La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) investiga en estos momentos al menos tres denuncias contra varios vendedores de neumáticos por incurrir en el llamado "fraude carrusel" del Impuesto de Valor Añadido (IVA). El circuito del fraude se vale de empresas pantalla o "truchas" permitiendo que otras revendan los neumáticos a un precio muy bajo, al coste o incluso a pérdidas, ya que el beneficio pasa por el IVA no tributado.

La Fiscalía Europea ha desmantelado una organización criminal dedicada a defraudar el IVA de productos electrónicos a la que se atribuye un fraude de unos 2.200 millones de euros, operación que se ha desarrollado en coordinación con 14 países y en la que se han registrado una empresa en Barcelona (noreste) y dos domicilios y un despacho de abogados en Marbella (sur español). Según ha informado en un comunicado la Dirección General de la Guardia Civil, la operación ADMIRAL, coordinada por la Fiscalía Europea, supone el desmantelamiento del mayo

La delegación de la Fiscalía Europea en España ha coordinado una operación policial entre varios países que se ha saldado con la desarticulación de una organización criminal internacional acusada de un presunto fraude de IVA de más de 25 millones de euros contra los intereses financieros de la Unión Europea. Se trata de la primera operación del Ministerio Público europeo con detenidos en España.

Pere Bou Sardanes, financiero detenido en 1999 por fabricar miles de facturas falsas para desgravar el IVA, es condenado, ahora, por estafa.

La empresa pública que gestiona los restos de la muestra del agua defraudó varios años a la Agencia Tributaria al dejar de cobrarle ese impuesto al Gobierno de Aragón por el alquiler de sus edificios, una trampa por la que ahora está pagando casi diez millones de euros

Vodafone ha tomado cartas en el asunto por la investigación de la Agencia Tributaria a causa del presunto fraude descubierto en ONO, compañía que adquirió a finales de julio y cuyos gestores le ocultaron este serio problema con Hacienda. La multinacional británica ha bloqueado el pago de un bonus de unos 68 millones de euros a José María Castellano y Rosalía Portela, presidente y consejera delegado, respectivamente, y al director financiero, Carlos Sagasta. rel www.meneame.net/story/hacienda-descubre-ono-fraude-masivo-iva-unos-60-

Los ministros de Justicia de la Unión Europea han cumplido este jueves el último paso para iniciar la puesta en marcha de una Fiscalía europea contra el fraude que permita investigar,perseguir y encausar los delitos económicos que afectan a los intereses financieros del bloque,como el fraude del IVA o la malversación de fondos comunitarios."Perseguiremos más allá de las fronteras (nacionales) a aquellos que roben el dinero de los presupuestos europeos".Necesitará entre dos y tres años para echar a andar,por lo que no estará operativo hasta 2020

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido a lo largo de este lunes a nueve personas presuntamente implicadas en un fraude masivo en la compraventa de hidrocarburos. Las primeras estimaciones de los agentes apuntan a que desde el año 2014, la trama había defraudado más de 11 millones de euros en la comercialización de 75 millones de litros. Los arrestados tenían también una estructura societaria paralela que les permitía el blanqueo de la millonarias ganacias que obtenía.

La Agencia Tributaria se personará en 2017 en las tiendas con el objetivo de acreditar y regularizar situaciones de infradeclaración de ingresos. Estas actuaciones se harán en aquellos sectores donde el organismo aprecie mayores niveles de riesgo de incumplimiento en el IVA, así como en los que se aprecie elevados niveles de economía sumergida. Se trata de una de las las directrices del Plan Anual de Control Tributario presentadas hoy por la Agencia Tributaria.

El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard, ha anunciado hoy que su organización se querellará en las próximas semanas contra el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y su número dos Juan Carlos Monedero, por un supuesto delito de fraude contra la Hacienda Pública. Este colectivo dice tener información de que ambos líderes de Podemos recibieron pagos desde Irán y Venezuela con facturas irregulares sin IVA.

Hace ya mucho tiempo se puso de moda aquella frase de “¿cómo lo quiere señora, con IVA o sin IVA?” haciendo alusión a todos aquellos profesionales y oficios que buceaban en la economía sumergida como su medio natural de operaciones.

Sorpresa: según el informe, España es el tercer país (excluyendo Luxemburgo) de toda la UE con menos evasión de IVA, de los impuestos indirectos. Nos ganan países como Francia, Dinamarca o Finlandia.

Una investigación por sospechas de evasión fiscal ha motivado registros en la sede de la Torre Picasso de la compañía y en su campus, ambos situados en Madrid El pago de IVA y del impuesto de no residentes han motivado estas indagaciones. En un comunicado enviado a los medios, Google asegura que cumple "con la legislación fiscal en España al igual que en todos los países en los que operamos".

El expresidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y de la Cámara de Comercio de Oviedo, Severino García Vigón, ha sido condenado por el Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo a un año y medio de prisión como autor de tres delitos contra la hacienda pública referidos al IVA impagado por su empresa familiar, Enastur, en los ejercicios impositivos de 2009, 2010 y 2011. Junto a él condena a sus dos hijos Pablo y Miguel García-Vigón.

De poco sirve tener en control de toda la facturación si luego no se cambia la mentalidad social para evitar el fraude. Cuando es el propio cliente el primero en intentar pagar en B y la empresa o el autónomo no ponen inconvenientes. Es muy complicado de controlar, puesto que las posibilidades reales de que nos sancionen por esto son muy bajas.

El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, considera que el informe publicado esta semana por la Comisión Europea sobre la brecha en el IVA no refleja el verdadero nivel de fraude que existe en España respecto a este impuesto.En este sentido, la Agencia Tributaria aporta el dato de fraude descubierto en el IVA, y no el estimado. lo que, según Mollinedo, multiplicaría por cinco la cifra de brecha del IVA, situando a España por encima del 20% y en el grupo de cabeza de la UE.

El BBVA ha aceptado pagar más de 20 millones de euros por un fraude del IVA, según fuentes jurídicas. Lo ha hecho en la Audiencia Nacional durante el juicio por un fraude carrusel del IVA, el de la empresa Asia Chip, una investigación que comenzó en 2006 y que ha salpicado a una filial del banco, BBVA Trade.El banco acepta la responsabilidad civil de su filial BBVA Trade en un fraude carrusel tras pactar los acusados conformidades. Uno de los pocos fraudes en los que el fisco ingresará dinero

Los detenidos en la gran operación contra el fraude de IVA denominada "Flash" y cuyo importe podría ascender a 40 millones de euros, son once empresarios españoles, entre ellos el cabecilla de la trama, informaron fuentes de la investigación. La operación iniciada esta mañana y que sigue abierta se está llevando a cabo en la capital de Madrid, y las localidades de Alcorcón, Nuevo Batzán y Coslada, aunque también se prevén detenciones en otras Comunidades Autónomas.

España perdió en 2012 un total de 12.400 millones de euros de ingresos de IVA -el 18% de lo que teóricamente debería haber recaudado- debido sobre todo al fraude fiscal, pero también a quiebras de empresas, errores estadísticos o formas legales de evasión, según un estudio publicado este jueves por la Comisión. No obstante, esta brecha del IVA en España disminuyó casi un 4% respecto al año anterior.

España dejó de ingresar 6.214 millones de euros en 2014 en concepto de IVA defraudado o no recaudado, según el último estudio sobre la brecha del IVA publicado por la Comisión Europea. Países como Francia ha perdido el 14,1% de lo que esperaba, un total de 24.477 millones; Alemania, el 10,37% (23.489 millones) y Reino Unido, el 10,1% (17.756 millones).

El fraude de IVA en Europa es un problema grave que tienen los estados miembros. En un estudio realizado recientemente se revela como es el fraude por países y España, a pesar de la idea que podamos tener, no es de los primeros.

La Agencia Tributaria ya les ha puesto nombre y apellidos a los presuntos responsables del millonario fraude cometido por ONO por no declarar el Impuesto de Valor Añadido (IVA). Según los primeros informes de Hacienda, la compañía tenía a cuatro empleados que seguían instrucciones de los directores generales de lo que se denomina wholesale o venta de minutos al por mayor de llamadas nacionales e internacionales. Una operativa instrumentalizada a través de un engranaje de sociedades con las que se eludía al fisco.

La Fiscalía General del Estado (FGE) constata en su Memoria Anual correspondiente al ejercicio 2019 una tendencia a la baja en los delitos de fraude del IRPF y un aumento en los fraudes de IVA y Sociedades, así como un ligero repunte en el número de defraudaciones a la Seguridad Social.

La Udef, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, ha desmantelado uno de los mayores entramados especializados en el fraude del IVA y el blanqueo de capitales a nivel europeo. Fuentes de la Policía han confirmado que había un centenar de empresas operando en toda Europa, que expidieron facturas falsas por valor de casi 250 millones de euros.

Flynn, un ya Teniente general del ejército retirado e indultado por el expresidente Donald Trump después de ser condenado por mentir al FBI, dijo a NewsNation que la votación de noviembre de 2020 "estaba llena de fraude, y hay todo tipo de pruebas que lo demuestran". Cuando Chris Cuomo de NewsNation lo presionó sobre acusaciones no probadas de fraude impulsadas por los aliados de Trump, incluido el grupo True the Vote, Flynn respondió: "Hay pruebas claras. No sé sobre True the Vote. Pero estoy viendo un montón de otras cosas”