El Ministerio Público ofrece a la cantante, que irá a juicio en noviembre por varios delitos fiscales, declarar por videoconferencia desde Miami en su segunda causa contra Hacienda.

En el marco de la operación Volhov contra los empresarios del 'procés', han salido a la luz las cuentas bancarias de Jaume Cabaní, quien fuera el primer contable de Carles Puigdemont en su entramado asociativo en Bruselas. Cabaní, que fue el primer administrador de la asociación belga CATGlobal ASBL, es titular como mínimo de 11 cuentas bancarias, seis en España y cinco en el extranjero, de las cuales tres de ellas están en Bélgica y dos en Alemania. Cabaní también controla una sociedad instrumental en Estonia,…

Hoy hace un mes, tres amigos jubilados salieron con la bici. Mi padre y uno de sus compañeros ya no volvieron.En las diligencias del juzgado he contado hasta cinco subcontratas de transporte involucradas. La empresa A, subcontrata a B, que a su vez subcontrata a C… en un ciclo descendiente de optimización de costes y aumento de la precarización, que termina con decenas de muertos al año por accidentes de tráfico relacionados con la paquetería.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) incoa diligencias previas por presunto delito societario contra la actual delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, por su actuación en Mercamadrid cuando era concejala del Ayuntamiento de la capital.

Miles de autónomos societarios que se hayan podido dar de alta durante los últimos años y a los que o bien se les denegó la ayuda directamente y no recurrieron, o bien recurrieron y se desestimó su recurso, ahora pueden reclamar el dinero que pagaron indebidamente a la Seguridad Social en concepto de cotizaciones que, en realidad, tenían que haber estado bonificadas. De hecho, los expertos auguran una "verdadera avalancha de reclamaciones de trabajadores por cuenta propia que ingresaron a la Seguridad Social miles de euros en cotizaciones.

Cazorla, economista de profesión, no sólo está encausado por delito societario. Su imputación también es por apropiación indebida y falsedad en documento mercantil en su etapa como presidente de la sociedad Agricultores Ecológicos de Almería entre el año 2003 y octubre de 2010.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado una denuncia ante el juzgado contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental a través de un entramado de facturas falsas y sociedades pantalla. Así lo ha adelantado 'eldiario.es' y ha podido confirmar poco después laSexta, que ha tenido acceso al informe de la Agencia Tributaria en el que se acusa a Alberto González Amador de haber defraudado a Hacienda más de 350.000 euros entre los años 2020 y 2021.

La Policía Nacional ha desarticulado en Málaga un grupo dedicado presuntamente a la comisión de delitos contra el patrimonio. Así, se ha destapado un entramado societario y se ha detenido a cinco personas, cuatro hombres y una mujer de nacionalidad española, como supuestos autores de delitos de estafa, blanqueo de capitales y por pertenencia a organización criminal.

Los herederos de María de Borbón-Parma se valieron de cuentas en Suiza, una fundación opaca y sociedades en Panamá, Bermudas y Hong Kong para repartirse una herencia de 4,5 millones de euros. Destapamos, paso a paso, cómo la familia Borbón-Dos Sicilias creó el entramado offshore para escapar de Hacienda.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil rastrea la creación de un entramado societario por parte del empresario Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL, a partir de 2001 con el supuesto fin de beneficiar al exdirigente del PP madrileño, Francisco Granados y al que por aquel entonces era su principal socio, David Marjaliza, el otro líder de la organización delictiva que investiga el Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional.

Panamá, Uruguay, Islas Caimán…. Villarejo logró crear un auténtico entramado financiero en el Caribe con el que, según la Fiscalía, habría conseguido lavar varios millones de euros. Ahora, Estrella Digital ha localizado una nueva empresa relacionada con el comisario jubilado en República Dominicana. Se trataría de Teresa de Carmelo Corporación Inmobiliaria, dirigida por Rafael Redondo Rodríguez y cuyo objeto social es “promover, desarrollar e invertir en empresas comerciales e industriales, agropecuarias, turísticas, sociedades financieras o bi

Entramos en el comedor del Ministerio de Trabajo: más de 800.000 euros, chorizos y churros

Los algoritmos han permitido detectar que el 6% más rico de la población posee parte de su riqueza de manera indirecta, a través de un entramado de empresas que no cotizan en bolsa. Son 2,5 millones de personas cuya riqueza es mucho mayor que la aparente. El estudio, firmado por el miembro de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) Ignacio González y el investigador de la Universidad Politécnica de Madrid Alfonso Mateos, no solo ofrece una fotografía nítida sobre cómo se distribuye la riqueza en España, sino que también muestr...

Los Monje han estado involucrados en numerosos escándalos de los últimos años, entre otros, el de los sobrecostes del AVE. Desde hace años mantienen un litigio judicial con los antiguos propietarios de la Constructora Hispánica, hoy Assignia Infraestructura, la familia García Pozuelo. Susana Monje, actual presidenta del Grupo Essentium y tesorera del FC. Barcelona, aunque no ha sido imputada, sí que ha sido investigada por supuestas operaciones con la familia del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, relacionados con...

El fiscal sospecha que Oleguer Pujol, hijo menor del expresidente de Cataluña, Jordi Pujol, cometió delitos contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales mediante un entramado de 39 empresas en el que supuestamente estarían implicados otros 25 denunciados.

La Guardia Civil desmantela un entramado empresarial dedicado a la #estafaSMS. Anuncia la detención de once personas. Llevaban operando en España más de diez años. Hay alrededor de un millón de personas afectadas. FACUA denunció en 2014 a cuatro firmas dedicadas a este tipo de fraudes.

La comparecencia de Esperanza Aguirre el pasado viernes en la comisión de la Asamblea de Madrid que investiga la corrupción durante su gestión y la de su sucesor Ignacio González supuso un oportuno epitafio a su trayectoria política en la comunidad y apenas dos días después dimitía como presidenta del PP regional.

El gran hólding que prometía crear Springwater se resquebraja. Varias sociedades están vendidas o en proceso, una de sus manos derechas ha salido de Unipapel, y hasta su pareja abandona el barco.

Se han detenido a siete miembros de la organización y se han efectuado 5 registros domiciliarios en la localidad gaditana de La Línea de la Concepción. Se han bloqueado tres inmuebles valorados en más de un millón de euros, ocho cuentas bancarias, una embarcación y un vehículo de lujo valorado en 50.000 euros. Guardia Civil …

una marca negacionista registrada por la española Natalia Prego. Un grupo de médicos se ha dedicado a desinformar durante la pandemia. Se trata de una organización internacional que nació en Alemania, se fortaleció en España y se expandió por América Latina. Las falsedades que difunden van desde promover falsas curas, llamar a no usar mascarillas y hasta negar la pandemia, por ser parte de un supuesto “plan de dominación global”. Al ser médicos, su peso en la discusión pública es mayor y algunos Colegios de Médicos de España comenzaron…