Actualidad y sociedad

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Condenada la Junta de Castilla y León por doble fraude en la contratación de médicos y enfermeros interinos

El servicio regional de salud (Sacyl) mantuvo personal interino en puestos ‘temporales’ durante 8 años sin justificar las causas y dejó transcurrir el plazo legal para convocar concurso, que es de tres. El Gobierno regional incumplió el Estatuto Básico del Empleado Público y el Estatuto Marco del Personal Sanitario, además de una cláusula de una directiva Europea. La sentencia del tribunal obliga a que se reconozca a los afectados como indefinidos no fijos, una calificación que solo tenía el personal laboral, y a indemnizarlos
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España y Bélgica firman el nuevo convenio para evitar la doble imposición y prevenir el fraude fiscal

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y el embajador de Bélgica en España, Jan De Bock, han firmado este martes un nuevo protocolo entre ambos países
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Presentar dobles de candidatos reales. Técnica para el defraude electoral en Rusia (ENG)

Boris Vishnevsky, un conocido político de la oposición que se postula para la reelección al parlamento regional en San Petersburgo (Rusia), competirá contra otros dos llamados "Boris Vishnevsky" y que, como él, se están quedando calvos y lucen barba canosa. "Esto es un fraude político", dijo a la AFP Vishnevsky. "Estas personas se presentan a las urnas no para ser elegidas o presentar su programa político, sino para confundir a los votantes. No solo han cambiado sus nombres por eso, también han cambiado su apariencia."
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Hacienda: El BBVA acepta en la Audiencia pagar más de 20 millones en un caso de fraude de IVA

El BBVA ha aceptado pagar más de 20 millones de euros por un fraude del IVA, según fuentes jurídicas. Lo ha hecho en la Audiencia Nacional durante el juicio por un fraude carrusel del IVA, el de la empresa Asia Chip, una investigación que comenzó en 2006 y que ha salpicado a una filial del banco, BBVA Trade.El banco acepta la responsabilidad civil de su filial BBVA Trade en un fraude carrusel tras pactar los acusados conformidades. Uno de los pocos fraudes en los que el fisco ingresará dinero
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OLAF en 2019: las investigaciones frenan el fraude transfronterizo e intersectorial

En 2019 se cumplieron 20 años de la creación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). Como demuestra el informe de la OLAF de 2019, la Oficina ha estado trabajando intensamente para investigar y poner freno a mecanismos de fraude transfronterizo cada vez más complejos que afectan a la ayuda humanitaria, el medio ambiente y los fondos de desarrollo agrícola y regional. El informe completo en inglés (pdf) ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/olaf_report_2019_en.pdf
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El PSE critica la desvinculacion de Alava en la lucha contra el fraude

Cristina González, portavoz del PSE-EE, asegura que el fraude fiscal alimenta la desconfianza en el sistema. El gobierno Foral Alavés en el Consejo Vasco de Finanza, recuerda, acordó la elaboración de un Plan de lucha contra el fraude fiscal y ahora pone la escusa de que se han mencionado colectivos o grupos de profesionales concretos, cuando eso mismo lo han declarado el propio Mariano Rajoy o Cristóbal Montoro. El Partido Popular busca disculpas para desvincularse de la lucha contra el fraude fiscal...
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Hacienda envía a la juez de Barcelona un informe que cifra en 32,4 millones el fraude de los Pujol

La Agencia Tributaria ha elevado a la juez de instrucción número 31 de Barcelona, Zita Hernández, un informe en el que cuantifica en 32,4 millones de euros el fraude fiscal de la familia Pujol. El documento fue entregado ayer a la magistrada que ha comenzado a estudiarlo pero que todavía no ha dado traslado a las partes. El informe de Hacienda detalla el fraude acumulado y, según las fechas que contiene, sugiere que el grueso de ese fraude estaría, en su gran mayoría, prescrito.
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La Hacienda de Gipuzkoa ha aflorado 1.523 millones de fraude durante esta legislatura

La Hacienda de Gipuzkoa ha aflorado un fraude fiscal de 1.523 millones de fraude durante esta legislatura. Solo en 2014, se afloró un fraude de 414,6 millones, un 5,3% más que en 2013, de los que 170 millones correspondieron al impuesto de sociedades gracias a las inspecciones especiales realizadas a las Sociedades de Promoción de Empresas (SPE).
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Fraude fiscal: el mito que todos los políticos usan para justificar sus promesas imposibles

