Los jueces franceses que instruyen el presunto fraude fiscal en Suiza de 3.000 contribuyentes franceses creen que el banco helvético HSBC organizó un sistema de evasión de capitales a escala planetaria que podría alcanzar los 4.000 millones de euros, según publica hoy el diario Le Monde. Se trata de la continuación de la investigación originada cuando en 2008 el informático Hervé Falciani entregó a las autoridades francesas datos de clientes del HSBC en Ginebra.

El London Gold Fixing, el sistema para fijar el precio del oro, es una especie en extinción. Se trata de un mecanismo cuando menos curioso. 2 veces al día, los representantes de cuatro grandes bancos —Barclays, HSBC, Sociéte Générale y Scotiabank— celebran una reunión en la City londinense para fijar el precio de referencia. Cuando alcanzan un punto de equilibrio, marcan el precio de cotización en los mercados. El caso es que este sistema tiene casi un siglo de vida, las críticas de falta de transparencia van a marcar inexorablemente su destino

Se la entregaron las autoridades francesas en el marco del acuerdo de cooperación fiscal. La lista fue aportada por un oscuro ex empleado del HSBC. En el CD que llevó anoche Ricardo Echegaray “celosamente guardado” desde París, “hay de todo”: políticos, empresarios, deportistas. Hay una lista detallada de casi 4000 contribuyentes argentinos con cuentas no declaradas en un banco suizo. “No sabemos de cuánto dinero se trata, pero la diferencia es sustancial, pues en la Argentina sólo hay declaradas 125 cuentas en el HSBC de Suiza”, precisó.

El banco británico HSBC ha publicado este miércoles la clasificación anual de los mejores países para vivir como extranjero, realizada a partir del análisis de 34 países en función del salario, la calidad de vida y la posibilidad de criar a niños de los extranjeros. El periódico 'The Washington Post' ha elaborado una infografía basada en los datos obtenidos por HSBC.

África, China, India, Filipinas y Perú. Quédense con los nombres de las áreas y países que serán los motores del crecimiento económico mundial en el año 2050, o antes aún. Es la conclusión a la que ha llegado Karen Ward, economista global del HSBC, en su informe El mundo en 2015. El crecimiento y la influencia de los países cambiará a nivel global antes de lo que nos podemos pensar. Es lo que apunta en un informe la economista global de HSBC, Karen Ward. Según ella, en 2050 China será la primera economía global e India, la tercera.

Cinco bancos, incluyendo RBS y HSBC, han sido multados colectivamente por los reguladores del Reino Unido por fallar en el control de operaciones en los controles de cambio de divisas extranjeras. Las sanciones vienen desde la Autoridad de Conductas Financieras (FCA) y del regulador estadounidense, la comisión sobre futuros o CFTC. El regulador suizo, FINMA, de forma separada a multado a UBS 134 millones de francos suizos.

La justicia francesa ha imputado a la filial suiza del banco británico HSBC por haber captado clientes para llevar su dinero a cuentas en Suiza y escapar así al fisco francés. Según la Fiscalía financiera, la entidad está inculpada por prácticas ilícitas de comercialización de productos y "blanqueo de fraude" durante 2006 y 2007. El origen de esa investigación son los documentos que el informático Hervé Falciani entregó a las autoridades francesas en 2008.

"HSBC es ese banco especialista en ofrecer esquemas de protección de ahorros, lo que su asesor personal llamaría “optimización fiscal” o, en pocas palabras entendedoras, evadir impuestos (...)No se puede negar que nadie mejor que ellos, hábiles emprendedores forjados en el tráfico de opio al albor del colonialismo (las siglas se refieren a HongKong and Shanghai Banking Corporation, con sede en Londres) y por tanto con una vocación claramente transnacional, para presentarnos un ranking de los mejores países para ser expats

El pasado octubre nos planteábamos una hipótesis aparentemente lejana pero posible: ¿podría llegar a generalizarse el hecho de que las entidades financieras cobren a los clientes por depositar su dinero? Todo a raíz de que algunos de los mayores bancos a nivel mundial, como es el caso de JP Morgan, Goldman Sachs, Credit Suisse, HSBC o BNY Mellon (se rumorea que pronto se apuntará también State Street), abriesen la veda cobrando a los grandes patrimonios por custodiar sus saldos de pasivo en euros.

En el caso del HSBC por lavar miles de millones procedentes del narcotráfico y de grupos terroristas el delito se salda con el pago de una multa a cuenta de los accionistas del banco. En el caso de un particular que ha facilitado transacciones por $1 millón que han servido para comprar drogas ilegales la potencial condena son 30 años de prisión.

La sede central del banco, en el microcentro porteño, es objeto desde poco después de las 10 de la mañana de un allanamiento que se realiza por orden judicial tras una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Fuentes vinculadas a la causa confirmaron que el operativo estuvo vinculado con maniobras de evasión de divisas y lavado de dinero, en el caso de intermediación entre empresas y contribuyentes locales y bancos de Suiza, oportunamente denunciado por la AFIP en noviembre pasado.

