El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria ha investigado 42 operaciones potencialmente irregulares analizadas en las entidades con ayudas públicas. Ya ha remitido a la Fiscalía 23 de esas operaciones, que afectan a Catalunya Banc (16) y Novacaixagalicia (7). En general, las operaciones se refieren a crédito inmobiliario concedido, en su mayoría, entre 2005 y 2008.

BBVA y Abanca no temen un impacto en sus balances ante los quebrantos económicos destapados en Catalunya Banc (CX) y Novagalicia Banco (NCG) por supuestas operaciones irregulares, que hasta la fecha acumulan un perjuicio económico de 1.710 millones de euros.

Esta organización ha detectado una serie de fraudes en los dos últimos años; irregularidades como cobrar por portes, amiguismo o reventa de productos en establecimientos comerciales.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) afirma que las entidades no tienen más alternativa que acatar el Real Decreto, aunque no siempre de buena gana: algunas apuraron hasta el último momento, otras entidades ofrecen poca información sobre el proceso, de forma poco visible y difícil de localizar, lo que ya ponía de manifiesto el poco interés por facilitar el procedimiento a los consumidores.

Una inspección del supervisor al 'banco malo' pone de relieve la falta de transparencia, descontrol e ineficiencia en todos los procesos. Sareb defiende que inició su actividad de manera apresurada y que ya ha subsanado las deficiencias.En relación al control del cumplimiento de los procedimientos, los técnicos del supervisor consideran en el informe que el seguimiento de las operaciones de Sareb es “escaso, generalista y limitado”. Subrayan: “No se profundiza en el análisis de operaciones, ni se hace una valoración crítica de la negociación..

Los dos primeros informes internos sobre las irregularidades e inconsistencias de Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, que fueron ignorados por el Santander, datan del año 2002 a pesar de que, como consecuencia del primero, un equipo visitó a Madoff para pedir explicaciones. Llaman escandalosamente la atención los folletos informativos que fueron elaborados tras la reunión con Madoff del 18 de septiembre de 2002, reunión que tan sólo sirvió para incluir cláusulas para tratar de exonerar de responsabilidades. ¿Qué no detectarían los dire

Los organismos públicos permitieron durante años que las entidades financieras hicieran una publicidad engañosa y falsa sobre la estabilidad del IRPH respecto del Euribor.(...) el problema publicitario del IRPH es doble: adolecen de irregularidades graves tanto las campañas publicitarias como las declaraciones en prensa ocasionales por parte de la banca. Se produjeron falsedades financieras al afirmar que el IRPH es más estable que el Euribor. Algunos bancos y cajas de ahorro manipularon la información al sostener que era el índice recomendado

El caso de Caja España-Duero será uno más, que se sumará a la larga lista de irregularidades de la banca española, pero por desgracia también quedará como muestra de una evidente falta de control institucional para la que se llega demasiado tarde. A lo largo de las últimas semanas la entidad Caja España-Duero ha sonado mucho debido a que se han hecho públicas presuntas prácticas irregulares, como varios préstamos autoconcedidos al ex-presidente de la entidad, Santos Llamas, por 79 millones de euros. Por otro lado se sigue una causa por maniobra

La CNMV ha hecho saber a la Audiencia Nacional que ha detectado "datos inexactos o no veraces o con información engañosa o que omite aspectos relevantes" en el informe anual consolidado de 2016 que le remitió el Popular. Según la información que publica este viernes Expansión, el organismo que preside Sebastián Albella suspenderá el proceso sancionador ya que la Ley le obliga a hacerlo si se está tramitando ya un procedimiento penal por los mismos hechos.

Los expedientes analizan fundamentalmente operaciones que presentan "indicios de irregularidad" o no respondan a una finalidad económica lógica.La Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha acordado, tras el análisis de los informes forensic recibidos, remitir cinco operaciones irregulares a la Fiscalía correspondientes a las antiguas Caja Granada, Sa Nostra y Caja Penedés.

El exconsejero delegado de Banco de Valencia (BdV) Domingo Parra acusó el pasado mes de septiembre a la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) de "chantajearle" para que su entidad refinanciara una deuda de la empresa Polaris World adquirida para la construcción de un resort en Alicante, han informado fuentes jurídicas.