Nuevos hospitales, subidas de sueldo, gasto social, revalorización de las pensiones. Todo irá a cargo de la misma partida: el fraude aflorado. Para eso está el fraude. Es el bálsamo de Fierabrás de nuestra política. La solución a todo. Además, así matamos dos pájaros de un tiro. Luchando contra el fraude castigaremos a esos ricachones que esconden su dinero en Suiza. ¿Millonarios castigados? ¿Más dinero para servicios sociales? ¿Lucha contra los insolidarios? Es la cuadratura del círculo político.
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Manos Limpias denuncia en Fiscalía fraude millonario en ayuda a saharauis

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha detectado un fraude millonario en la gestión de la ayuda económica que diferentes ONG canalizaron entre 2003 y 2007 y que estaba dirigida a la población de los campamentos saharauis en Tinduf (Argelia)... El fraude rondaría los 20 millones de euros y se habría basado en la manipulación de cifras y del censo de los refugiados en los campamentos, desvío de dinero y venta de alimentos de la ayuda en los países vecinos...
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El fraude en los contadores equivale al consumo de 1,4 millones de hogares

La CNMC reconoce que el fraude en el suministro eléctrico ha aumentado, y mucho, en los últimos años. Sin embargo, también observa que las leyes existentes, además de imprecisas, ofrecen un incentivo a las distribuidoras por detectar posibles fraudes que no suponen ninguna pérdida en sus cuentas de resultados, sino que deriva en más coste a repartir entre los consumidores. La CNMC acaba de publicar un informe en el que propone una serie de medidas en relación con los fraudes en el sumini
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Unespa detectó 413.000 intentos de fraude al seguro en 2014 por valor de 1.600 millones

Unespa detectó 413.000 intentos de fraude al seguro en 2014, estafas que hubieran supuesto indemnizaciones valoradas en 1.600 millones de euros, según ha informado este viernes la presidenta de la patronal, Pilar González de Frutos. Durante su intervención en el X Congreso de peritos de seguros y comisarios de averías, De Frutos ha agradecido la labor de este colectivo, ya que gracias a su trabajo se han detectado muchos intentos de fraude. "Su papel es
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La UDEF aflora un fraude de 13 millones a la Seguridad Social en una sola operación

La UDEF aflora un fraude de 13 millones a la Seguridad Social en una sola operación. Noticias de España. La Sección de Investigación de la Seguridad Social (SISS) de la UDEF ha detectado un fraude masivo tras investigar a 65 empresas de diferentes puntos de España Las indagaciones arrancaron después de que la Sección de Investigación de la Seguridad Social (SISS) de la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la UDEF recibiera denuncias de fraude de diferentes direcciones provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social
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La Fiscalía exculpa a Messi y concluye que el fraude se cometió "por decisión" del padre

La fiscal Raquel Amado ha exculpado en la última sesión del juicio al jugador del Barcelona Leo Messi y considera que el presunto fraude se cometió "por decisión" del padre, Jorge Horacio Messi, al que considera el 'alter ego' del futbolista en materia económica. La Fiscalía pide un año y medio de cárcel para Jorge Messi. La representante del Ministerio Público cree que el futbolista no puede ser declarado culpable del fraude porque "no hay ninguna evidencia de que nadie se lo explicara --el supuesto fraude-- ni con mayor ni con menor detalle".
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El fraude financiero creció en España un 16% en 2016 y el empresarial un 6%

El fraude financiero aumentó en España más de un 16% en 2016 respecto al año anterior y subió un 6% el fraude empresarial, del que el 67% de los casos fue de carácter interno, según el ‘Informe Anual de Fraude Corporativo 2016’, publicado por la consultoría Winterman.
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Las petroleras denuncian un fraude de más de 500 millones en la venta de gasolina

Las grandes petroleras que operan en España denuncian la existencia de un fraude millonario en el negocio de la distribución de carburantes. Las estimaciones de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) –que agrupa a Repsol, Cepsa, BP, Galp y Saras- apuntan a que el fraude se sitúa cada año entre los 270 y los 540 millones de euros (entre un 3% y un 6% del negocio total del sector). La Agencia Tributaria calcula, por su parte, que sólo el fraude por el impago del IVA podría alcanzar los 300 millones al año.
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Endesa detectó cerca de 68.000 casos de fraude eléctrico en 2017

