La Agencia Tributaria (AEAT) está "vigilando" el flujo de bitcoins y otros productos similares para garantizar que no se utilizan en esquemas de blanqueo de capitales u otros fines ilícitos.

El ministro principal de Gibraltar desmonta las acusaciones de la 'caverna' y lamenta que la hostilidad del Gobierno de Rajoy haya impedido que se creen 30.000 nuevos empleos directos en La Línea o Algeciras

En diciembre de 2014, y según las estadísticas del Banco de España, en nuestro país había 73 millones de billetes de 500 euros por un valor que superaba los 36.000 millones de euros. Poco, si tenemos en cuenta que en 2008, en el ‘despertar’ de la crisis esas cantidades eran de 112 millones y más de 56.000 millones de euros, respectivamente. Por aquel entonces se les conocían como los ‘bin laden’, porque nadie los veía ni sabían dónde estaban. Hoy la historia continúa. Evasores de impuestos, y crimen organizado, los convierten de negro en blanco

Conde usó una empresa de aloe vera para blanquear 13 millones ocultos de Banesto. Entre las sociedades que formarían parte de la trama de blanqueo de capitales se encuentra Hogar y Cosmética Española SA, una empresa dedicada a la comercialización de productos de belleza y limpieza del hogar con domicilio en la calle Verano número 2 de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz que preside el propio Conde. Relacionada: www.meneame.net/story/mario-conde-detenido-repatriar-desde-suiza-diner

El auto del juez Pedraz por el que envía a prisión al exbanquero y su abogado detalla la identidad de los testaferros utilizados para mover el dinero entre cuentas y empresas. Uno de ellos, encargado de cuidar una propiedad en Baleares, cobraba por hacer su trabajo y colaborar en el lavado de fondos 910 euros al mes. Sobre Carlos Castaño, el juez Pedraz señala que figuraba como autorizado en una cuenta abierta en una sucursal de La Caixa de la localidad balear de Pollensa abierta a nombre de Alejandra Conde Arroyo, hija del ex banquero y...

Inés de Borbón y Borbón reconoce en la Audiencia Nacional tener desde hace más de diez años una cuenta en el Lombard Odier de Ginebra, aunque asegura que regularizó sus fondos en 2012. Acusa a su gestor de haber realizado los dos movimientos bancarios que permitieron a una empresa 'fantasma' de Francisco Granados y David Marjaliza 'lavar' fondos y ponerlos a salvo en el país helvético. Otra vez el apellido Borbón salpicado por un escándalo. En esta ocasión, por el 'caso Púnica'. Inés de Borbón y Borbón, prima del rey Juan Carlos, declaró a...

Articuló los mecanismos para que los fondos entraran en España con apariencia lícita. La acusación pública, que inicialmente reclamaba 17 años de prisión para Romanov, le imputa delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental y revelación de secretos. El empresario Alexander Romanov, uno de los principales sospechosos de la organización criminal rusa conocida como Taganskaya, ha aceptado una condena de tres años y nueve meses de cárcel por blanquear en Mallorca 1,6 millones de euros procedentes de su actividad criminal. El inculpado se...

Hacienda le descubre como apoderado en cuentas de Servitransfer, empresa de residuos beneficiada por CiU. El hermano de la mujer de Jordi Pujol Ferrusola está siendo investigado por el supuesto blanqueo de fondos mediante transferencias realizadas, entre otros países, a Zimbabwe. Esta operativa ha sido instrumentada mediante la empresa de residuos Servitransfer, beneficiada por adjudicaciones públicas de CiU, e investigada por la Audiencia Nacional por pagar comisiones millonarias al primogénito del clan catalán a cambio de conseguir favores...

Propone investigar a nuevos miembros de la familia por recibir fondos de Antillas Holandesas. Rodrigo Rato y sus hermanos utilizaron una red opaca en Antillas Holandesas para desviar 1,3 millones de euros a España de origen desconocido. La operación, detectada por Hacienda e incluida en el sumario que investiga los negocios del ex vicepresidente del Gobierno, se produjo en 2007 cuando el dinero fue enviado a una firma denominada Naviera del Pilar, S.L. Sobre el papel, esta empresa tiene como socios a Rodrigo Rato, dos de sus sobrinos y a la...

El magistrado instructor de la operación Taula ha cumplido con “la orden” de la Audiencia Provincial de valencia y ha emitido un auto “echando al Ayuntamiento de Valencia de la causa”. Así, el recurso presentado por la concejal Beatriz Simón contra la posibilidad de que el consistorio actuara como acusación popular ha terminado fraguando y con el ayuntamiento fuera del caso.