La CNMC ha recibido nuevas denuncias relacionadas con las condiciones de los préstamos ICO para paliar la crisis del coronavirus. Además de la vinculación a productos distintos del crédito, la CNMC examina otras dos posibles prácticas desleales: la primera, si se han dado casos de reestructuración de productos financieros previos o, la segunda, si se ha incluido el pago de gastos iniciales como condición para la concesión de los préstamos.

"Si hubiese conocido cualquier irregularidad, la hubiese denunciado y no la hubiese permitido", afirmó Ángel Acebes, ex secretario general del PP al juez del caso Bárcenas, Pablo Ruz, el pasado octubre al ser preguntado por la supuesta caja B en el partido y la obtención de donaciones irregulares. En la transcripción de su declaración como imputado del 28 de octubre ante el juez Ruz, Acebes se mostró muy contundente a la hora de negar la presunta contabilidad paralela que manejó el extesorero del PP Luis Bárcenas y la recepción de donativos

Los informes de la Intervención General a los que ha tenido acceso El Semanal Digital detectan hasta 80 irregularidades concretas en las provincias de Málaga, Cádiz y Almería en el caso de los cursos de formación. La Junta de Andalucía lo sabía todo y nunca lo denunció. Los funcionarios inspectores de la Intervención General de la propia Junta advirtieron de las irregularidades al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que hizo caso omiso a pesar de contar con pruebas evidentes de facturas falsas, cursos sin realizar, alumnos ficticios y gastos si

La Comisión Electoral Central (CEC) de Rusia anunció hoy que ha anulado los resultados de los comicios legislativos del pasado domingo en nueve colegios por diversas irregularidades.. Anulan los resultados de las legislativas rusas en nueve colegios por irregularidades | Mundo | Agencia EFE

La Comisión de la Asamblea de Madrid sobre el endeudamiento en la Comunidad tiene una cita importante el próximo 20 de marzo. Los diputados estudiarán sobre si llevar o no a la Fiscalía un recopilatorio de las presuntas irregularidades que han identificado en el Campus de la Justicia. “Esto tiene bastante miga”, “Parece que hay bastantes irregularidades en materia de contratación con importes millonarios y es un quebranto patrimonial muy grande que puede suponer malversación de fondos y un uso ilícito de fondos públicos”..

París, 16 ago (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este lunes una iniciativa europea para hacer frente a los flujos irregulares de migrantes que se teme que desencadene la toma de control total de Afganistán por los talibán. En un discurso en televisión, Macron avisó de que "la desestabilización de Afganistán corre el riesgo de generar flujos migratorios irregulares", y dijo que aunque Francia seguirá protegiendo "a los más amenazados", "Europa por sí sola no puede asumir las consecuencias de la situación actual". Explicó q

Un informe de la Sindicatura de Comptes ha encontrado irregularidades en los sueldos de altos cargos del ayuntamiento de Barcelona el año 2020. Concretamente, desde la Sindicatura se han localizado estas irregularidades en los sueldos y dietas de 118 personas. 43 concejales, 40 de los 199 consejeros de distrito, 7 comisionados, 27 gerentes, y la síndica de Barcelona. Según informa el 324, las irregularidades encontradas son de todo tipo.

Quince días ha tardado la Junta de Castilla y León en reconocer que en la denominada granja del terror en Quintanilla del Coco (Burgos) se han producido irregularidades. Hoy, en el pleno de las Cortes, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, ha reconocido que tras las investigaciones de los veterinarios “podría haber ciertas irregularidades”, sobre todo en cuanto a la eliminación de cadáveres de los cerdos, ubicado en un depósito a unos "800 metros".

EH Bildu ha hecho una dura denuncia en relación a las obras del Tren de Alta Velocidad, en concreto, en el tramo de Tolosa-Hernialde. Según la coalición, en dicho tramo habría un desfase presupuestario de nueve millones de euros. El parlamentario Oskar Matute ha realizado una rueda de prensa en Donostia, en la que ha denunciado que la misma empresa -Corsan Corvian- a la que han acusado de irregularidades y fraude en el tramo entre Madrid y Barcelona, es la misma que se encarga del tramo guipuzcoano.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado este martes en el Pleno del Senado que responderá en plazo a las preguntas de la oposición acerca del informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) que revela irregularidades relacionadas con el sobrecoste en las obras de ampliación del puerto gijonés de El Musel..