, que contaba con un capital de 10 millones de dólares. Y lo hizo justo cuando Hacienda y la fiscalía hicieron público que estaban investigando a la saga empresarial catalana por evasión fiscal. La sociedad se denominaba Aifco y en ella tenía firma Jordi Carulla Font, quien reside en Londres desde hace 16 años, pero que anteriormente ha vivido en Miami y luego en la capital de Bahamas

Los 12 miembros del consorcio que han destapado el escándalo de Football Leaks han recibido un auto del juez Arturo Zamarriego donde les prohíbe difundir cualquier información sobre los clientes de la sociedad Senn Ferro, tal y como informa France Presse. El titular del Juzgado nº. 2 de Madrid pide auxilio judicial a la autoridad alemana a fin de que inste a Der Spiegel -que tiene 18 millones de documentos, así como a los miembros del consorcio EIC, a no publicar datos relativos a los clientes de Senn Ferrero.

Las investigaciones persiguen averiguar si entre las estrellas del fútbol que ocultaron parte de sus ganancias al fisco hay "residentes fiscales franceses". Entre los jugadores implicados en este escándalo figuran los argentinos Ángel di María y Javier Pastore o el francés Paul Pogba. REL:www.meneame.net/story/juez-espanol-quiere-prohibir-publicacion-footbal

Un tribunal de Budapest ordenó el martes la extradición a su país del hacker portugués Rui Pinto, principal fuente de los “Football Leaks” que condujeron al lanzamiento en varios países europeos de investigaciones sobre malversaciones en el mundo del fútbol. A partir de 2016, entregó millones de documentos a un consorcio de medios europeos que revelaron a fines de 2016 y en noviembre pasado mecanismos de evasión fiscal, sospechas de fraude y corrupción que afectaban a varios jugadores célebres así como a dirigentes de clubes.

El central del Real Madrid, Sergio Ramos, marca —y evita goles— fuera y dentro del terreno de juego. Promotor de una megaoperación urbanística a Madrid revitalizada por el PP y Ciudadanos, ostenta varios negocios. En una de sus sociedades, comparte consejo de administración con su abogado, el exdirector financiero y económico del club merengue Julio Senn. Este fiscalista está salpicado por las revelaciones de Football Leaks, en las cuales se narraban los trapicheos fiscales de los astros de la pelota.

El exprocurador general de Bahamas Alfred Sears criticó en una carta abierta al primer ministro del país, Hubert Minnis, la forma “dispar, lenta y discriminatoria” en la que se adelanta el proceso de rescate de supervivientes en Gran Bahama y las islas Ábaco tras el paso del devastador huracán Dorian. “No hay justicia”, indicó en su misiva difundida este sábado, en la que también relata que durante seis horas intentó este jueves “desesperadamente” sacar a su familia de Ábaco, donde presenció la “disparidad” en la atención a aquellos que desean