Sin embargo esta estrategia del duque de Palma ha chocado frontalmente con el parecer del fiscal Pedro Horrach, quien se niega a aceptar este acuerdo y que además recuerda que el pago de esta cantidad defraudada no exime de la responsabilidad penal. En cualquier caso, Urdangarin, que ya ha obtenido el dinero y puede depositarlo inmediatamente en el juzgado de Palma, pone como condición el perdón para llevarlo a cabo. Es decir, que sólo pagará si se le asegura que será eximido de los delitos que le atribuye la Agencia Tributaria

La Agencia Tributaria ha remitido un informe al juez del caso Nóos, José Castro, en el que reitera que aprecia dos supuestos delitos fiscales por parte de Iñaki Urdangarin, en el IRPF de los años 2007 y 2008. El juez Castro pidió mediante una providencia el 5 de mayo a Hacienda que aclarase varios aspectos sobre esta cuestión, después de que la defensa de Urdangarin presentara un escrito de alegaciones el 22 de abril en el que negaba que el duque de Palma hubiera cometido delito fiscal.

La Infanta Cristina podría enfrentarse a una petición de hasta seis años de cárcel por los dos delitos fiscales que pesan sobre ella en el marco del caso... rel www.meneame.net/story/infanta-cristina-continua-imputada-delito-fiscal

Dos sentencias del Tribunal Supremo no dejan lugar a dudas. Señalan que la Agencia Tributaria, “dentro de las actuaciones de comprobación”, puede verificar operaciones que integren el hecho imponible “aun cuando tengan su origen en ejercicios fiscales ya prescritos”. O lo que es lo mismo, Hacienda puede investigar a los contribuyentes de forma indefinida y no solamente durante los 5 años en que prescribe el delito fiscal con carácter general (el agravado puede extenderse a 10 años cuando se trate de delitos de especial transcendencia).

El sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Ghesta) propone blindar legalmente la seguridad jurídica de los confidentes de delitos fiscales, y descartan la propuesta de los Inspectores de Hacienda de pagar los "chivatazos" con "fondos reservados", al considerar que puede fomentar posibles extorsiones para no ser denunciados, además de "menoscabar la intimidad del investigado y la debida protección de sus datos"

Los Técnicos de Hacienda achacan la caída de los delitos fiscales descubiertos a la decisión de la dirección de la AEAT de “ordenar investigaciones parciales y rápidas” y a que “las normas internas” impiden a la plantilla de la agencia a “continuar investigando los expedientes en el momento en que el fraude descubierto supera los 120.000 euros,delimitador del delito,al calificar estas investigaciones como 'una causa sobrevenida de especial dificultad'”. En 2005 793 denuncias,en 2011 1.014,en 2015 341 denuncias..

El juez Pablo Ruz ya ha recibido el informe de la Agencia Tributaria sobre el fichaje del jugador brasileño Neymar Jr. por el FC Barcelona y concluye que la entidad azulgrana cometió delito fiscal por un montante de más de 9 millones de euros.

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha indicado este viernes que el secretario de Proceso Constituyente y Programa de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha "reconocido un delito fiscal" y que el líder de su partido, Pablo Iglesias, habría estado "encubriendo y defendiendo" a una persona que "tiene que afrontar sus responsabilidades penales por la utilización de sociedades pantalla al puro estilo de los defraudadores más conspicuos de este país".

El PSOE intentará este miércoles que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explique ante el Pleno del Congreso qué va a hacer la Agencia Tributaria con los delitos fiscales que ha detectado en las obras realizadas en la sede nacional del PP de la madrileña calle Génova.

El juzgado número 45 de Madrid ha abierto este lunes una investigación a Juan Carlos Monedero por supuesto delito fiscal, en relación con sus trabajos realizados para el Gobierno de Venezuela por los que cobró 425.150 euros.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de la ley orgánica que permitirá publicar de forma parcial las sentencias firmes por delitos contra la Hacienda Pública, aunque los condenados podrán evitar que se publiquen sus sentencias si reparan el daño causado pagando la cantidad defraudada antes de la firmeza de la sentencia.

