Doce personas han sido detenidas y treinta están siendo investigadas en Italia por haber inventado el "Estado Teocrático Antártico de San Giorgio" con el que timaron a cerca de 700 personas prometiendo la nacionalidad para poder pagar menos impuestos, tener pasaportes, terrenos e incluso recibir títulos nobiliarios.

Hemos creado una cultura en la que los mediocres son los alumnos más populares en el colegio, los primeros en ser ascendidos en la oficina, los que más se hacen escuchar en los medios de comunicación y a los únicos que votamos en las elecciones, sin importar lo que hagan, alguien cuya carrera política o profesional desconocemos por completo, si es que la hay. Tan solo porque son de los nuestros.

La Policía Nacional ha detectado una nueva modalidad de estafa basada en la manipulación de los cajeros automáticos, conocida como 'Teller Hooking'

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha asumido la investigación de la considerada mayor estafa piramidal de inversión en criptomoneda a través de la empresa Arbistar 2.0, cuyo perjuicio económico supera actualmente los 41 millones de euros, si bien podría ascender hasta los 100 millones.

La Policía Nacional ha detenido este lunes a veinte personas sospechosas de estafar más de 50 millones de euros a 50.000 personas en todo el mundo, 6.000 de ellas ubicadas en España. Veinte detenidos por estafar más de 50 millones de euros a 50.000 personas. Según un comunicado de la Policía, los detenidos captaban a sus víctimas en eventos en hoteles de lujo, vídeos promocionales o charlas formativas. Los supuestos estafadores anunciaban en estos actos publicitarios una empresa para buscar inversores, y les ofrecían un ingreso extra...

La Audiencia Nacional ha condenado al presidente de Afinsa, Juan Antonio Cano, a 12 años y diez meses de prisión al considerarlo autor material de la estafa piramidal que afectó a unos 200.000 ahorradores que invirtieron en sellos de la filatélica, intervenida judicialmente en mayo de 2006.

La Fiscalía ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que el productor de televisión José Luis Moreno quede en libertad tras el pago de una fianza de tres millones de euros que tendría que despositar antes de las 15.00 horas del próximo martes, durante la vista que se ha celebrado este jueves por la presunta estafa de 50 millones de euros de la que estána cusados él y otras 46 personas, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

La juez del caso se inhibió a favor de la Audiencia Nacional debido a la complejidad del mismo. En su opinión, la cúpula de la franquicia dental "diseñó y participó en un complejo sistema defraudatorio hacia franquiciados, clientes y pacientes, así como a la propia Hacienda Estatal, valiéndose de su cargo como principales responsables de la empresa".

La Audiencia Nacional ordenó el miércoles el procesamiento de los 32 responsables de la estafa masiva de la compañía Fórum Filatélico a más de 260.000 personas, imponiéndoles una fianza por responsabilidad civil de 3.702 millones de euros por los daños económicos, según el auto judicial. El juez Pablo Ruz da así por concluida una investigación "compleja" que ha durado ocho años y en la que, según el magistrado, ha quedado demostrada una estafa que se organizaba inflando el valor de sellos filatélicos.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a dos mujeres de 22 y 28 años como presuntas autoras de un delito de estafa de luz, agua y gas por realizar 61 contratos de alta de estos servicios sin el consentimiento de las víctimas, que habitualmente eran personas de entre 60 y 80 años, según ha informado el cuerpo de seguridad en un comunicado.

La Audiencia Nacional investigará a la cúpula de la firma textil Blanco por presuntos delitos de estafa, insolvencia punible y alzamiento de bienes. En un auto emitido ayer y comunicado a las partes, el juez Ismael Moreno se reconoce competente para investigar la denuncia presentada por la Plataforma de Afectados por la Situación de Blanco, que desde marzo de este año se investigaba en los juzgados de Alcorcón.

...ni devolvía el dinero] Agentes de la Policía Nacional de Don Benito-Villanueva de la Serena, de la provincia de Badajoz, han dentenido a los dos responsables de la web Costomovil, según ha informado Onda Cero. A través de dicha web de venta de smartphones, consolas, más tecnología y videojuegos, la administradora y el responsable técnico de la web habrían supuestamente estafado hasta a 126 personas. La estimación de lo robado a los afectados asciende a 58.735 euros.

Los códigos QR ya son parte de nuestra vida, sobre todo desde que la pandemia del Covid-19 requiere que guardemos cierta distancia y evitemos tocar cosas ajenas. Pero esta tecnología no está exenta de inseguridad. Por el momento, recientemente se han descubierto casos de phishing en España a través del QR también conocidos como Qrishing. La Policía Nacional detectó hace unos días en Málaga una modalidad de estafa que se lleva a cabo a través de los códigos QR y cuyo objetivo es el de hacerse con datos personales y bancarios de las víctimas.