Sixto Delgado de la Coba, ingeniero industrial retirado, cobró dos años de subsidio a pesar de aparecer como evasor en la "lista Falciani".El Ministerio Público lo considera autor de dos delitos fiscales por no recoger en su declaración de la renta el dinero de sus 5 cuentas en Suiza, piden 8 años de cárcel y que se le imponga una multa de 17 millones por esconder,en una cuenta en el banco HSBC de Ginebra,6,2 millones que ocultaba desde 1997 en la sociedad Polaris Star Limited,de la que él era el administrador con el fin de ocultar su identidad

La rama suiza del banco británico HSBC ayudó a numerosos clientes a evadir impuestos y esconder millones de dólares en bienes, asesorándoles sobre cómo evitar a las autoridades fiscales en cada país, según han revelado varios medios internacionales.

La lista Falciani es una foto fija de lo que ocurría en el HSBC de ginebra entre 2006 y 2007. Desde ese momento ha sido uno de los documentos más perseguidos por las autoridades. Falciani es considerado por muchos un héroe y por otros un ladrón. Le hemos podido entrevistar. Lo ha hecho el diario Le Monde, sin que él supiera que ya teniamos todos sus documentos. "El problema es que hay millones y millones, centenares de millones, que sortean el control de la Hacienda Pública en la actualidad", explica Hervé Falciani.

El Gobierno británico ha defendido el "excelente" desempeño de Stephen Green como ministro de Comercio entre enero de 2011 y diciembre de 2013 pese a su posible responsabilidad por las prácticas de la filial suiza del banco HSBC, que presidió entre 2006 y 2010, un periodo en el que, según las filtraciones publicadas por la prensa, la entidad ayudó a evadir millones de dólares en impuestos. El Gobierno británico conocía estas prácticas en el momento del nombramiento.

Contactar con el padre en Oviedo por DHL Fernando Alonso, el bicampeón del mundo de Fórmula 1, tuvo una cuenta en el banco HSBC de Ginebra, según la información que el informático Hervé Falciani

Es una lista que ya llegó a la Agencia Tributaria en la legislatura pasada, por lo que todos esos supuestos ya están sustanciados y ya se ha actuado", ha dicho el ministro. Montoro ha anunciado este lunes que la Agencia Tributaria recaudó 12.300 millones por la lucha contra el fraude fiscal en 2014, un 12% más que en 2013. El titular de la cartera de Hacienda ha resaltado el trabajo y la labor que realizan los más de 26.000 funcionarios que trabajan en la Agencia Tributaria a nivel nacional.

Desde 2009, Hervé Falciani no lleva una «vida normal». Apretando un botón, el de «copiar» los nombres de 130.000 defraudadores de la base de datos del banco suizo en el que trabajaba, dio un paso que no le ha permitido dar marcha atrás. Estuvo en la cárcel, la Audiencia Nacional española se negó a extraditarlo y, desde entonces, la amenaza permanente le obliga a estar atado a los guardaespaldas. La entrevista se realiza a través de Skype. Ni siquiera en campaña, convertido en candidato del Partido X, Falciani hace pública su agenda.

Diez meses después de que el informático francoitaliano Hervé Falciani fuera encarcelado en Madrid tras haber puesto a varios países sobre el rastro de decenas de miles de evasores con cuentas en el HSBC, la Audiencia Nacional ha denegado hoy martes su extradición a Suiza. Tras remarcar la “complacencia” del banco con actividades delictivas, el auto cita un informe de la Fiscalía Anticorrupción. Y ese informe sostiene que no es posible perseguir penalmente al banco o a sus directivos.

Venezuela, con casi 15.000 millones de dólares, es el tercer país por volumen de fondos que aparece en la polémica Lista Falciani. En la ficha de la institución financiera figura como responsable el propio Rodolfo Marco Torres, que entonces se mantenía al frente de esa institución y hoy ocupa los cargos de ministro para las Finanzas... Aunque es el Banco del Tesoro quien controlaba casi 12.000 millones de dólares en su cuenta suiza. Este banco es público y, según su propio eslogan, es fruto de la revolución bolivariana de Hugo Chávez.

La justicia belga ha sido la primera en mover ficha tras la nueva filtración de SwissLeaks. Un portavoz de la fiscalía indica que planea emitir una orden internacional para arrestar a la dirección de la filial helvética de HSBC, encabezada por Franco Morra, a quien acusa de no cooperar con sus investigaciones abiertas. La causa belga contra la entidad de Reino Unido se inició el pasado noviembre. En ese momento, la justicia del país inculpó a la cúpula de la filial de HSBC por negarse a facilitar información sobre las investigaciones sobre fra

Reportaje del ICIJ (The International Consortium of Investigative Journalists) sobre Hervé Falciani en el que repasa todos los pasos que dio Falciani, incluyendo algunos puntos polémicos como el intento de vender la información en el Líbano.

Según ha desvelado el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ por sus siglas en inglés, 1.138 clientes del banco suizo están relacionados con Venezuela y el 43% tiene un pasaporte o la nacionalidad venezolana. Un nombre que sí ha sido desvelado en la 'Lista Falciani' ha sido el del ex tesorero nacional de Venezuela, Alejandro Andrade, quien participó en el fallido golpe de Estado de 1992 y comenzó su andadura política trabajando como guardaespaldas del fallecido presidente, Hugo Chávez.

Siete preguntas básicas (y sus respuestas) sobre la filtración de la lista Falciani ¿Publicará El Confidencial la lista completa? ¿Es ilegal tener dinero en Suiza? ¿Es un listado totalmente nuevo? Guía rápida para no perderse en el escándalo fiscal.