Los tesoreros nacionales del partido lavaban las donaciones de empresarios para el PP de Madrid simulando que se trataban de aportaciones de Génova a la sede regional, según El MundoDocumentación de los extesoreros del PP Bárcenas y Lapuerta liga a Génova con la financiación irregular del PP de Madrid que se investiga en la Operación Púnica

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González blanqueó dinero utilizando a su nonagenario padre, Pablo González Liberal, que se encuentra bajo arresto domiciliario debido a su delicado estado de salud, ya que precisa de una botella de oxígeno por problemas respiratorios, han informado fuentes de la investigación. Pablo González Liberal atesora una extensa trayectoria política primero en Alianza Popular y luego en el Partido Popular, donde llegó a ser secretario...

El juez De la Mata explica en un auto la compleja operativa bancaria utilizada por la entidad suiza HSBC para introducir fondos de origen ilícito en España a través de las entidades Banco Santander y BNP Paribas. Relacionada: www.meneame.net/story/caso-falciani-mata-cita-como-investigados-blanqu

Ha sido una de las últimas decisiones tomadas por el malogrado Manuel Moix al frente de la Fiscalía Anticorrupción. Días antes de presentar su dimisión ante el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, el ya exjefe del ministerio público especializado dio el visto bueno a la propuesta de la fiscal Elena Lorente, encargada de la investigación del caso Rato, de recurrir la parte del asunto archivada recientemente por el juez Antonio Serrano Arnal.

La Policía española detuvo a veinte personas en distintas localidades del país acusadas de blanquear las ganancias del tráfico de drogas a través de locutocutorios

El Ministerio de Educación hizo los cálculos: en septiembre, serán casi 2500 clases de Primaria las que se dividan. En última instancia, la medida debe cubrir 12000 clases. Esta promesa del presidente tiene un origen: estudios realizados en Francia y en el extranjero han demostrado su eficacia, según el Ministro Jean-Michel Blanquer. El objetivo es lograr el 100% de alumnos aprobados en Primaria.

Detenido junto a otro presunto testaferro del comisario, el abogado Rafael Redondo, en la Operación Tándem, Escribano fue uno de los testigos del caso Astapa que ayudaron al excomisario a hacerse con el urbanismo de Estepona. Está acusado de blanqueo y organización criminal, porque por allí entraron unos 20 millones de euros procedentes de Uruguay y Panamá.

La operación, desarrollada gracias a la colaboración de la Guardia Civil con EEUU, se ha saldado con once personas detenidas

Diez oficinas de la entidad, sus directivos y empleados actuaron presuntamente "como canales de blanqueo de dichas organizaciones". El juez Moreno apunta que las sucursales "hicieron caso omiso" y "facilitaron" la actividad de los investigados en las operaciones Emperador, Chequia, Snake y Pólvora. Caixabank niega cualquier colaboración con delitos de blanqueo y defiende que mantiene "una fuerte y comprometida" cultura del cumplimiento regulatorio

En este articulo veremos conoceremos los mejores remedios caseros par aclara la para siempre utilizando métodos naturales , muy faciles y sencillos

Jordi Pujol Ferrusola intentó blanquear entre 50 y 100 millones de euros cuando estaba en la prisión de Soto del Real. Según el diario 'El Mundo', la Policía Judicial ha recogido el testimonio de un preso al que Jordi Pujol Ferrusola habría pedido ayuda. La idea era colocar el dinero en Colombia y repatriarlo a España a través de Inglaterra. El método era blanquear mediante la compra de plantaciones y hoteles.

Dos de los principales magnates independentistas que producen programas para TV3, Antoni Bassas (de la productora Algune Pregunte Mas!) y Toni Soler (de la productora Minoría Absoluta) dedican comentarios a la situación creada por el acercamiento de los presos previntivos por le referendum ilegal del 1 de octubre y la declaración unilateral que trató de disolver el Estado español.--Sánchez permite que TV3 emita el documental de Jaume Roures que presenta como 'héroes' a los Jordis en la redada del 20-S--

"El Gobierno de Rajoy nunca tuvo voluntad política de esclarecer las inmatriculaciones, a ver qué hace Sánchez", afirma Andrés Valentín coordinador de Recuperando, la plataforma contra el 'expolio' de la Iglesia, en Navarra. "La solución más fácil, simple y razonable sería que la Iglesia renunciase a las inmatriculaciones realizadas"..