El centrocampista español del Bayern de Múnich Xabi Alonso asegura que ha cumplido "con todas y cada una" de sus obligaciones con la Agencia Tributaria, después de que la Fiscalía de Madrid haya abierto una investigación por un presunto delito fiscal.

El club catalán y la Fiscalía y la Abogacía del Estado llegaron a un acuerdo para que los blaugranas paguen una multa de 5,5 millones de euros al reconocer haber cometido dos delitos fiscales durante el traspaso.

La Sala II del Tribunal Supremo acepta como prueba válida la ‘lista Falciani’ en la primera sentencia en la que se pronuncia sobre el uso de esos datos para fundar una condena por delito fiscal en España.

Las denuncias por delito fiscal cayeron un 33,7% el pasado año, hasta situarse en 226, según datos recogidos por los Técnicos del Ministerio de Hacienda a partir de la memoria de la Agencia Tributaria, de la que también se desprende que durante el pasado ejercicio se tramitaron 72 expedientes por blanqueo, un 46% menos que en 2015.

Diego Costa ha alcanzado un pacto con Hacienda y se confiesa autor de un delito fiscal por la tributación de sus derechos de imagen, según publica este martes el diario ‘El Mundo’. El delantero del Atlético de Madrid ha aceptado una pena de prisión de seis meses, que no implica su cumplimiento y se sustituirá por una multa de 600.000 euros, y acaba de reintegrar la cantidad de 1.142.888 euros que evadió durante el ejercicio 2014.

El alto tribunal anula el precepto aprobado en tiempos de Cristóbal Montoro y da la razón a la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf)". Las reglas de persecución de los delitos contra la Hacienda Pública fiscal no deben ser nunca inferiores a las generales que rigen en los otros delitos públicos", disiente un voto particular de la sentencia

La Organización Trump y su director financiero, Allen Wisselberg, han sido imputados este miércoles por presuntos delitos fiscales por un gran jurado de Manhattan, si bien se espera que los cargos se revelen este jueves, informan medios estadounidenses.

El presidente de la Asociación de Técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, ha advertido hoy de que la regularización que realizó el Rey Don Juan Carlos podría no ser válida si de la notificación que se le realizó por parte de la Fiscalía se deduce la comisión de posibles delitos fiscales.

Hacienda planea convertir en delito la evasión de capitales a partir de los 50.000 euros defraudados. Se trata de una medida propuesta por los técnicos del departamento en un encuentro con el ministro en el que le reprocharon que la reforma fiscal no contemplara ninguna medida para la lucha contra el fraude. El mínimo actual son 120.000 euros.

La defensa de Iñaki Urdangarin ha presentado alegaciones ante el juez que instruye el caso Nóos, José Castro, en las que rechaza haber cometido delito fiscal en el marco de esta causa que investiga el presunto desvío de fondos públicos a través del Instituto Nóos. En una providencia dictada hoy, el juez Castro da por recibidas las alegaciones formuladas por la representación procesal de Urdangarin y las traslada a las partes personadas en el caso Nóos para que se pronuncien al respecto si lo estiman conveniente.

La Audiencia de Palma decide imputar a la Infanta por delito fiscal

Los conservadores rechazan una enmienda del PSOE para fijar en 50.000 euros la cuantía del fraude para que se considere delito y no falta. Los jueces decanos recomendaron hace un mes rebajar la cifra a partir de la que existe un delito fiscal.

El titular del juzgado número de 45 de Madrid ha abierto diligencias previas (133/2015) contra el número tres de Podemos, Juan Carlos Monedero, tras la denuncia que presentó Manos Limpias en los juzgados de Plaza de Castilla por delitos societarios, pertenencia a organización criminal, falsedad documental y delito fiscal.