La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil rastrea la creación de un entramado societario por parte del empresario Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL, a partir de 2001 con el supuesto fin de beneficiar al exdirigente del PP madrileño, Francisco Granados y al que por aquel entonces era su principal socio, David Marjaliza, el otro líder de la organización delictiva que investiga el Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional.

La Guardia Civil desmantela un entramado empresarial dedicado a la #estafaSMS. Anuncia la detención de once personas. Llevaban operando en España más de diez años. Hay alrededor de un millón de personas afectadas. FACUA denunció en 2014 a cuatro firmas dedicadas a este tipo de fraudes.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) se presenta “como una entidad sin ánimo de lucro que solo busca el beneficio de los consumidores”. Conocidos son sus informes sobre ‘los supermercados más baratos’, ‘los mejores productos en el mercado’ o los ‘seguros de hogar mejor valorados’. Pero muy pocos saben que a la par que funciona como asociación —obteniendo subvenciones solo en 2021 por más de medio millón de euros—, la OCU también ejerce como un Grupo de Presión ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en los…

Una alta directiva de la Xunta de Galicia ha colocado a dedo de una forma irregular desde 2013 casi 140.000 euros. María del Mar Sánchez, Secretaria de Medios de Comunicación de la Xunta de Galicia, cargo que depende de la Presidencia, creó con otra mujer un entramado empresarial para burlar el mínimo de control de un contrato público. Para conseguirlo repartía las cantidades entre varias empresas idénticas. Esta conclusión sale de la documentación cedida por la asociación marítima gallega Pladesemapesga.

El fiscal sospecha que Oleguer Pujol, hijo menor del expresidente de Cataluña, Jordi Pujol, cometió delitos contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales mediante un entramado de 39 empresas en el que supuestamente estarían implicados otros 25 denunciados.

La Policía Nacional ha destapado en Asturias un fraude a la Seguridad Social de 3,4 millones de euros en cinco investigaciones en distintos sectores que se han saldado con seis detenciones. Las pesquisas, en las que se mantienen como investigadas a otras ocho personas, tres de ellas no localizadas, se han desarrollado en sectores tan diversos como la hostelería, servicios de asesoría y publicidad, construcción, producción agrícola-ganadera y centros de belleza, ha informado este viernes la Dirección General de la Policía.

La Policía Nacional ha desarticulado en Málaga un grupo dedicado presuntamente a la comisión de delitos contra el patrimonio. Así, se ha destapado un entramado societario y se ha detenido a cinco personas, cuatro hombres y una mujer de nacionalidad española, como supuestos autores de delitos de estafa, blanqueo de capitales y por pertenencia a organización criminal.

Los herederos de María de Borbón-Parma se valieron de cuentas en Suiza, una fundación opaca y sociedades en Panamá, Bermudas y Hong Kong para repartirse una herencia de 4,5 millones de euros. Destapamos, paso a paso, cómo la familia Borbón-Dos Sicilias creó el entramado offshore para escapar de Hacienda.

Panamá, Uruguay, Islas Caimán…. Villarejo logró crear un auténtico entramado financiero en el Caribe con el que, según la Fiscalía, habría conseguido lavar varios millones de euros. Ahora, Estrella Digital ha localizado una nueva empresa relacionada con el comisario jubilado en República Dominicana. Se trataría de Teresa de Carmelo Corporación Inmobiliaria, dirigida por Rafael Redondo Rodríguez y cuyo objeto social es “promover, desarrollar e invertir en empresas comerciales e industriales, agropecuarias, turísticas, sociedades financieras o bi

Entramos en el comedor del Ministerio de Trabajo: más de 800.000 euros, chorizos y churros

Los Monje han estado involucrados en numerosos escándalos de los últimos años, entre otros, el de los sobrecostes del AVE. Desde hace años mantienen un litigio judicial con los antiguos propietarios de la Constructora Hispánica, hoy Assignia Infraestructura, la familia García Pozuelo. Susana Monje, actual presidenta del Grupo Essentium y tesorera del FC. Barcelona, aunque no ha sido imputada, sí que ha sido investigada por supuestas operaciones con la familia del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, relacionados con...

La comparecencia de Esperanza Aguirre el pasado viernes en la comisión de la Asamblea de Madrid que investiga la corrupción durante su gestión y la de su sucesor Ignacio González supuso un oportuno epitafio a su trayectoria política en la comunidad y apenas dos días después dimitía como presidenta del PP regional.

El gran hólding que prometía crear Springwater se resquebraja. Varias sociedades están vendidas o en proceso, una de sus manos derechas ha salido de Unipapel, y hasta su pareja abandona el barco.

Se han detenido a siete miembros de la organización y se han efectuado 5 registros domiciliarios en la localidad gaditana de La Línea de la Concepción. Se han bloqueado tres inmuebles valorados en más de un millón de euros, ocho cuentas bancarias, una embarcación y un vehículo de lujo valorado en 50.000 euros. Guardia Civil …

una marca negacionista registrada por la española Natalia Prego. Un grupo de médicos se ha dedicado a desinformar durante la pandemia. Se trata de una organización internacional que nació en Alemania, se fortaleció en España y se expandió por América Latina. Las falsedades que difunden van desde promover falsas curas, llamar a no usar mascarillas y hasta negar la pandemia, por ser parte de un supuesto “plan de dominación global”. Al ser médicos, su peso en la discusión pública es mayor y algunos Colegios de Médicos de España comenzaron…

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechaza el recurso del cantante contra la Inspección y falla que usó empresas interpuestas para rebajar su factura fiscal. La Justicia vuelva a dar la razón al fisco en las inspecciones y sanciones que tiene abiertas contra Miguel Bosé. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en un fallo del pasado 18 de marzo, desestima el recurso del cantante contra la decisión de Hacienda y avala dos acuerdos de liquidaciones propuestos por la Inspección sobre el impuesto de sociedades de 2010 y 2011.

En apenas tres kilómetros de Washington se concentra un gran número de organismos públicos. Allí también se encuentran poderosos 'lobbies' que auspician golpes de Estado y promueven candidatos afines a sus planes.

El enrevesado y dilatado proceso para rescatar de las criptas de Cuelgamuros a medio centenar de víctimas llega a un punto sin retorno, tras el espaldarazo de un juzgado a la decisión de la regidora de San Lorenzo de El Escorial de suspender la licencia hasta que el Supremo resuelva los recursos de media docena de organizaciones franquistas. La Asociación por la Reconciliación y la Memoria Histórica, formada por defensores del legado de Franco, se presentó en sociedad en marzo de 2022 en un acto en el Casino Militar de Madrid, meses antes de…

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 14 personas de origen Bangladesh y edades comprendidas entre los 20 y 47 años como supuestos autores de los delitos de favorecimiento a la inmigración ilegal, contra los derechos de los trabajadores, pertenencia a grupo criminal, falsedad documental, usurpación del estado civil y defraudación del fluido eléctrico. Estaban sometidos a largas jornadas de trabajo durante los siete días de la semana por un sueldo ridículamente bajo y en muchos de los casos, viviendo en cuartos cerrados de espacios muy…

El Ministerio Público ofrece a la cantante, que irá a juicio en noviembre por varios delitos fiscales, declarar por videoconferencia desde Miami en su segunda causa contra Hacienda.