Endesa detectó en 2017 cerca de 68.000 fraudes eléctricos y recuperó 761 millones de kilovatios hora (KWh) defraudados, cifra que equivale al consumo eléctrico de Palma de Mallorca durante 6 meses. 1 de cada 5 inspecciones realizadas por Endesa el año pasado concluyó con la detección de fraude y, en un 40% de los casos, se trató de enganches ilegales a la red por parte de usuarios sin contrato, mientras que el resto correspondió a otro tipo de fraudes, como dobles acometidas o manipulación de los equipos de medida.
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La Guardia Civil amplía investigaciones por el fraude gigantesco del jamón

La Guardia Civil ha extendido como nunca una investigación de fraude alimentario en España. La complejidad y profundidad encontrada en el fraude de supuestos jamones ibéricos de bellota vendidos en grandes superficies ha obligado a ampliar las inspecciones e investigaciones más allá de lo planificado, según han confirmado fuentes de la Benemerita. La Guardia Civil se centra en hacer un análisis del mapa del fraude del jamón ibérico en España, donde se sospecha que se ha expandido la venta de falsas piezas de cerdos alimentados con bellota.
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Destapan un fraude a la Seguridad Social de 27,5 millones que afecta a 17 provincias

Destapan un fraude a la Seguridad Social de 27,5 millones que afecta a 17 provincias

La operación ha supuesto la revisión y el análisis de 22 expedientes que afectaban a 17 provincias de 11 comunidades autónomas, culminando con la implicación de los investigados en delitos contra la Seguridad Social (fraude de cotizaciones), frustración a la ejecución, fraude a la Seguridad Social (fraude de prestaciones), falsedad documental, estafa, insolvencia punible, blanqueo de capitales y grupo organizado.
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Un estudio asegura que se cometió fraude en las últimas elecciones catalanas

Según un estudio realizado por el economista David Ros Serra, las elecciones autonómicas celebradas en Cataluña entre el 27 de septiembre de 2015 y el 21 de diciembre de 2017 han estado marcadas por un “fraude evidente”. Ros reconoce que, en los últimos comicios en concreto, el fraude en el voto presencial fue “mínimo” pero alerta de que las papeletas emitidas por correo sufrieron un fraude “más opaco y más efectivo” y, en el caso de las procedentes del exterior, “totalmente claro tanto por acción como por omisión”.
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El programa electoral de Ciudadanos: menos medidas contra corrupción y fraude fiscal

El programa electoral de Ciudadanos para el 28A rebaja el alcance de las medidas anticorrupción y contra el fraude fiscal que la formación naranja defendió en las elecciones de 2016 y que puede consultarse aquí: 350 SOLUCIONES PARA CAMBIAR ESPAÑA A MEJOR. En materia de fraude fiscal, la principal diferencia entre la propuesta de hace tres años y la que defiende ahora Albert Rivera tiene que ver con dos renuncias, ya no buscan prohibir los paraísos fiscales y han suprimido sus propuestas en relación a las sicav.
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Fraude en la administración: Europa señala, España esconde

La administración española, mantiene en fraude de ley a cientos de miles de sus trabajadores por la temporalidad en su contratación. Lejos de cumplir la directiva europea que obliga a sancionar estas prácticas, y de hacer responsables a todos esos jefes de personal, concejales, directores generales y demás responsables de este fraude, para que esto no vuelva a ocurrir, y reconocer los derechos adquiridos a estos trabajadores, se inventan la mayor oferta de empleo en años. "Si el fraude lo comete la empresa, no debe pagarlo el trabajador", es...
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Fraude en el contrato formativo: Últimos criterios judiciales

La semana pasada hablé del fraude en las becas de trabajo. Hoy por el contrario me dedicaré al fraude en los contratos formativos identificados por la doctrina judicial. Esto es, qué considera necesario los tribunales para entender que el contrato formativo fue realizado en fraude de ley.
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Denuncian un fraude multimillonario del IVA de vendedores de neumáticos

La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) investiga en estos momentos al menos tres denuncias contra varios vendedores de neumáticos por incurrir en el llamado "fraude carrusel" del Impuesto de Valor Añadido (IVA). El circuito del fraude se vale de empresas pantalla o "truchas" permitiendo que otras revendan los neumáticos a un precio muy bajo, al coste o incluso a pérdidas, ya que el beneficio pasa por el IVA no tributado.
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El fraude masivo de los ERTE en los que no existe la fuerza mayor

Ya hablamos del fraude evidente de seguir trabajando estando en un ERTE del COVID-19. Hoy vamos a hablar de otro fraude menos evidente pero mucho más generalizado y grave, que es hacer un ERTE por fuerza mayor sin que haya fuerza mayor, para no pagar las cotizaciones. Este fraude perjudica a la Seguridad Social y al trabajador.
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menéame