La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, destituyó el pasado 1 de febrero al jefe del departamento de Inspección Financiera y Tributaria, Javier Hurtado, que elaboró un informe sobre el caso Koldo y lo remitió a la Audiencia Nacional.

Le notifica el comienzo de una investigación fiscal y le reclama numerosa documentación patrimonial y bancaria, incluidas cuentas y tarjetas. Relacionada: www.meneame.net/story/tecnicos-hacienda-sospechan-agencia-tributaria-h

Luis Tosar estuvo este viernes en el plató de Las Mañanas de Cuatro promocionando la película El Niño y no hizo falta que Jesús Cintora le tirara mucho de la lengua para que el actor se soltara contra Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro, la clase política en general y el PP en particular.Tosar desveló que el Ministerio de Hacienda le ha abierto una investigación, puesto que Montoro ha acusado varias veces en el pasado a "algunos actores" -sin nombres- de no pagar impuestos en España.

Inspeccion de Hacienda: dos palabras que juntas son capaces de provocar preocupación, nerviosismo y estrés. Cuando te llega una notificación de la AEAT informándote de que tu empresa va a pasar una inspección de Hacienda, mil dudas y preguntas surgen, pero las principales suelen ser: ¿Está lista mi empresa? ¿Qué tengo que hacer? En este artículo intentaremos responder a estas preguntas.

Hacienda quiere ampliar las inspecciones a los 30.000 contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal. El Ministerio que dirige Cristóbal Montoro tiene ya todo preparado para ampliar las inspecciones fiscales a los 30.000 contribuyentes que entre el 4 de junio y el 30 de noviembre de 2012 se acogieron a la declaración tributaria especial (DTE), investigando todos los patrimonios que tienen en el extranjero. Las actuaciones incluirán la comprobación de las tributaciones realizadas por estos contribuyentes a partir de las rentas obtenidas...

Podemos propondrá que las inspecciones domiciliarias por sorpresa a personas físicas y empresas realizadas por Hacienda con autorización judicial sean totalmente legales. Esta iniciativa, que los morados plantearán en el Congreso de los Diputados, no es casualidad. Hace dos semanas, el director de la Agencia Tributaria lanzó una petición de auxilio en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados. Gascón alertó de la pobre efectividad que van a tener las inspecciones tributarias en los domicilios si se preavisan.

Diego Costa está siendo inspeccionado por Hacienda por la tributación de una parte de sus derechos de imagen del año 2014. Tras revisar la tributación del jugador, se ha descubierto que al menos la mitad del importe de los contratos publicitarios no fueron declarados a la Agencia Tributaria española.

Hacienda ha comunicado a Juan Carlos I la apertura de una inspección tributaria sobre sus últimas regularizaciones voluntarias. Según confirman a El Confidencial fuentes conocedoras de la comunicación, la AEAT ha reclamado más información sobre su declaración de marzo, en la que abonó sin requerimiento previo 4,4 millones de euros incluyendo intereses de demora y recargos, las rentas correspondientes a gastos por viajes y servicios.

Hacienda no afloja con Pfizer. En el último año le ha reclamado hasta 11 millones de euros en impuestos vinculados con su actividad en España, a través de sus diferentes filiales. Lo ha hecho después de tres inspecciones, de las cuales dos se abrieron en 2019 y una en 2020.

El principal grupo de servicios funerarios de España, Mémora, está bajo la lupa de la Agencia Tributaria. La inspección se ha iniciado por el cobro en efectivo de facturas de más de 2.500 euros, una práctica que es ilegal en España desde el año 2012. Fuentes conocedoras del funcionamiento de la empresa temen que Hacienda descubra también prácticas irregulares en los pagos a los que la propia Mémora denomina “prescriptores/comisionistas”. Un temor que apuntalan documentos internos de la compañía a cuyo contenido ha tenido acceso infoLibre.

El Sindicato de Técnicos de Hacienda (GESTHA) pide al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que abra inspecciones tributarias a las personas que van apareciendo en los papeles de Panamá en lugar de investigaciones, por que con estas últimas, los defraudadores tienen ventaja y pueden presentar declaraciones complementarias, evitando así que se les pueda acusar de delito fiscal.

La abogada que ejerce la acusación popular en el caso urdangarin recibió la notificación el mismo día que era detenido el presidente de Manos Limpias. El caso Urdangarin se ha convertido en un campo de minas para la abogada externa de Manos Limpias Virginia López-Negrete. La Agencia Tributaria le comunicó el viernes que le ha abierto una inspección fiscal para verificar todos sus ingresos correspondientes de los ejercicios 2012, 2013 y 2014.

Al parón forzoso de las actuaciones administrativas que acaeció durante las semanas de confinamiento para evitar la propagación del coronavirus le ha seguido una actividad febril por parte del Departamento de Inspección de la Agencia Tributaria para tratar de recuperar el tiempo perdido, ponerse al día y, en la medida de las posibilidades, aproximarse a los exigentes objetivos de recaudación marcados no ya por la Dirección de la Agencia Tributaria - embarcada en una lucha por desvincular el éxito de las actuaciones inspectoras...

El laboratorio de la vacuna que ya se distribuye en España fue investigado por la Agencia Tributaria debido a discrepancias en varios impuestos. Rovi, que producirá las dosis de Moderna, también fue inspeccionada. La decisión que tomaron los responsables de la firma de investigación biomédica fue firmar las actas de conformidad y pagar lo que le requería el Fisco, intereses incluidos.

La realidad es que el domicilio particular es inviolable, pero ¿qué significa exactamente? Según la Constitución solo podrá acceder en caso de llevar una orden judicial que autorice dicha entrada. De otro modo simplemente el profesional o autónomo puede negar dicha entrada. Y para que se autorice dicha entrada por un juez tiene que haber claros indicios de fraude, no basta con una inspección rutinaria. Esto se lo pone muy complicado a los inspectores en el caso de los autónomos cuyo domicilio profesional y personal es coincidente.

Caso Cuéntame: Ana Duato regularizó con Hacienda 970.000 euros el 4 de febrero tras una inspección. Dos semanas después de que abonara esa cantidad por cantidades impagadas por IRPF, la ONIF presentó en Anticorrupción la denuncia contra Nummaria y sus clientes que dio origen al caso.

Nueva ronda de Hacienda al clan Mendes: inspecciones a James, Filipe, Costa y Jackson. . La agencia tributaria británica colabora en el seguimiento de las sociedades offshore. El superagente se desmarca del tema fiscal al dedicarse exclusivamente a la intermediación.

El principal objetivo de la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal en vigor desde julio de 2021 es blindar a Hacienda de los varapalos que le va asestando el Tribunal Supremo (TS). Y, muy en particular, de una sentencia de octubre de 2020 que anuló sus entradas en las empresas sin aviso. Sin embargo, el Fisco no estaba realizando estas incursiones a la espera de aprobar el Reglamento de la Ley. Pues bien, ya ha sacado en audiencia pública un Real Decreto que desarrolla estas entradas y una vez que esté en el BOE, retomará esta polémica medida.