La Policía Nacional ha alertado de un intento de estafa telefónica en Palencia, donde los delincuentes, que se hacen pasar por técnicos de una conocida empresa de software para acceder al ordenador de las víctimas y sus cuentas bancarias, llamaron, sin saberlo, a la oficina de un especialista policial en esos delitos.

La Audiencia Nacional ha acordado la libertad para siete directivos de Afinsa, condenados a penas de hasta 12 años de cárcel por la estafa masiva a casi 200.000 clientes de la sociedad, a la espera de. La Audiencia Nacional deja libre a la cúpula de Afinsa hasta resolver recursos | Economía | Agencia EFE

Neymar se sentará finalmente en el banquillo de acusados por corrupción y estafa después de que este viernes la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional haya desestimado los recursos de apelación que había presentado el jugador del PSG. El auto confirma que se ha de juzgar la presunta ocultación del precio real de la operación entre el Santos y el Barcelona por el fichaje de Neymar y da pie al "enjuiciamiento de la causa abierta contra el jugador, sus padres y empresa familiar, el F.C Barcelona, Alexandre Rosell y Josep María Bartomeu

La cifra de víctimas de la supuesta estafa se elevará a 32.000 y podría superar los 100 millones de euros

La sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condena a 11 de los 13 exdirectivos de Afinsa que se sentaron en el banquillo por delito de estafa agravada, insolvencia punible, delito continuado de falseamiento de las cuentas anuales, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública a penas que en los casos más graves alcanzan los 12 años de prisión.

La Audiencia Nacional ha rechazado hoy investigar al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez y a su actual subgobernador, Fernando Restoy, al considerar que no participaron en la presunta estafa a los inversores de la salida a bolsa de Bankia en 2011. Según han informado a Efe fuentes jurídicas, la sección tercera de la sala de lo Penal ha ratificado la decisión adoptada por el juez instructor del caso, Fernando Andreu, que el pasado julio denegó la petición de la acusación popular que ejerce la Confederación Intersind

La Audiencia de Madrid ha ordenado que sea la Audiencia Nacional la que investigue el caso Restalia, sobre una presunta estafa a franquiciados de este grupo, en lugar del juzgado que llevaba el caso hasta ahora, que había archivado la causa en contra del criterio de los denunciantes y de la Fiscalía.

La Justicia sospecha que el partido de la familia Le Pen ha estafado al Estado varios millones de euros, con facturas falsas y falsas prestaciones de servicios de las empresas y militantes que han participado en la campaña presidencial de Marine Le Pen de 2012 y las elecciones legislativas que continuaron dos meses más tarde. Wallerand de Saint-Just confirmó personalmente la inculpación de su partido, tras ser preguntado por varios magistrados. Wallerand de Saint-Just es tesorero del FN.

Las víctimas reciben llamadas telefónicas en las que les exigen cantidades que oscilan entre 1.000 a 10.000 euros por la liberación de un familiar, imitando su voz e intentado generar una situación de bloqueo y angustia. En realidad no se trata de ningún secuestro real, sino de una estafa telefónica que busca presionar a las víctimas mediante amenazas para que paguen un supuesto rescate antes de colgar el teléfono. Desde finales de enero de este año, se han registrado más de medio centenar de víctimas, principalmente en la Comunidad de Madrid.

La presidenta del Frente Nacional (FN), Marine Le Pen, compareció este martes ante un tribunal por un presunto fraude en la financiación de las campañas de 2012 de su partido. Le Pen, de 47 años, compareció en calidad de testigo asistido, un estatuto intermedio entre el de testigo y el de inculpado. El partido de extrema derecha y varios de sus dirigentes están implicados en este caso de presunto desfalco y estafa. En paralelo, la justicia francesa sigue investigando las declaraciones de patrimonio en 2014 de Marine Le Pen y de su padre...

En los últimos años los tribunales se han inundado de querellas de miles de perjudicados. El 'modus operandi' es el mismo en todos los casos: ofertas de gran rentabilidad en poco tiempo y mayores beneficios si se consigue traer a más inversores para que participen en el negocio. Ello provoca lo que se denomina estafa piramidal, que se derrumba en el momento que los responsables en los que se han confiado para mover los criptoactivos se quedan sin capacidad de ingresar las ganancias obtenidas